1 招商证券股份有限公司 关于宁夏东方望业股份有限公司 使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐机构")作为宁夏东方 铝业股份有限公司（以下简称"东方银业"或"公司"）2023年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相 关法规规定的要求,对宁夏东方钮业股份有限公司(以下简称"东方担业"、"公 司")使用自有外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审 慎核查,并发表意见如下: 一、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 宁夏东方银业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 2052 号)同意注册,东方担业向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的数 量 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-119 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2023 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：黄志学董事 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规 ...

宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：75002 Floor 28, 29, Dening International Center, No. 166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia T. +86 0951 6011966 F. +86 0951 6011012E. 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会之法律意见书 GHFLYJS[2023]512 号 致:宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")及《上市 公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则(2021 年修订)》等的相关规定及宁夏东方钽业股份有限公 司(下称"公司")章程(以下简称"《公司章程》")的要求，国浩律 师（银川）事务所(下称"本所")接受公司委托，指派李思远、石薇 律师出席公司 2023 年第七次临时股东大会(下称"本次大会")，并 就大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 √现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称及人 中邮证券有限责任公司：李帅华、魏欣 员姓名 时间 2023年11月15日 地点 东方钽业 公司接待 副总兼董秘：秦宏武；财务负责人：李瑞筠；销售部副部长：吕建波；采购部 人员姓名 部长：徐涛；证券部部长：王宏；证券事务代表：党丽萍等 1.参观公司展厅和部分生产车间 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年第三季度报告 -证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-107 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 | | | 上年同期 | | 本报告 期比上 | | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | | 年同期 | ...

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 东方钽业现场调研活动 投资者活动记录表 编号:2023-013 | --- | --- | --- | |----------|---------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | √现场参观 | □电话会议 | | | □其他: (请文字说明其他活动内容) | | 浙江广杰投资:徐碧祥、卢骋、吴刚 常州投资:李元杰、汤浩 川发展投资:谢翰骁 江苏瑞华:肖群 中非信银:陈星霖 参与单位 北京泰德圣:徐正敏 名称及人 华泰资产:李乐 员姓名 达晨财智:高尚 中信资管:黄源 中船投资:任丽 中国华电:张琦、刘子恬 深圳小成私募:武青青、陈磊 西南证券:唐静 渝富投资:杨敏 东海证券资管:席红辉、马自强 招商证券:孙世俊、程晓宇、刘高 中道投资:刘伟 时间 2023年9月13日 地点 东方钽业 公司接待 人员姓名 东方钽业总经理:黄志学;副总兼 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 东方钽业 2023 年半年度报告解读 投资者活动记录表 编号：2023-012 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | √电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 民生证券：邱祖学 鹏华基金管理有限公司：李韵怡 新思路投资：徐程惠 海南鑫焱创业投资有限公司：陈洪 汇添富：李泽昱 参与单位 进门财经：吴林森、赵嫚妮 名称及人 建信保险资产管理有限公司：毕振豫 员姓名 南方基金管理股份有限公司：何欣冉 华安基金管理有限公司：祝希瑀 天津易鑫安资产管理有限公司：包可欣 锦绣中和（北京）资本管理有限公司：徐轩 中信建投：王介超、李想、余伟毅、牛栏 中国平安保险（集团）股份有限公司:邢祎 上海人寿保险股份有限公司:杨晓雯 上 ...

宁夏东方锂业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 宁夏东方包业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄志学、主管会计工作负责人秦宏武及会计机构负责人(会计 主管人员)李瑞筠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 鉴于国内、国际市场环境的不确定性，本半年度报告中涉及的前瞻性陈述， 譬如未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险见"第三节管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应 对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁夏东方锂业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 东方钽业现场调研活动 投资者活动记录表 编号：2023-010 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|-------------| | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | √现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 无锡创新投资集团有限公司：周斌 参与单位 深圳纽富斯投资有限公司：丰雷 名称及人 浙江农发产业投资有限公司：王奕、李青彦 员姓名 山东国惠基金管理有限公司：徐庆瑞 时间 2023年7月3日 2023年7月4日 地点 东方钽业 公司接待 人员姓名 东方钽业副总兼董秘：秦宏武 1.参观公司的展厅和部分生产车间 投资者关 系活动主 2.介绍公司的基本情况 要内容介 答：公司深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火 | --- | --- | |-------|------------------- ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 东方钽业现场调研活动 投资者活动记录表 编号：2023-009 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|-------------| | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | √现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 南方资产：闵岳 名称及人 南方天辰：杨楠森、姜浩 员姓名 国泰租赁：宁雪帆、叶翰卿 时间 2023年6月7日 地点 东方钽业会议室 公司接待 人员姓名 东方钽业副总兼董秘：秦宏武；进出口公司副总经理：吕建波 1.参观公司的展厅和部分生产车间 投资者关 2.介绍公司的基本情况 系活动主 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 答：公司深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石 ...