云南南天电子信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度已于 2024 年 4 月 11 日经公司第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高云南南天电子信息股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露质量，规范信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的披露方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再 融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担 相关义务的其他主体。 第四条 本 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 白和会社师审名 所 北京市东城区 朝阳门北大街 我系书馆: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | ಸ 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 二、2023年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议情况 2023年度，公司共召开4次股东大会和11次董事会。本人出席会 议的具体情况如下： 2023年度独立董事述职报告 （报告人：刘洋） 2023年，本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简 称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要求，本着 认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，诚信、勤勉、忠实地履 行独立董事职责。本人利用自身专业知识，发挥专业特长，及时了解 公司生产经营信息，全面掌握公司的发展状况，积极参加股东大会、 董事会等相关会议，认真审议会议议案，对公司相关事项客观地发表 独立意见，维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘洋，女，汉族，1981年出生，中共党员，中国政法大学学 士、北京大学法律硕士。执业律师，注 ...

| | 本报告期 | 占公司 年 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 计提额 | 度经审计的净 | 计提依据 | 计提原因 | | | | 利润的比例 | | | | 信用减值损失 | 5,588.14 | 32.48% | 在资产负债表日计 | 公司按照适用的《企业会计准则》，按照选 | | | | | 算资产的预期信用 | 用的会计政策会计估计，依据应收账款的账 | | 其中：应收账款 | 5,296.07 | 30.78% | 损失，如果该预期信 | 龄、账期信息、款项性质、历史回款情况等 | | 应收票据 | 95.73 | 0.56% | 用损失大于当前资 | 信息为基础，按信用风险特征的相似性和相 | | | | | 产减值准备的账面 | 关性进行分组，对公司应收账款、其他应收 | | 其他应收款 | 196.34 | 1.14% | 金额，则将其差额确 | 款、应收票据按账龄和个别认定法分别分析 | | | | | 认为减值损失。 | 后，提取了相应的信用减值损失。 | | 资产减值损失 | 1,958.75 | 11.38% | ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云南南天电子信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张旭明、刘洋、李红琨 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张旭明、刘洋、李红琨的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人张旭明，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，中国人民大 学财政学博士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。 1990年7至12月在机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心任干部； 1990年12月至1993年6月在机械电子工业部经济体制改革与运行司任干 部；1993年6月至1994年7月在香港兴华半导体工业有限公司任财务部经 理；1994年7月至1995年7月在中晨电子实业发展公司任总经理助理兼投 （报告人：张旭明） 资财务部经理；1995年7月至2001年9月历任中华通信系统有限责任公司 副总会计师、总会计师、总经理；2001年9月至2002年9月在信息产业部 财务司任副司长；2002年9月至2006年1月在中国电子信息产业发展研究 院任院长；2006年1月至2008年5月在山东省青岛市人民政府任市长助理； 2008年5月至2009年4月在观印象艺术发展有限公司任首席执行官；2009 年4月至2011年5月在精英教育传媒集团、河北精英动漫文化传播股份有 限公司任董事、首席执行官；2011年5月至2015年12月在北京爱农驿 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-015 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销完成的公告 （三）2021 年 12 月 22 日，公司披露了《独立董事公开征集委托 投票权报告书》，独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司于 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审 议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 1、云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会已审 议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，同意公司回购注销涉及 12 名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计 615,710 股，占公司回购前总股本的 0.1561%，用于 本次回购的资金总额为 4,824,512.76 元。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-014 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南天信 息"）于 2024 年 3 月 13 日接到控股股东云南省工业投资控股集团有限责 任公司（以下简称"工投集团"）函告，获悉工投集团将持有本公司的部 分股份进行了质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 2、2023 年 8 月 24 日，工投集团质押了公司 15,400,000 股股份；2024 年 1 月 24 日，工投集团质押了公司 25,590,500 股股份；具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 26 日 、 2024 年 1 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》， 工投集团具备相应的资金偿付能力，还款 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-013 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 2 月 2 日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》（公 告编号：2023-005）。2024 年 2 月 26 日，公司收到控股股东云南省 工业投资控股集团有限责任公司（以下简称"工投集团"）通知，获 悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告 如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章 程 （本章程已于 2024 年 2 月 5 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二 0 二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织及党的工作机构 | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 ...