广西河池化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （2024 年草案） 第一章 总则 第一条 为了规范广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护全体股东的合法权益和利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规 范性文件和《广西河池池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定 ...

广西河池化工股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴财光华 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华 1999 年 1 月成立，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层。截止 2023 年末，中兴财光华有合伙人数量为 156 人， 注册会计师 812 人，从业人员总数 3,099 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 325 人。 2022 年度经审计的业务收入总额 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。2022 年度上市公司年报审计客 户家数为 76 家，审计收费总额 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。 二、执业记录 项目合伙人及签字注册会计师：谢中梁，注册会计 ...

广西河池化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭益浩） 作为广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 郭益浩：本科学历，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。中国国籍， 无境外居留权。历任广西会计师事务所审计员、部门经理、副所长，上海东华会 计师事务所有限公司副主任会计师兼广西分所所长，瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）广西分所合伙人、所长。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西 分所合伙人、所长，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》有关的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 公司 2023 年度共计召开 4 次 ...

广西河池化工股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广西河池化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于 1999 年 1 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙 人数量为 156 人，注册会计师 812 人，从业人员总数 3,099 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 325 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据公司《董事会审计委员会实施细则 ...

广西河池化工股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023年度内部控制自我评价报告 广西河池化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

广西河池化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘勤） 作为广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期任职期间，公司共计召开 2 次股东大会，3 次董事会，本人出席情况 如下： 潘勤：硕士研究生，注册会计师，持有律师从业资格，中国国籍，无境外居 留权。曾任四川长虹电子控股集团有限公司会计，岳华会计师事务所四川分所审 计员，中瑞岳华会计师事务所有限责任公司高级审计经理，华勤投资有限责任公 司投资经理，天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司董事，北京长融资本投资 咨询有限责任公司副总经理，协信控股集团有限公司资本市场部高级投资总 ...

广西河池化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛有冰） 作为广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 薛有冰：研究生学历，拥有中华人民共和国律师职业资格证书及独立董事资 格证书。中国国籍，无境外永久居留权。历任国浩律师（南宁）事务所合伙人、 专职律师，广西律师协会金融、证券、保险专业委员会委员，律师惩戒委员会委 员，广西大数据技术协会法律委员会主任，广西凤翔集团股份有限公司独立董事， 广西桂东电力股份有限公司独立董事，南宁化工股份有限公司独立董事。现任广 西全德律师事务所首席合伙人、主任，南宁仲裁委员会仲裁员，柳州化工股份有 限公司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

广西河池化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李洪仪） 作为广西河池化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度 我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报 告： 一、独立董事的基本情况 报告期任期内，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规 的要求，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关决策程序。我对董 事会各项相关议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意 票。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共计召开 2 次股东大会，5 次董事会，本 人出席情况如下： | 应参加董事 | 亲自出席董 | 缺席董事 | 委托出席董 | 是否连续两次未 | 出 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-003 广西河池化工股份有限公司 关于转让公司尿素产能指标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将35万吨 /年尿素产能置换指标（含中间产品"合成氨"21万吨/年）（以下简称"尿素产 能指标"）通过北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称"北部湾交易集 团"）以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称"新天煤化工"）， 经双方友好协商，拟以人民币9450万元进行转让。相关事项详见公司分别于2023 年12月11日、2023年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于转让公司尿素产能指标的公告》（公告编号：2023-042）及《广西河池化工股 份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司与新天煤化工已通过北部湾交易集团达成上述交易，并在北部湾 交易集团发布了公告。 2024年4月17日 经初步沟通，本次交易尚需新天煤化工所在 ...

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-045 广西河池化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情 况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 （星期三）14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时 间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广西河池化工股份有限公司本部三楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票 ...