（三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-074 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件相关规定，同时结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。 本议案需提 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， （四）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 独立董事管理办法 （本办法已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护公司全体股东、特别是中小股东及利益相关者的合 法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合《云南南天电子信息产业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）和实际情况，制定本办法。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、兄弟 姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 的父母等； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三 ...

经审核信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等材 料，该所具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务报告审计 和内部控制审计工作的要求，此次聘任会计师事务所符合公司业务发 展情况和整体审计需求等实际情况，不违反相关法律法规，不会损害 公司和全体股东的利益。 同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会 第四次会议审议。 二 0 二三年十二月五日 云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所事项的事前认可意见 我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定，本着认真、负责的态度，基于 独立、专业的判断，对关于聘任会计师事务所事项进行了事前审核， 发表事前认可意见如下： 李红琨 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事关于 聘任会计师事务所事项的事前认可意见之签 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-073 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于董事会风险管理委员会变更为董事会风险与合 规管理委员会的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，以及按照《关于印发<云南省国资委 关于加强省属企业法治建设的指导意见>的通知》（云国资法规〔2022〕 225 号）、《关于印发<云南省省属企业 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 第二条 风险与合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 董事会风险与合规管理委员会工作细则 第二章 人员组成 （本制度已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第三条 风险与合规管理委员会成员由五名董事组成。 第一章 总则 第四条 风险与合规管理委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化云南南天电子信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策功能，加强公司内部监督和风险控制，提高公司的管理效率，促进公司 依法治企，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南南天电子信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它相关规定，公司特设立 董事会风险与合规管理委员会（以下简称"风险与合规管理委员会"），并制定 本工作细则。 第五条 风险与合规管理委员会设主任委员（召集人）一名，主持委员会工 作；主任委员由全体委员过半数选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-069 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 11 月 20 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 24 日 以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司拟定向发行股票 的公告》。 （二）审议《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术 股份有限公司部分股权的议案》； 公司为进一步回笼资金聚焦主业发展，合理配置资源，提升公司 发展活力，全面实现公司发展战 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-072 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司北京南天软件有限公司（以下简称"北京南软"，公司通过直 接和间接方式持有其 100%股权），为支持北京南软经营发展，实现业 务规模增长，公司拟为北京南软新增在中国邮政储蓄银行股份有限公 司北京中关村支行申请 1 亿元综合授信额度提供担保以及继续为北 京南软在中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行申请 5000 万元综合授信额度提供担保。主要用于北京南软对外签署合同提供保 函、银行承兑汇票、流动资金贷款业务，以降低资金占用，提高资金 使用效率。 公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司北 京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公 司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-071 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息" 或"公司"）持有参股公司北京人大金仓信息技术股份有限公司（以 下简称"人大金仓"）14,293,201 股股份，占人大金仓总股本比例为 7.9407%，公司拟在产权交易所公开挂牌转让持有的人大金仓 4,293,201 股股份，占人大金仓总股本的比例为 2.3851%。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的 重大资产重组，本次交易评估结果已履行国资备案程序。 3、本次交易方式为公开挂牌，存在交易成功与否的风险，且最终 交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。 公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第三次会议，会议 审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术股份 有限公司部分 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-070 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于控股子公司拟定向发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天信息"或 "公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第三次会议，会 议审议通过了《关于控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司 拟定向发行股票的议案》，公司控股子公司北京南天智联信息科技股 份有限公司（以下简称"南天智联"）为进一步增强实力、扩大业务 规模，提升核心竞争力，保障其战略目标的实现以及持续健康发展， 南天智联拟进行股票定向发行相关事宜，现就具体情况公告如下： 一、南天智联基本情况 （一）南天智联成立于 2018 年 9 月 17 日，注册资本 2,000 万元， 注册地为北京市海淀区上地信息路 10 号二层 218 室，法定代表人为 赵起高。南天智联面向政府单位等提供系统集成、软件研发和运营运 维服务，包括新型智慧城市、数字政府、环保、医疗、物联网等领域 的解决方案和产品。南天智联于 202 ...