证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司 关于冀中能源集团财务有限责任公司以未分配利润转增 注册资本暨关联交易的公告 重要内容提示： 1、增资标的：冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）。 2、增资金额：以所享有的未分配利润转增注册资本3.5亿元。 3、增资概况：增资前，财务公司注册资本45亿元，冀中能源集 团有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）持有其45%的股份， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）持有其35%的股份，华 北制药股份有限公司（以下简称"华北制药"）持有其20%的股份。 本次增资拟以未分配利润10亿元按照各股东持股比例同比例转增注 册资本，其中公司以享有的未分配利润出资3.5亿元，增资完成后， 财务公司的股权结构不变。 4、财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易 构成关联交易。 5、本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据 《深圳 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 第一部分 2024 年主要工作 2024 年，面对保安全、稳生产及市场下行的巨大压力，面对抓改革 促发展的繁重任务，公司董事会以规范企业治理、提升经营业绩、维护 股东权益为己任，依法履职尽责，科学民主决策，有效推动了企业发展 战略和各项任务目标落实落地。公司全年实现营业收入 187.31 亿元，利 润总额 20.95 亿元，经营业绩保持稳健。 报告期内，主要工作情况如下： 一、加强战略谋划，企业发展方向更加明确 公司董事会始终坚持顶层设计和具体实践相结合，持续加强前瞻性 思考和战略性布局，深入研判行业发展趋势，准确把握自身运营规律， 科学谋划改革发展路径，提出"主业更强、非煤更优"发展思路，组建 专班加快煤炭资源整合，解放思想谋划非煤发展路径，并进一步明确打 造四个"千万吨矿区"发展规划，把稳了企业高质量发展方向。聚焦改 革发展新思路新规划落地实施，公司董事会抓住调整换届时机，配强董 事、经理和高管人员，调整战略与可持续发展委员会，及时加强董监高 人员业务素质培训，年内举办了上市公司市值管理专题讲座、可持续发 展报告编制培训，有效促进了董事会规范运行和科学决 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-021 冀中能源股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2025 年 度，公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）为下属子公司山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青龙煤 业"）提供总额不超过 7.11 亿元的委托贷款。在上述额度内，董事 会授权董事长签订相关合同和协议。 青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下 简称"山西冀中"）将同比例提供担保。 2、同时，财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以 下简称"冀中能源集团"）的控股子公司，财务公司向公司收取贷款 金额万分之一的手续费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定，公司通过财务公司为子公司提供委托贷款构成 关联交易。 （二）本次交易事项决策程序 1、2025 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第十二次会 ...

关于本报告 报告概况 本报告是冀中能源股份有限公司（以下简称冀中能源、我们或公司）发布的首份可持续发展报告（以下简称本报告 或报告），向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会、可持续发展相关治理等方面的发展绩效。 报告时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信 息时间范围进行了前后延伸。 报告实体范围 除另有说明，本报告以冀中能源为主体部分，涵盖公司及下属子公司等，数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。 其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 指标选择及信息来源 本报告主要考虑了与主要议题绩效披露相关的各具体指标的量化性、重要性、平衡性以及一致性。我们将会在今后 的报告中对披露指标进行持续调整与优化。本报告使用的定性、定量信息均来自冀中能源的公开信息、内部文件和 相关统计数据。报告中涉及的货币金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 编制依据 本报告重点参考国务院国资委《中央企业上市公司 ESG 专项报告编制指引体系》、全球报告倡议组织《可持续发展 报告标准（GRI Standards）》、国际标准 ...

冀中能源股份有限公司 关于 2025 年度担保事宜的公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：河北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中 新材"）、河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称"邯峰公司"）。 2、本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2025年计划为公 司之子公司提供担保总额不超过27亿元，占公司2024年度经审计净资 产的12.89%，其中计划为全资子公司冀中新材提供担保17亿元，计划 为全资子公司邯峰公司提供担保10亿元。 3、本次担保是否有反担保：本次为2025年度担保计划，且均为 全资子公司提供担保，因此不需提供反担保。 4、对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司不存在对外担 保逾期的情形。 5、是否需要提交股东大会审议：鉴于上述担保事宜均为公司全 资子公司提供的担保，且冀中新材、邯峰公司的资产负债率均不高于 70%，故2025年担保事宜不需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2025年4月22日，冀中能源股份有限公司（以 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-019 冀中能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所及支付费用的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2025 年度的财务和内 控审计机构，聘期一年。本事项需提交公司 2024 年年度股东大会审 议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月成立，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 （二）项目信息 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华拥有合伙人人数 187 人， 注册会计师人数 804 人，其中 ...

冀中能源股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 冀中能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...