关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日在《中国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通 知》（公告编号：2024-060）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-064 重药控股股份有限公司 2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024- 062 二、发行方案 1.发行规模：本次永续债规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。 2.品种及期限：本次永续债的基础期限不超过 5 年（含 5 年），在约定的每 个重定价周期期末，发行人有权行使续期选择权，将本次永续债期限延长一个重 定价周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本次永续债可以为单一期 限品种，也可以为多期限的混合品种。 3.发行条款：本次永续债可设置发行人续期选择权、发行人递延支付利息选 择权、发行人赎回选择权等各类含权条款。 4.发行方式：本次永续债采用公开或非公开发行方式，可以采取一次或分次 发行。 重药控股股份有限公司 关于控股子公司对外发行永续债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构及资产负债结构，满足重药控股股份 有限公司（以下称"公司"）控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下 称"重药股份或发行人"）进一步发展的资金需求，重药股份拟注册发行永续债（包 括但不限于永续中期票据、可续期 ...

重药控股股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步加强重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"或"公司"）治理 和内部控制，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标 的实现和持续稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 宗旨 本制度的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是中高级管理人员以及 关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及 公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的 行为发生。 第三条 定义 本制度所称的反舞弊是指公司对违反法律法规、企业规章制度和职业道德的 行为进行调查，采取相应措施，防止和惩治舞弊行为。 本制度所称的举报是指对企业员工、经营行为等进行举报，反映问题、提出 建议或意见的行为。 第四条 适用范围 本制度适用于公司及所属企业（含全资企业、控股企业和实际控制企业等） 的所有员工、客户、供应商、投资者、股东及公众。 第二章 舞弊的概念及形 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-061 重药控股股份有限公司 关于控股子公司调整担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"重药控股"）控 股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重药股份"）及其子公 司已为 39 家下属全资子公司申请的 2024 年度银行综合融资授信提供总计不 超过人民币 155,260 万元，为 50 家下属控股子公司申请的 2024 年度银行综合 融资授信提供总计不超过人民币 587,516 万元的最高额连带责任保证。上述担 保事项已经第九届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过， 详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担 保的公告》（公告编号：2024-017）、《关于为控股子公司申请银行授信提 供担保的公告》（公告编号：2024-016）。 根据重药股份子公司2024年上半年实际经营与获取银行等金融机构授信 情况，拟对下属10家子公司担保额度 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-063 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知 于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 4 人，实 际出席会议的监事 4 人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报管理制度>的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《反舞弊与举报管理制度》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-060 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议决定 召开公司 2024 年第三次临时股东会，详见公司 2024 年 9 月 24 日披露的第九届 董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-059）。现将有关事项公告如下： 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事 ...

重药控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年9月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024 年 9 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席 会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于控股子公司对外发行永续债的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司对外发行永续债的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 重药控股(000950.SZ) 2024 年 09 月 17 日 买入（维持） 所属行业：医药生物/医药商业 当前价格(元)：4.79 证券分析师 周新明 资格编号：S0120524060001 邮箱：zhouxm＠tebon.com.cn 吴明华 资格编号：S0120524050002 邮箱：wumh3＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -26% -17% -9% 0% 9% 17% 2023-09 2024-01 2024-05 重药控股 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -0.83 | 4.13 | -8.94 | | 相对涨幅 (%) | 4.74 | 13.82 | 1.86 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 1.《重药控股（000950.SZ）：中西部 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 重药控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-013 | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位： 招银理财 | | | 活动参与人员 | 上市公司接待人员： 证券事务代表 曹芳 公司 IR 团队工作人员 | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日上午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场会议 | | | | 1 | 、公司上半年总体情况如何？ | | | | | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于重药控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 律师见证法律意见书 致：重药控股股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受重药控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 9 月 5 日召开的公 司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现行 有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东会的召集和召开程序、召 集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查， 并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现 行法律、法规的要 ...