冀中能源股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》 等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监 督，促进了公司规范运作。依法列席或出席了公司历次董事会和股东大会， 对公司各项重大事项决策进行监察，对公司财务报告编制、内部控制执行 情况进行审查，对董事、经理和其他高管人员履职合法合规性进行监督， 切实保护了公司利益和广大股东的合法权益。 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开监事会会议九次，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》有关规定，具体情况如下： （2）关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； （3）关于公司财务预决算报告的议案； （4）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； （5）关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案； （6）关于公司 2023 年内部控制审计报告的 ...

冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会审计 委员会工作规则》等相关规定，冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业 知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员 会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由梁俊娇女士、胡传雨先生和宋仁 涛先生三位董事组成，其中梁俊娇女士、胡传雨先生为独立董事，宋 仁涛先生为非独立董事，主任委员由注册会计师梁俊娇女士担任。 二、公司董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会召开六次会议，具体情况如下： 1、2024年4月3日，董事会审计委员会召开2024年第一次会议， 审议通过了《关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案》。 2、2024年4月11日，董事会审计委员会召开2024年第二次会议， 审议通过了以下议案： （1）《公司2023年度财务报告》； （8）审议会计政策变更事项。 3、2 ...

冀中能源股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，冀中能源股份有限公司 （以下简称"公司"）对中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴财光华"）2024 年度履职情况进行评 估，具体情况汇报如下： 一、执业资质 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特 殊普通合伙。中兴财光华是中国注册会计师行业中机构健全、 制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计 服务机构，具有财政部、中国证监会执行证券、期货相关业 务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆等省市 设有 35 家分支机构。中兴财光华注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人姚 庚春。 截至 2024 年末，中兴财光华从业人员 2,898 人，其中合 伙人 187 名，注册会计师 804 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超 331 人。 2024 年度业务总收入（未经审计）99,115. ...

冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 及《冀中能源股份有限公司章程》《冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年会计师事务所执行审计工作实施监督，现将履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为 特殊普通合伙。中兴财光华是中国注册会计师行业中机构健 全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业 会计服务机构，具有财政部、中国证监会执行证券、期货相 关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆等 省市设有 35 家分支机构。中兴财光华注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙 人姚庚春。 截至 2024 年末，中兴财光华从业人员 2,898 人 ...

冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十二次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司金牛大 酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9： ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-017 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九 次会议于2025年4月22日下午5：00在公司金牛大酒店三层第六会议厅 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或 传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，李为民先生以通讯 方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰先生主持，董 事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监 事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2024 年度监事会工作报告》。 该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 经审核 ...

冀中能源股份有限公司第八届监事会 关于公司 2024 年度有关事项的审核意见 冀中能源股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 公司2024年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年内部控制评价报告》的审核意见 根据深交所《上市公司内部控制指引》的要求，经审阅， 公司监事会认为：《冀中能源股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、 运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度符合国家有 关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部 控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的 需要。 2024 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票 上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司 利益出发，认真履行监事会职责，对公司 2024 年年度报告、 内部控制评价报告发表如下意见： 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-016 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议于2025年4月22日下午4：00在公司金牛大酒店三层第六会议 厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席6名，董事孟宪营、高晓峰及独立董事梁俊娇、 胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司 监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-018 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《冀中 能源股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2025） 第 213119 号）确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 1,208,301,746.48 元，加上年初未分配利润 12,731,047,880.67 元，提取 10%的法定盈余公积 92,790,976.53 元，减去分配的 2023 年及 2024 年中期股利 2,826,837,480.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司期末合并口径累计可供分配利润为 11,019,721,170.62 元 ...

冀中能源股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213064 号 t and the 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第213064号 冀中能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,冀中能源公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中 中国注册会计师: 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...