证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-095 号 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 25 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司监事和部分高管人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议 由董事长王战宏先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 半年度报告及其摘要的议案》。《公司 2023 年半年度报告（全文）》详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2023 年半年度报告（摘要）》详见 2023 年 8 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2023-096 号公告。 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事唐微、白轶明、包玺 芳、朱国 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 注： 1、本激励计划的激励对象不包括外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 2、本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股 东大会审议之前公司股本总额的 1%； 3、上述"股本总额"为截至 2023 年 8 月 28 日公司股本总额。 一、总体情况 | | | 获授的权益数量 | 占预留授予总量 | 占股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 黄志学 | 总经理 | 7.012 | 58.43% | 0.016% | | 中层管理人员及核心骨干（4 | 人） | 4.988 | 41.57% | 0.011% | | 预留授予合计（5 | 人） | 12 | 100.00% | 0.027% | 二、中层管理人员、核心业务骨干名单（排名不分先后） 序号 姓名 职务 1 马跃忠 中层管理人员 2 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 金沪法意[2023]第 221 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 东方钽业、公司 | 指 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 指 | 宁夏东方钽业股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 年激励计划 | | | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定， ...

宁夏东方钽业股份有限公司 相关事项的独立意见 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本 次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 我们认为，公司 2023 年半年度报告有关财务数据、会计政策的 运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规 定，真实反映了东方钽业 2023 年半年度的财务状况、经营成果和现 金流量。 二、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意 见 根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，三位独立 董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审查了有关资料， 并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，基于独立判断，认为：宁夏东方钽业股份有限 公司认真贯彻执行中国证监会证监发(2003)56 号 ...

| 002002006414 | | | | --- | --- | --- | | | 1 | 12 | | | 79988 | :Y染可料14 | | | 1 : 9 : VARALIAS | | for the may (F | 人素外贸系不 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 016,601 | ז',000,000. | ׳³ֲ¢׳²ֲ²׳²ֲ²׳²ֲ²ײ² | 00,774.00 | | | 特点 | | 来我出营登 | 煤炭 | | 8.9Z9'£Z0 | 08°9Z9'£Z0' | 意识对应 | 不要冒求助难 亚金直米甜其 | 公用商业发展会产中复 | | | 来我我喜爱 | 雄道 | )* 98 I 'I | 70,053.6 | 00:00で、182 | 信源对应 | 本等重求期细 | 北格有全国的华用就会高等了 | | | 来我出营费 | 玩家,出售落 | | 0,799,348.0 | 0,799,348.03 | 信源对应 | 不要冒用可其 | 同公則商隊林德盛中夏 | 不平忽求知 | | 来 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关 系活动类 | □新闻发布会 | ☑路演活动 | | 别 | | | | | □现场参观 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 兴证全球基金管理有限公司：邓荃文 | | | | 中信证券股份有限公司：梁爽 | | | | 山东国惠：徐庆瑞 | | | | 浙江农发产投：李青彦 | | | | 长江资本：吴威 | | | | 吉林盛汇基金：徐博辉 | | | | 第一创业证券股份有限公司：林增强 | | | | 江苏瑞华：肖群 | | | 参与单位 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司：陈泉文 | | | 名称及人 | | | | 员姓名 | 佛山金控：冯健 | | | | 鼎赣投资：陈曦 | | | | 安信证券资管：顾文博 | | | | 苏豪投资：马浩 | | | | 墨竹基金：卓炜 | | | | 华西银峰：龚进军 | | | ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 东方钽业现场调研活动 投资者活动记录表 编号：2023-010 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|-------------| | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | √现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 无锡创新投资集团有限公司：周斌 参与单位 深圳纽富斯投资有限公司：丰雷 名称及人 浙江农发产业投资有限公司：王奕、李青彦 员姓名 山东国惠基金管理有限公司：徐庆瑞 时间 2023年7月3日 2023年7月4日 地点 东方钽业 公司接待 人员姓名 东方钽业副总兼董秘：秦宏武 1.参观公司的展厅和部分生产车间 投资者关 系活动主 2.介绍公司的基本情况 要内容介 答：公司深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火 | --- | --- | |-------|------------------- ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 东方钽业现场调研活动 投资者活动记录表 编号：2023-009 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|-------------| | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | √现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 南方资产：闵岳 名称及人 南方天辰：杨楠森、姜浩 员姓名 国泰租赁：宁雪帆、叶翰卿 时间 2023年6月7日 地点 东方钽业会议室 公司接待 人员姓名 东方钽业副总兼董秘：秦宏武；进出口公司副总经理：吕建波 1.参观公司的展厅和部分生产车间 投资者关 2.介绍公司的基本情况 系活动主 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 答：公司深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽 业 宁夏东方钽业股份有限公司 东方钽业现场调研活动 投资者活动记录表 编号：2023-007 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | √现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 安信证券：刘超 名称及人 长江证券：吴威，吴超，哈梦琳，谢晓婷 员姓名 时间 2023年5月4日 地点 东方钽业会议室 公司接待 人员姓名 副总兼董秘：秦宏武 1.参观公司的展厅和部分生产车间 投资者关 2.介绍公司的基本情况 系活动主 答：公司深耕钽铌行业近 60 年，是国内唯一的覆盖钽铌矿石的湿法冶炼、火 法冶炼以及钽粉、钽丝、射频超导腔等钽铌制品制备的全流程生产企业。196 | --- | --- | |----------|------------- ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-072号 特此公告。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 4 日 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨召开 2022 年 度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者互动交流，宁夏东方钽业股份有限公司 （以下简称公司）将参加由宁夏证监局、宁夏上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2022 年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动采用网络远程的方式进行，投资者可登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间:2023 年 5 月 11 日 14:00-17:00。届时，公司高管将就公司 2022 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营情况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者在线进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 宁夏东方钽业股份有限公司 ...