冀中能源股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》 等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监 督，促进了公司规范运作。依法列席或出席了公司历次董事会和股东大会， 对公司各项重大事项决策进行监察，对公司财务报告编制、内部控制执行 情况进行审查，对董事、经理和其他高管人员履职合法合规性进行监督， 切实保护了公司利益和广大股东的合法权益。 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开监事会会议九次，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》有关规定，具体情况如下： （2）关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； （3）关于公司财务预决算报告的议案； （4）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； （5）关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案； （6）关于公司 2023 年内部控制审计报告的 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 第一部分 2024 年主要工作 2024 年，面对保安全、稳生产及市场下行的巨大压力，面对抓改革 促发展的繁重任务，公司董事会以规范企业治理、提升经营业绩、维护 股东权益为己任，依法履职尽责，科学民主决策，有效推动了企业发展 战略和各项任务目标落实落地。公司全年实现营业收入 187.31 亿元，利 润总额 20.95 亿元，经营业绩保持稳健。 报告期内，主要工作情况如下： 一、加强战略谋划，企业发展方向更加明确 公司董事会始终坚持顶层设计和具体实践相结合，持续加强前瞻性 思考和战略性布局，深入研判行业发展趋势，准确把握自身运营规律， 科学谋划改革发展路径，提出"主业更强、非煤更优"发展思路，组建 专班加快煤炭资源整合，解放思想谋划非煤发展路径，并进一步明确打 造四个"千万吨矿区"发展规划，把稳了企业高质量发展方向。聚焦改 革发展新思路新规划落地实施，公司董事会抓住调整换届时机，配强董 事、经理和高管人员，调整战略与可持续发展委员会，及时加强董监高 人员业务素质培训，年内举办了上市公司市值管理专题讲座、可持续发 展报告编制培训，有效促进了董事会规范运行和科学决 ...

冀中能源股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 冀中能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会审计 委员会工作规则》等相关规定，冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业 知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员 会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由梁俊娇女士、胡传雨先生和宋仁 涛先生三位董事组成，其中梁俊娇女士、胡传雨先生为独立董事，宋 仁涛先生为非独立董事，主任委员由注册会计师梁俊娇女士担任。 二、公司董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会召开六次会议，具体情况如下： 1、2024年4月3日，董事会审计委员会召开2024年第一次会议， 审议通过了《关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案》。 2、2024年4月11日，董事会审计委员会召开2024年第二次会议， 审议通过了以下议案： （1）《公司2023年度财务报告》； （8）审议会计政策变更事项。 3、2 ...

冀中能源股份有限公司 关于 2025 年度担保事宜的公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：河北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中 新材"）、河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称"邯峰公司"）。 2、本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2025年计划为公 司之子公司提供担保总额不超过27亿元，占公司2024年度经审计净资 产的12.89%，其中计划为全资子公司冀中新材提供担保17亿元，计划 为全资子公司邯峰公司提供担保10亿元。 3、本次担保是否有反担保：本次为2025年度担保计划，且均为 全资子公司提供担保，因此不需提供反担保。 4、对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司不存在对外担 保逾期的情形。 5、是否需要提交股东大会审议：鉴于上述担保事宜均为公司全 资子公司提供的担保，且冀中新材、邯峰公司的资产负债率均不高于 70%，故2025年担保事宜不需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2025年4月22日，冀中能源股份有限公司（以 ...

关于本报告 报告概况 本报告是冀中能源股份有限公司（以下简称冀中能源、我们或公司）发布的首份可持续发展报告（以下简称本报告 或报告），向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会、可持续发展相关治理等方面的发展绩效。 报告时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信 息时间范围进行了前后延伸。 报告实体范围 除另有说明，本报告以冀中能源为主体部分，涵盖公司及下属子公司等，数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。 其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 指标选择及信息来源 本报告主要考虑了与主要议题绩效披露相关的各具体指标的量化性、重要性、平衡性以及一致性。我们将会在今后 的报告中对披露指标进行持续调整与优化。本报告使用的定性、定量信息均来自冀中能源的公开信息、内部文件和 相关统计数据。报告中涉及的货币金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 编制依据 本报告重点参考国务院国资委《中央企业上市公司 ESG 专项报告编制指引体系》、全球报告倡议组织《可持续发展 报告标准（GRI Standards）》、国际标准 ...

冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十二次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司金牛大 酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9： ...

冀中能源股份有限公司第八届监事会 关于公司 2024 年度有关事项的审核意见 冀中能源股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 公司2024年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年内部控制评价报告》的审核意见 根据深交所《上市公司内部控制指引》的要求，经审阅， 公司监事会认为：《冀中能源股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、 运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度符合国家有 关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部 控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的 需要。 2024 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票 上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司 利益出发，认真履行监事会职责，对公司 2024 年年度报告、 内部控制评价报告发表如下意见： 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-017 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九 次会议于2025年4月22日下午5：00在公司金牛大酒店三层第六会议厅 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或 传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，李为民先生以通讯 方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰先生主持，董 事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监 事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2024 年度监事会工作报告》。 该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 经审核 ...