证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-008 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 （一）募集资金基本情况 根据湖北众联资产评估有限公司 2023 年 11 月 13 日出具的《宁 夏东方钽业股份有限公司拟增资所涉及的宁夏东方超导科技有限公 司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【众联评报字(2023)第 1298 号】，以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，东方超导全部股东 权益价值经收益法评估，最终评估为人民币 38,680,000.00 元,较账 面值30,666,800.00元，评估增值8,013,200.00元，增值率为26.13%。 东方超导目前注册资本 10,927,273 元，每一元注册资本的认购价格 为 3.53976 元。钽业公司根据评估备案净资产值为基准确定本次增资 后的股权比例，超导公司的注册资本将由 10,927,273 元增加至 25,082,583.36 元。 二 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-007 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举汪凯董事担任公司第九届董事会董事长，任期自 2024 年 2 月 28 日至 2026 年 8 月 1 日。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举汪凯董 事为公司董事会专门委员会委员的议案》。 按照《公司章程》及专门委员会实施细则的规定，董事会选举汪凯董 事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员 ...

二、募集资金投资项目基本情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-009 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏东方钽业股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 59,281,818 股，每股发行价格 11.38 元/股，共募集资金人民币 674,627,088.84 元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,422,703.62 元后，本次向特定对象发行 A 股募集资金净额为人民 币 670,204,385.22 元，已由招商证券于 2023 年 9 月 27 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具了《宁夏东方钽业股 份有限公司向特定对象发行股票截至 2023 年 9 ...

宁夏东方银业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的专项报告 大华核字[2024]000247 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册】"。" 上一 上一 ， 上一 ， 报告编码:京249RK91545 宁夏东方银业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项报告 (截止 2023 年 10 月 30 日） 目 页 í 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 1-3 支付发行费用的专项报告 宁夏东方银业股份有限公司以自筹资金预先 1 í 1-3 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 专项说明 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项报告 大华核字[2024]000 ...

资料来源：公司公告，中邮证券研究所 图表12：超导制品产销量（支） 券 FDF CHINA POST SECURITIES 资料来源：公司公告，中邮证券研究所 2.3 钽电容是主要下游，可用于军工领域 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------------|-------|----------------------------|-------|-------| | | | 图表19：钽靶材产业链示意图 | | | | | 图表 | 20：2018-2023 | | 年中国靶材市场规模（亿元） | | | | | | | | | | | 500.0 | | | | | | | | | | | | | | 450.0 | | | | | | | | | | | | | | ...

本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见 如下： 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2024]089 号 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下 称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川）事务所（下称"本所"） 接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次大会"），并就大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的 ...

（一）会议召开的情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-005 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、议案 2、3 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中 色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏） 东方集团有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司总股份的 39.97%。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-002 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况简介 为保证公司生产经营的持续稳定运行，2024 年，公司与中色（宁夏）东方 集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新材料有限 公司、宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司等关联公司预 计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力；销售产品、商 品；提供劳务、接受劳务。预计 2024 年度总金额为 12,965.00 万元（不含税）， 2023 年度预计发生日常关联交易金额为 14,152.00 万元（不含税），2023 年实 际发生关联交易金额为 10,594.50 万元（不含税）。 上述关联方均不是失信被执行人。 2、经 2024 年 1 月 29 日公司第九届董事会第七次会议，以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权（关联董事白轶明、唐微、包玺芳、刘五丰回避 ...

（一）关联交易概述 关于公司 2024 年金融服务关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-003 号 宁夏东方钽业股份有限公司 1、为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效 率，公司预计 2024 年度与有色矿业集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）发生的存款业务时点金额不超过 5 亿元、贷款业务时点金 额不超过 5 亿元。 二、 关联方基本情况 2、公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第九届董事会第七次会议， 对金融服务关联交易事项进行了表决并通过了《关于公司 2024 年金 融服务关联交易预计议案》，关联董事唐微、白轶明、包玺芳、刘五 丰予以回避表决。公司独立董事对该议案召开了专门会议并发表了意 见。 1、企业名称：有色矿业集团财务有限公司 法定代表人：谭耀宇 注册资本： 300000 万元 住所：湖北武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 6 号汇通天地 A 塔栋 /单元 14 层 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求， ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年度日常关联交易及金融服务关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁夏东 方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对东方钽业 2024 年度日常关联交易及金融服务关联交 易预计事项进行了审慎核查，情况如下： 一、日常关联交易及金融服务关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、日常关联交易概述 （1）为保证公司生产经营的持续稳定运行，2024 年，公司与中色（宁 夏）东方集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新 材料有限公司、宁夏中色金航钛业有限公司、宁夏盈氟金和科技有限公司等关 联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力；销售 产品、商品；提供劳务、接受劳务。预计 2024 年度总金额为 ...