湖北广济药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李青原、洪葵、梅建明分别向公司董事会 提交了《2023 年度独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对就公司在任独立董事李 青原、洪葵、梅建明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李青原、洪葵、梅建明的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为，独立董事李青原、洪葵、梅建明未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东。实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。在 2023 年度的履职过程中，公 司独立董事独立履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 湖北广济药业股份有限公司董事会 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024—021 湖北广济药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策， 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）根据财政部颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求，对会计政策 进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符 合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。 现将具体事项公告如下： 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号 ...

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李青原） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）第十届董事 会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、基本情况 独立董事李青原：1977 年生，管理学博士，国家社会科学基金重大项目首席专家， 中共党员。历任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授，系哥伦比亚大学商学院访问学 者。报告期末任武汉大学经济与管理学院教授，系教育部高等学校会计学专业教学指导 分委员会委员，香港研究资助局（RGC）研究基金通讯评审专家，虹软科技股份有限公 司独立董事。2021 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-017 本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、拟不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属上市公司股东的净利润为-140,248,068.54 元，本年度实现的可分配利 润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常生产经 营和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满 足公司流动资金需求，增强抵御潜在风险的能力，维护股东的长远利益，公司董事会研 究决定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增 股本。本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。 三、公司未分配利润的用途和计划 湖北广济药业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有 ...

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梅建明） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）第十届董事 会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、基本情况 独立董事梅建明：1971 年生，经济学博士，中共党员。中南财经政法大学教授、博 士生导师，地方政府投融资研究中心主任。兼任中国财政学会投融资专业委员会委员、 湖北省经济学会常务理事、武汉市财政学会理事。2021 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-023 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广济药业 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第四十一次会议审议，决定 召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 3 点 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

湖北广济药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）实现营业总收 入73,781.95万元，比上年同期减少7.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 -14,024.81万元，比上年同期下降378.64%。公司2023年12月31日的资产负债表、 2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决 算情况报告如下： 一、报告期末资产构成及变动情况 截止2023年12月31日，公司资产总额302,951.71万元，比年初增加55,953.21 万元，增长22.65%。资产构成及变动情况如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 41,524.35 | 43,135.35 | -1,611.00 | -3.73% | | 应收账款 | | 20,975.44 | 20,195.09 | 780.35 | 3.86% ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-018 湖北广济药业股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，湖北广济药业股份有限公司（以 下简称"广济药业""公司"或"本公司"）将截至2023年12月31日募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可2020[85]号）核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股） 37,956,203股，发行价格为每股9.59元。截至2020年3月24日，本公司实际已非公开发 行人民币普通股（A股）37,956,203股，募集资金总额363,999,986.77元，扣除 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-013 湖北广济药业股份有限公司 关于子公司以专利权质押担保向控股股东 孙公司申请借款暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业" 或"公司"）第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第三十四次会议分别 审议通过《关于子公司以专利权质押担保拟向控股股东孙公司申请借款暨关联交 易的议案》《关于拟为子公司提供担保的议案》。公司全资子公司湖北广济药业 生物技术研究院有限公司（以下简称"研究院"）、控股子公司湖北广济医药科 技有限公司（以下简称"医药科技公司"）拟以专利权质押担保，分别向湖北长 江小额贷款有限公司（以下简称"长江小额贷"）申请 2,000 万元的贷款额度。 为增强本次融资的偿债保障，广济药业拟为研究院本次融资业务的还本付息义务 提供连带责任保证担保；广济药业按其持股比例拟为医药科技公司本次融资业务 的还本付息义务提供连带责任保证担保。具体内容 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-012 湖北广济药业股份有限公司 关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司 提供担保的公告 广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟分别向中国建设 银行股份有限公司焦作分行（以下简称"建设银行焦作分行"）申请人民币 3000 万元、 期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷款；向中原银行股份有限公司（以下简称 "中原银行"）申请人民币 3000 万元、期限一年的授信额度，授信品种为流动资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证、反向保理等，其中流动资金贷款不超过 2000 万元， 剩余 1000 万元可用于国内信用证、反向保理。广济药业拟对上述业务项下的全部债权 提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与建设银行焦作分行、中原银行签 署的担保协议实际约定为准。相关担保协议尚未签署，同意授权公司董事长签署担保合 同相关的法律文件。 本次担保事项已经公司第十届董事会第四十次（临时）会议、第十届监事会第三十 八次（临时）会议审议批准。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需 ...