证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－029 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 5 月 29 日下午 2 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场的 方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021 年限 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 5 月 29 日下午 2 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-028 湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、 胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生、洪葵女士为现场表决，赵海涛先生、刘波 先生、李青原先生、梅建明先生为通讯表决； 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业 （孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 6 月 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-030 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销限制性股票数量为 400.56 万股，约占回购注销前公司股 本总额的 1.13%。 2、本次拟回购注销限制性股票的回购价格为授予价格。其中首次授予限制 性股票的回购价格为 3.52 元/股（对应限制性股票 342.24 万股），预留授予限 制性股票的回购价格为 4.23 元/股（对应限制性股票 58.32 万股）。回购金额合 计 14,513,784.00 元，回购资金来源为公司自有资金。 3、本次注销完成后，公司总股本将由 353,860,939 股减少至 349,855,339 股。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第十届董事会第四十二次（临时）会议和第十届监事会第四十 次（临时）会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分 ...

关于 上海信公科技集团股份有限公司 湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次回购注销限制性股票情况 12 | | | 一、回购注销原因 12 | | | 二、回购注销数量及价格 13 | | | 三、回购注销的金额及资金来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任湖北广济药业股份有限公司 （以下简称"广济药业"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006] ...

北京市京师（武汉）律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 致：湖北广济药业股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市京师（武汉）律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所彭浩、陈旬 律师（以下简称"本所律师"）出席了公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证， 依法出具法律意见书。 公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、 准确、完整的；有关副本材料与原件一致。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员和召集人 ...

关于 湖北广济药业股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之 法律意见书 北京市京师（武汉）律师事务所 二零二四年五月 1 湖北广济药业股份有限公司： 北京市京师（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）的委托， 就公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事宜（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 7 日召开第 十届董事会第二十八次（临时）会议和第十届监事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于拟参与山东百盛生物科技有限公司等四公司破产重整的议案》 《关于对外投资设立合资公司的议案》《关于公司及惠民城投与济宁市兖州区新 兖镇人民政府签署〈协议书〉的议案》。具体内容详见公司 2023 年 2 月 8 日刊登 于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公 告》（公告编号：2023-002）、《关于拟参与破产重整暨对外投资的公告》（公 告编号：2023-004）。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-027 湖北广济药业股份有限公司 关于拟参与破产重整投资的进展公告 2023 年 12 月 28 日，公司收到广济药业（济宁）有限公司《关于参与山东百 盛生物科技有限公司等四公司破产重整进展情况说明》。具体 ...