紫光股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：紫光股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 信息披露义务人：紫光集团有限公司管理人 通讯地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 24 层 2401 号 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 12 月 20 日 | 目 录 | | --- | 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 | 释 | 义 4 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第二节 | 权益变动目的 6 | | 第三节 | 权益变动方式 7 | | 第四节 | 前六个月买卖上市交易股份的情况 11 | | 第五节 | 其他重大事项 12 | | 第六节 | 备查文件 13 | | | 信息披露义务人的声明 14 | | | 附表：简式权益变动报告书 16 | 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》 ...

权益变动性质：股份增加（协议转让） 紫光股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：紫光股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 信息披露义务人：信达证券股份有限公司（代"信达证券丰实 2 号单一资产管理计 划"） 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 通讯地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 签署日期：2024 年 12 月 20 日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－075 紫光股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动的提示性公告 紫光集团有限公司管理人、信达证券股份有限公司（代"信达证券丰实 2 号单一 资产管理计划"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 16 日收到紫光集团有 限公司（以下简称"紫光集团"，现已更名为"新紫光集团有限公司"）的告知函， 告知函称，紫光集团于 2021 年 7 月 16 日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北 京一中院"）送达的（2021）京 01 破申 307 号《民事裁定书》及（2021）京 01 破 128 号《决定书》，北京一中院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申请，指定紫光集 团清算组担任紫光集团有限公司管理人（以下简称"管理人"）。2022 年 7 月 13 日， 管理人收到北京一中院送达的（2021）京 01 破 128 号之五《民 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－074 紫光股份有限公司 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | | | 紫光集团有限公 司破产企业财产 | 集中竞价交易 | 2024 | 年 12 | 月 | 2 日 | 24.97 | 28,500,000 | 0.9965% | | | | 2024 | 年 12 | 月 9 | 日 | | | | | 处置专用账户 | | | | | | | | | 紫光集团有限公司管理人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于持 股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-064），紫光集团有限公司破 产企业财产处置专用账 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－073 紫光股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过） 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间 的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－071 紫光股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会 第七次会议审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案，现将具体 情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及纳入 合并报表范围的下属子公司合理使用部分闲置自有资金用于委托理财，有利于提高 资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。 2、委托理财额度：不超过人民币 20 亿元，上述额度可循环滚动使用。 3、投资品种：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行 理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条款的结构性存款和货币型 基金。 4、投资期限及授权事项：自董事会批准之日起 12 个月内有效，并授权公司管理 层负责具体实施相关事宜。 5、资金来源：本次公司进行委托理财所使用的资金为公司自有 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－069 紫光股份有限公司 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超 70%的子公司提供担保的情况，公司 及子公司担保余额已超过公司 2023 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 50%， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 广州紫光华信电子科技有限公司（以下简称"紫光华信"）系紫光股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称"紫光 数码"）下属主要从事 ICT 分销业务的全资子公司。为支持子公司业务开展，公司拟 为紫光华信向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度提供不超过人民币 2,000 万 元的连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起两年（以较晚者为准）。 紫光数码为上述担保提供全额连带责任反担保。 紫光华信成立于 2003 年 6 月 24 日，注册资本：人民币 1,000 万元，住所：广州 市天河区天河路 625 号 2301 房（部位:自编 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－070 紫光股份有限公司 关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事 会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司子公司向关联方借 款暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、为拓宽子公司融资渠道，同时发挥新紫光集团有限公司（以下简称"新紫光 集团"）资源优势及申请政策性贷款的便利条件，助力子公司获得低成本长期资金以 补充其经营发展和研发投入所需，公司子公司拟向新紫光集团借款不超过人民币30 亿元，借款额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日；每笔借款 期限不超过五年；每笔借款利率根据实际提款时的情况确定，具体借款利率不高于实 际提款时用款子公司同期银行贷款利率（且若新紫光集团提供该笔借款的资金来源 于银行贷款，则该笔借款利率亦同时不高于新紫光集团与银行签订的贷款合同约定 的利率）；借款用途为补充流动资金和 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024—066 紫光股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议，于 2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 6 日在紫光大楼四层会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由监事会主席章晓钟先生主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于调整外部监事津贴的议案 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司结合实际情况并参考市场、同行 业上市公司外部监事津贴水平，同意将外部监事的津贴由每人每年 10 万元人民币 （含税）调整为每人每年 15 万元人民币（含税），自 2025 年 1 月 1 日起开始执行。 朱武祥先生作为关联监事回避表决。 监 事 会 2024 年 12 月 7 日 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 ...

为向客户提供全面的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，同意公司及 纳入合并报表范围的下属子公司与北京智广芯控股有限公司（以下简称"智广芯"） 及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等关联方进行 交易，预计 2025 年度日常关联交易发生金额为人民币 630,000 万元。其中，向关联 方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 223,000 万元，与关联方进行业务合 作的采购及接受劳务预计金额为人民币 407,000 万元。 鉴于智广芯为公司间接控股股东；公司董事王慧轩先生在过去十二个月曾担任 诚泰财产保险股份有限公司和幸福人寿保险股份有限公司董事长，因此智广芯及其 子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等为公司关联方， 上述交易构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生和邵建军先生作为关 联董事回避表决。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－065 紫光股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公 ...