风险评估审核报告 冀中能源集团财务有限责任公司 二〇二四年六月三十日风险评估 审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 213282 号 t 19 1 冀中能源集团财务有限责任公司 中兴财光华审专字(2024)第213282 号 冀中能源股份有限公司: 我们接受委托,审核了冀中能源集团财务有限责任公司(以下简 称"财务公司")管理层对财务公司 2024年 6月 30日与其经营资质、 业务和风险状况相关的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料, 建立健全并合理设计风险管理制度以及保持其有效性,是财务公司管 理层的责任。我们的责任是对财务公司所做的与其经营资质、业务和 风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其 经营资质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和 执行情况,以及我们认为必要的其他审核程序。我们相信,我们的审 核为发表审核意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为: 一、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》。 二、未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布 的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。 三、 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-053 基于上述经营范围的增加情况，同时公司根据现行有效的法律法 规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》 的相应条款进行修订，具体修订情况如下： 冀中能源股份有限公司 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司 经营范围并修改<公司章程> 的议案》，现将经营范围增加及《公司 章程》具体修订情况公告如下： 一、增加公司经营范围的情况 为更好地满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟增加经营范 围："铁路专业线及自备车辆设备运营；物资销售；润滑油、润滑脂、 乳化油、液压支架浓缩液和防冻液的销售以及润滑油调配分装项目"。 二、《公司章程》拟修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准， | 第十 四条 经公司登记机关 核 | | 公司经营范围是：煤炭 ...

冀中能源股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位。其中能源股份有限公司了 | | | | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 上市公司核算的会 | 2024年期初 2024年度占用 2024年度占 2024年度偿还 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 累计发生金 | | | 2024年期末占 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的天联夫杀 | け料目 | 额 (不含利息) 息(如有) | | 餐呗 | 用资金余额 | | | 前控股股东 实际控 | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 小林 7305038827 | | 在来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 2024年度占用 2024年度占 2024年度偿还 | | | 2024年期末占 | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-051 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三 次会议于2024年8月15日上午11：30在公司金牛大酒店四层第二会议 厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达 或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，张现峰先生、李 为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现 峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议 案： 1、关于公司《2024年半年度报告》及摘要的议案 经审议，监事会认为，公司2024年半年度报告的编制程序、内容 和格式符合相关文件的规定；半年度报告编制期间，不存在泄密及其 他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形；报告真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意 ...

冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 次会议于2024年8月15日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军、孟宪营及独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过 了以下议案： 一、关于公司《2024年半年度报告》及摘要的议案 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-050 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024年半年度报告》 及摘要。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司2024年半年度报告》。 同意11票 反对0票 弃权0票 二、关于财务公司风险评估报告的议案 为 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 15日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第六 次会议，会议应到 4人，实到 4人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第五次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 二、关于 2024 年半年度利润分配预案的审核意见 我们认为公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司 法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，在保证公司正 常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合 理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损 害投资者利益的情况。因此，同意将《关于公司 2024 年半 年度利润分配预案的议案》提交公司第八届董事会第五次会 议及股东大会审议。 独 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-052 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半 年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 二、利润分配预案履行的相关程序 （一）独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见 独立董事专门会议认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合 《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报， 有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。 因此，同意将《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》提交 公司第八届董事会第五次会议及股东大会审议。 （二）董事会审议情况 公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年半 年度利润分配预案的议案》，董事 ...

冀中能源股份有限公司 关于公司股东部分股份延长质押期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东冀 中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称"邯矿集团"）的通知，获 悉其所持有公司的部分股份延长质押期限，具体事项如下： 一、 股份延期解质押的情况 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-049 | 如下： | | --- | | | 持股数量 | 持股 比例 | 本次质押 | 本次质押 | 占其 所持 股份 | 占公 司总 股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 前质押股 | 后质押股 | | | | | | | | 股东名称 | （股） | | 份数量 | 份数量 | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | （%） | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售 ...

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 2. 公司 2024年 7月 4日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息 披露媒体的《冀中能源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》； 3. 公司 2024年 7月 4日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息 披露媒体的《冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核 意见》； 4. 公司 2024年 7月 4日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息 披露媒体的《冀中能源股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知公告》； 5. 公司 2024 年 7 月 19 日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《冀中能源股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 提示性公告》； 6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-048 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 冀中能源股份有限公司 参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共487人，代表 股份数2,200,644,721股，占公司有表决权股份总数的62.2786%（其 中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数100,133,055股， 占公司有表决权股份总数的2.8338%），具体如下： （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股 份数2,100,511,966股，占公司有表决权股份总数的59.4449%； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月22日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年7月22 ...