重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30432-1 号 目 录 专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]30432-1 号 重药控股股份有限公司董事会: 我们审计了重药控股股份有限公司(以下简称"重药控股")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,重药控股编制了后附的2023 年度非经营性资 ...

3 2021 2025 电话: 023-63847275 电子邮箱: yukai@cqp.com.cn 地址: 重庆市渝北区金石大道303号 2022重药控股 社会责任暨环境、社会、公司治理(ESG)报告 股票代码:000950 报告前言 关于本报告 报告简介 本报告是重药控股股份有限公司向社会公开发布的第11份企业社会责任报告，也是重药控股股份有限公司向社 会公开发布的第2份社会责任暨环境、社会及公司治理报告（简称"ESG报告"或"本报告"）。为便于表述和方便 阅读,本报告中"重药控股""公司""我们"均指代"重药控股股份有限公司"。 随着公司ESG治理持续提升,为提升ESG披露水平,2023年我们继续通过社会责任报告和ESG报告同步发布 的形式向社会、股东、员工、客户、政府、行业等利益相关方持续公开、透明地反映重药控股在环境、社会及公司治 理（简称"ESG"）方面的理念及实践成绩，以便社会各界增强对公司的全面认识，对公司有更加全面、清晰、深 入的了解,公司亦希望接受公众的监督与检查,促进公司更好地履行社会责任和可持续发展。 报告时间 本报告时间范围是2023年1 月1日至2023年12月31日, 与202 ...

重药控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 重药控股股份有限公司（以下称"公司"）决算报表包括 2023 年 12 月 31 日 的资产负债表、2023 年度的利润表、2023 年度的现金流量表等。天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 一、2023 年度财务状况综述 近年来，我国医疗体制改革持续深化的背景下，药品、器械的带量采购制度 常态化、行业规模不断增加，传统配送业务利润空间持续压降，对医药流通企业 的综合运营能力提出了更高的要求，进一步推动医药流通行业升级转型。 报告期内，公司持续围绕落实"十四五"战略规划，通过优化产业布局、激发 发展动能和创新能力等方面开展各项工作，完成全国 300 余个区域商业网络覆 盖，逐步进军器械版块、专业药房、中药保健品、第三方储配、新兴业务五个细 分市场；公司高度重视并持续投入数字化建设，充分利用信息化手段，建设业务、 财务、审计等系统，促进业务高速发展和创新转型，同时，通过数字化系统赋能 业务发展，推进"医药+互联网"、B2B、B2C 业务，并加快 C 端平台、处方流转 平台、专病系统等线上平台，助力公司发展。 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-035 重药控股股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，为了更加客观真实反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司 2023 年度相关资产计提的资产减值准备情况如下： 根据相关法律、法规的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各类 资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年度共计提减值准备 46,825.51 万元。 经资产减值测试，公司 2023 年度计提各项资产减值准备明细如下表： 单位：万元 于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值 ...

刘红 重药控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为重药控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事管理办法》 等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现就 2023 年度本人履 职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘红，男，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历，正高级工程师。 现任西南大学药学院教授；历任四川轻化工学院生物工程系教师，西南药业股份 有限公司董事（期间兼任研究所室主任、副所长，重庆创新生物工程有限公司副 总经理、总经理，太极医药研究院副院长、研究所所长），石药集团中奇制药技 术（石家庄）有限公司副总经理。自 2023 年 11 月 30 日起任本公司第九届董事 会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公 ...

重药控股股份有限公司 经核查独立董事陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 重药控股股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 重药控股团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事陈逢 文、刘胜强、刘红、蔡仲曦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-033 重药控股股份有限公司 关于2023年日常关联交易执行情况 及2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年公司预计发生日常关联交易 122,550.00 万元，详见重药控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-046）及2023年12月14 日披露的《关 于补充确认日常关联交易及调整预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-106）。2023 年公司实际发生日常关联交易金额为 116,818.34 万元。 为保证公司日常经营的稳定持续运行，2024 年公司拟与重庆化医控股（集 团）公司（以下简称"化医集团"）及其下属子公司、中国医药健康产业股份有限 公司（以下简称 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-036 重药控股股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办重药控 股股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通过网址 https://ese ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-031 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 1 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 2 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 2024 年一季度，公司所处的医药流通行业，药品和器械的带量采购、地区平台统采等各项改革政策 持续推进，公司业务规模稳步增长，报告期公司高度重视数字化建设，通过数字化系统对业务进行赋能， 面对不断变化的市场需求，公司始终坚持产品多元化布局，不断拓宽业务领域，在网络覆盖、物流配送、 营销能力等方面得到持续提升。 2、报告期内公司主要经营成果变动情况 （2）销售费用较上年同期增长 1.94%，与销售规模增长同向变动。 3、报告期内现金流量情况 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年 ...

重药控股股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 重药控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁泉、主管会计工作负责人邱天及会计机构负责人（会计主 管人员）殷怡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,728,184,696 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 39 | | 第五节 | 环境和 ...