冀中能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范冀中能源股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露事务的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息 披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定， 并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定巨潮资讯 网站为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应及时 向深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）报告。 公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查 阅。 公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便 捷地获得公司信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"应当适用于如下人 员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第 1 页 共 29 页 （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门、各分公司及子公司的负责人 ...

（一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； （三）维护股东合法权益的原则。 冀中能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履行 职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《中国共产党章程》及《公司章程》，结合企业实际， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会是公司的常设性决策机构， 董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经 营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由 7-11 名董事组成。其中：职工董事 1 名，独立董事 3-4 名。董事会设董事长 1 名，根据工作需要可 设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。职工董事由职工代表大会民主选举产生。 第四条 董事会议事原则： 1 第五条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 第二章 董事会的职权 第六条 公司董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； ...

冀中能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范冀中能源股份有限公司（以下简称公司）股 东会的组织及其参会者的行为，明确股东会的职责权限，保证公 司股东会依法行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《冀中能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及国 家现行的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 ...

冀中能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以 下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《冀中能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理 制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳 证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所 其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自 行审慎判断，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免 事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业 本制度所称"国家秘密"是指国家有关保密法律法规及部门 规章规定的，关系国家安 ...

冀中能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为保证冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《冀中能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联 自然人和潜在关联人。 1 3、由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他 组织）； 4、持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致 行动人； 5、根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系， 可能造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 （二）公司的关联自然人是指： 1、直接或间接持有公司 5%以上 ...

冀中能源股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 - 1 - | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 6 - | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 - 7 - | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 - 10 - | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 - 15 - | | 第三节 股东会的一般规定 - 17 - | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 - 29 - | | 第五章 党委 . | | 第六章 董事会 - 38 - | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 60 - | | --- | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 68 - | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 ...

冀中能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，促进上市公司与投资者之间的良性关系，在投 资者中建立公司的诚信度，本着有利于完善公司治理结构， 提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大 化的目标，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《冀中能源股份有限公司章程》及 其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露， 并运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通，促 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则 ...

冀中能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层依法行使职权、有效履行职责，依据《公司法》《公司章 程》及国家有关法律法规的相关规定，结合公司实际，制定本规 则。 第二章 经理层成员任免 第二条 公司设经理层，为公司的执行机构，执行董事会决 议并负责公司的日常经营管理。 第三条 公司设总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 根据工作需要，设副总经理、总会计师、总工程师、总经济师等 高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 公司管理层人员任职应当具备下列条件： （一）具有专业或管理知识以及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有企业经营管理或经济工作经历，精通本行业，掌 握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 1 （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有《公司法》第一百四十六条所列情形之一者，或 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未被解除 的人员，不得担任公司高级管理人员。 第六条 国家公 ...

冀中能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，进一步优化公司规范运作，依法保障公司、股东，特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《冀中能源股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 1 应当按照法律、行政法规、中 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-056 冀中能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 证监会和证券交易所的规定履行信息披露 | | --- | --- | --- | | | | 义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生 | | | | 效后积极配合执行。涉及更正前期事项的， | | | | 将及时处理并履行相应信息披露义务。 | | | | 第三十七条 有下列情形之一的，公司 | | | | 股东会、董事会的决议不成立： | | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出 | | | | 决议； | | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事 | | | | 项进行表决； | | 20 | | （三）出席会议的人数或者所持表决权 | | | | 数未达到《公司法》或者本章程规定的人数 | | | | 或者所持表决权数； | | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表 | | | | 决权数未达到《公司法》或者本章程规定的 人数或者所持表决权数。 ...