湖北广济药业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-026 2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-025 湖北广济药业股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、出席人员 董事长阮澍先生、总经理卢子龙先生、董事会秘书郑彬先生、财务总监熊毅 先生、独立董事洪葵女士（如有特殊情况，参会人员相应调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1e635X74iJy 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上业绩说明会。 四、联系人及咨询办法 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cn ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥180,161,008.71, representing a 56.27% increase compared to ¥115,290,588.81 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥50,508,221.70, which is a 14.69% increase from a loss of ¥44,038,541.85 in the previous year[5] - The net loss for Q1 2024 was ¥54,669,434.50, compared to a net loss of ¥45,398,332.51 in Q1 2023, reflecting a deterioration in performance[20] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was -54,673,971.69 CNY, compared to -45,395,595.80 CNY in the same period last year, indicating a decline[21] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.1427, reflecting a 14.71% decline from -¥0.1244 in the same period last year[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 23.45%, amounting to -¥48,243,051.48 compared to -¥63,018,293.69 in the prior year[10] - The cash flow from operating activities remains a critical focus area for the company as it navigates through the current financial challenges[20] - Cash inflow from operating activities totaled 281,576,516.95 CNY, up from 159,158,938.29 CNY in the prior year[22] - Cash outflow from operating activities increased to 329,819,568.43 CNY from 222,177,231.98 CNY year-over-year[22] - The net cash flow from investing activities was -26,527,939.59 CNY, compared to -32,887,188.75 CNY in the same period last year[22] - The net cash flow from financing activities was 62,815,258.68 CNY, an increase from 56,711,572.15 CNY year-over-year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 403,741,511.20 CNY, slightly down from 389,386,320.35 CNY in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,013,193,631.25, a decrease of 0.54% from ¥3,029,517,090.67 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,674,641,078.00 from ¥1,637,067,663.82, marking an increase of about 2.3%[17] - The company's total liabilities decreased by 3.65% to ¥1,313,710,382.49 from ¥1,363,446,043.29 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,313,710,382.49 from ¥1,363,446,043.29, a decline of approximately 3.6%[17] Operating Costs - The company's operating costs increased by 59.92% to ¥150,664,862.46, primarily due to increased sales and production costs[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥239,269,664.37, up from ¥160,483,094.07, indicating an increase of about 48.9%[18] - Management expenses rose by 62.31% to ¥50,216,465.90, attributed to increased losses from projects in Jining and Mengzhou[9] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,039[13] - The largest shareholder, Changjiang Industrial Investment Group, holds 24.75% of shares, totaling 87,592,065 shares[13] - The company has no changes in the top 10 shareholders due to securities lending or returning[14] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥5,709,908.26, a significant increase of 262.32% compared to ¥1,567,640.72 in the previous year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥16,095,943.13, slightly down from ¥16,432,520.06 in the previous year[18] - The company reported a financial expense of ¥8,319,657.53, which increased from ¥5,071,191.99, indicating a rise of approximately 63.5%[18] Strategic Outlook - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[14] - The company is exploring new strategies for market expansion and product development to enhance future performance[20] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[23]

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 会计法》（以下简称"会计法"）等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），并结合湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制检查和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的原则 1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及分、子公司各 种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 ...

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪 葵） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）第十届董事 会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、基本情况 独立董事洪葵：1966 年生，理学博士。曾在华南热带农业大学工学院任教，历任中 国热带农业科学院、华南热带农业大学科研处处长、副教授，中国热带农业科学院热带 生物技术研究所 PI 教授。报告期末任武汉大学药学院教授，中国药理学会海洋药物药 理委员会常务理事。2021 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人 ...

湖北广济药业股份有限公司 HU B E I GUA N G J I P H A RM AC EU T IC A L CO . , LT D . 年度环境、社会 2023 和治理（ESG）报告 E N V I RO NM E N TA L , S OC I A L A N D G OV E R N A NC E ( E S G ) R E P O RT 股票简称：广济药业 股票代码：000952 股票上市交易所：深圳证券交易所 CONTENTS 目录 | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进广济 | 07 | | •公司简介 | 09 | | •战略与文化 | 10 | | •业务布局 | 11 | | •数说广济 | 13 | | •公司荣誉 | 14 | | 践行ESG，展现新作为 | 15 | | •ESG管理架构 | 17 | | •利益相关方沟通 | 18 | | •实质性议题评估 | 19 | | 党建引领，奋发新征程 | 21 | | --- | --- | | •深化党建引领 | 23 | | •深化主题教育 | 24 | | •筑牢清廉防线 ...

湖北广济药业股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00103 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进 报告编码:京24EFTS8C: 42 4 日 WIYIGE Certified Pub Room2206 22/F Yuavian International Towar No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beiling China 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00103 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北广济药业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管 ...

湖北广济药业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 提出 1 品 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00146 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北广济药业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 24 日出具大信审字[2024]第 2-00358 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《湖北广济药业股份 有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 大信专审字[2024]第 2-00146 号 大信会计师事务 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－015 湖北广济药业股份有限公司 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现 场参会，蒋涛先生为通讯参会； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 第十届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 4 月 24 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现 场结合通讯的方式召开； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广济药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2020[85]号）核准，广济药业采用非公开方式发行人 民币普通股（A 股）37,956,203 股，发行价格为每股 9.59 元。截至 2020 年 3 月 24 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）37,956,203 股，募集资金总 额 363,999,986.77 元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等 ...