证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-013 公司于 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日期间，在河北产权 市场对外发布了转让青龙煤业 90%股权及所持债权的相关信息。截止 挂牌日期届满，未征集到符合条件的意向受让方。经研究，公司决定 终结本次挂牌转让事项。 三、其他事项说明 本次挂牌终结不会对公司的正常生产及经营情况产生重大影响， 公司仍持有青龙煤业 90%的股权。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 冀中能源股份有限公司 关于公司公开挂牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司公开挂 牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的议案》。为盘活资产，快速回 流资金，公司拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青 龙煤业"）90%股权及公司所持青龙煤业的债权（以下简称"标的资 产包"）在河北产权市场有限公司（以 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-012 冀中能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨 增持时间过半的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东冀中能源集团有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）出具的 《关于增持冀中能源股份有限公司股份计划实施进展情况的告知函》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管 理》等有关规定，现将具体情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可， 为增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健 康的发展，冀中能源集团自 2024 年 11 月 29 日起 6 个月内计划通过 深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗 交易等）增持公司股份，增持不设定价格区间，计划增持金额不低于 2 亿元人民币（含），不高于 4 亿元人民币（含）。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》《中国 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-011 冀中能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司公开挂 牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的议案》。为盘活资产，快速回 流资金，公司拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青 龙煤业"）90%股权及公司所持青龙煤业的债权（以下简称"标的资 产包"）在河北产权市场有限公司（以下简称"河北产权市场"）公 开挂牌转让。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源 股份有限公司关于公司公开挂牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的 公告》（公告编号：2024 临-087）。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司已向河北产权市场提交《企业产权转让 信息披露申请书》并获受理，河北产权市场对外发布了正式信息披露 公告，青龙煤业 90%股权及所持债权的挂牌 ...

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025年 1月 24日召开的 2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中国证监会指 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-010 冀中能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月24日下午2：30 （2）网络投票时间：2025年1月24日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月 24日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高 级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月24 日9：15至15：00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人： ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-009 冀中能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十一次会 议审议通过，公司决定于2025年1月24日（星期五）在公司金牛大酒 店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年 第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券 ...

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会 计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务 所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本报告期的业绩预告方面不 存在分歧。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-008 冀中能源股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日 | | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公 司股东的净利 | 盈利：90,000 万元–130,000 万元 | 万元 盈利：494,433.88 | | | 比上年同期 下 降 ： 73.71% - | | | 润 | 81.80% | | | 扣除非经常性 损益后的净利 | 盈利：90,000 万元–130,000 万元 | 盈利：307,765.91 万元 | | | 比上年同期 下 降 ： 57.76% - | | | 润 | 70.76% | | ...

第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议于2025年1月8日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过 了以下议案： 一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案 为规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，降低采购成本， 防范风险，实现提质增效，公司拟与控股股东冀中能源集团有限责任 公司下属全资子公司冀中能源供应链科技（河北）有限公司签订《长 期集中采购合作框架协议》，期限自协议签订之日起至 2027 年 12 月 31 日止，合作期满，双方协商续签（具体内容详见公司同日在《证 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-006 冀中能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十一次会 议审议通过，公司决定于2025年1月24日（星期五）在公司金牛大酒 店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年 第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 24 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》 的议案 公司通过该关联交易，充分利用规模采购优势，降低采 购成本，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远 利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符 合公司及全体股东的利益。 基于以上情况，独立董事同意《关于与关联方签订<长期 集中采购合作框架协议>的议案》，同意董事会将该议案提交 公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会 议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判 断的立场，对公司第八届董事会第十一次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 独 ...