证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-016 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议于2025年4月22日下午4：00在公司金牛大酒店三层第六会议 厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席6名，董事孟宪营、高晓峰及独立董事梁俊娇、 胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司 监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-018 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《冀中 能源股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2025） 第 213119 号）确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 1,208,301,746.48 元，加上年初未分配利润 12,731,047,880.67 元，提取 10%的法定盈余公积 92,790,976.53 元，减去分配的 2023 年及 2024 年中期股利 2,826,837,480.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司期末合并口径累计可供分配利润为 11,019,721,170.62 元 ...

关于冀中能源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213061 号 目 录 关于冀中能源股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 翼中能源股份有限公司 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于冀中能源股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 213061 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 我们接受冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了冀中能源公司 2024年 12 月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 213119 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(202 ...

冀中能源股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第213119 号 _您可使用手机"扫一扫"成进入"注册开手证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.conc.gor.cn）"进行查点 。 a 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-127 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第213119号 冀中能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")财务报 表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了冀中能源公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...

冀中能源股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213064 号 t and the 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第213064号 冀中能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,冀中能源公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中 中国注册会计师: 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

关于冀中能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 213068 号 目 录 关于冀中能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 冀中能源股份有限公司 2024年度通过冀中能源集团 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 关于冀中能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 我们接受委托,审计了冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公 司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213119 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,冀中能源公司编制了本专项说明所附的《冀中能源股份有限公司 2024 年度通过冀中能源集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是冀中能源 公司管理层的责任。我们对汇总 ...

冀中能源集团财务有限责任公司 二〇二四年十二月三十一日风险评估 审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 213063 号 l 冀中能源集团财务有限责任公司 风险评估审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 213063号 冀中能源股份有限公司: 我们接受委托,审核了冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称"财务公 司")管理层对财务公司 2024年12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关 的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计风险管理 制度以及保持其有效性,是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司所 做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认 为必要的其他审核程序。我们相信,我们的审核为发表审核意见提供了合理的基 础。 经审核,我们认为: 一、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况。 三、财务公司除 ...

二、独立董事年度履职情况 冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢宏） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：谢宏，男，1965 年出生，博士、教授级高级 工程师。曾任河北金牛能源股份有限公司安全部、通风部经理，华北 科技学院安全培训处副处长，华北科技学院科技管理处副处长、处长。 现任中安安全工程研究院理事，第五届国家安全生产专家组成员，河 北匡正检测技术服务有限公司监事。自 2020 年 6 月起任公司独立董 事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 1 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡传雨） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：胡传雨，男，1978 年出生，硕士。曾任中央 财经大学金融学院学生工作办公室主任，金融学院办公室主任，院长 助理。现任中央财经大学教育部金融学教指委秘书处办公室主任，中 央财经大学证券期货研究所研究员，汇洲智能独立董事。自 2024 年 4 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司 前 ...

三、关于续聘会计师事务所的审核意见 2024 年度，公司聘任的审计机构中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准 则》，勤勉尽职，客观、公正地发表独立审计意见，具备足 够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审 计的工作要求。我们认为聘请中兴财光华为公司 2025 年度 审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护 上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意 聘请中兴财光华为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构， 并将《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》提交公司 第八届董事会第十二次会议及股东大会审议。 冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀 中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 22 日以现场和通讯向结合的 ...