证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-085 华东医药股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日 召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性 股票激励计划回购价格的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大 会对董事会的相关授权，上述事项无须提交公司股东大会审议。现就 有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情 况 1、2022年8月8日，公司召开第十届董事会第二次会议及第十届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励 计划（草案）及摘要>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计 划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》。独立董事就公司2022年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次限 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-086 华东医药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召 开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，董事会同意对首次授予激励对象中4名因离职不再具备激励资 格的激励对象及2名因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达 标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计9.78 万股进行回购注销。本次回购注销事项尚需提交股东大会审议，审议 通过后施行。现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2022年8月8日，公司召开第十届董事会第二次会议及第十届 监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性 ...

冒 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票之 之 法律意见书 二〇二三年十一月 1 下 天册律师事务 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 法律意见书 编号:TCYJS2023H1735 致:华东医药股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受华东医药股份有限公司(以 下简称"公司")委托,担任公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次 股权激励计划"或"本激励计划"的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律 法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就本 次 ...

华东医药股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立 判断立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，在认真审议公司相关议 案基础上，对公司第十届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见 如下： 一、对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的独立意见 经审核，我们一致认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》 以及公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，且未发生激励计划中规定的不 得解除限售的情形，本次申请解除限售的限制性股票的限售期已届满， 业绩指标等解除限售条件已达成，本次解除限售的激励对象满足激励计 划规定的解除限售条件，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。本议 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-080 华东医药股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 七次会议的通知于2023年11月10日以书面和电子邮件等方式送达各 位董事，于2023年11月14日（星期二）在公司会议室以现场并结合通 讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董 事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过 决议如下： 审议通过《关于与重庆誉颜签署股权投资协议及产品独家经销 协议的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于与重庆誉颜签署股权投资 协议及产品独家经销协议的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 三、备查文件 华东医药股份有限公司第十 ...

2、本次交易公司对目标公司进行了全面的尽职调查，交易作价及相 关商务条款经合作各方协商确定，公允合理，不存在损害上市公司和中 小股东利益的情形； 3、本次交易符合公司科研创新转型的战略，有助于进一步提升公司 在医美领域竞争力，有利于全体股东的长远利益。 独立董事： 高向东 黄 简 王如伟 华东医药股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断 立场，在认真审议公司《关于与重庆誉颜签署股权投资协议及产品独家 经销协议的议案》基础上，本着独立性、客观性、公正性的原则，现发表 独立意见及有关说明如下： 1、董事会对于本次交易事项进行了充分沟通，决策程序合法； 2023 年 11 月 14 日 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-081 一、交易概述 1、2023 年 11 月 14 日，华东医药股份有限公司（以下简称"华 东医药"、"公司"或"本公司"）全资子公司欣可丽美学（杭州） 医疗科技有限公司（以下简称"欣可丽美学"）、杭州产业投资有限 公司（以下简称"杭州产投"）、杭州拱墅国投产业发展有限公司（以 下简称"拱墅国投"）与重庆誉颜制药有限公司（以下简称"重庆誉 颜"或"标的公司"）及其股东代表共同签订了《股东协议》、《B 轮投资协议》（以下合称"股权投资协议"），各投资方以共计人民 币 3 亿元认购重庆誉颜新增注册资本人民币 210.226 万元，对应于本 次交易后共计 8.5714%的股权；其中欣可丽美学出资人民币 1.5 亿元， 本次交易后持有重庆誉颜 4.2857%的股权。 2、同日，公司与重庆誉颜签署《独家经销协议》，获得重庆誉颜 拥有的重组 A 型肉毒毒素 YY001 产品（以下简称"标的产品"）在 中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区（以下简称"授权区域"） 医美适应症领域的独家商业化权益。公司将向重庆誉颜支付人民币 5,000 万元首付款，以及最 ...

关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月13日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收 到国家药品监督管理局（NMPA）签发的《受理通知书》（受理号： JXSS2300084），由中美华东注册代理申报的注射用利纳西普（暂定） （ARCALYST®，RilonaceptforInjection）用于治疗冷吡啉相关的周期 性综合征（CAPS）的上市许可申请获得受理。现将有关详情公告如下： 一、该药物基本信息内容 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-079 华东医药股份有限公司 产品名称：注射用利纳西普（暂定） 申请事项：境外生产药品注册上市许可 注册分类：治疗用生物制品3.1类 规格：220mg/瓶 受理号：JXSS2300084 申报适应症：治疗成人和12岁及以上儿童的冷吡啉相关的周期性 综合征 （CAPS），包括家族性寒冷型自身炎症综合征（FCAS）和穆 -韦二氏综合征（MWS） 申请人：Kiniksa ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-078 华东医药股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 3 月，为进一步丰富华东医药股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）产业投资生态圈，依托基金管理人的行业管 理经验及其他出资方的资源优势，有机结合政府引导基金及各优质医 药资本，公司与杭州健恒企业管理有限公司（以下简称"杭州健恒"）、 杭州产业投资有限公司、杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 贝达药业股份有限公司及杭州西湖产业基金有限公司签署《杭州资本 生物医药成果转化基金合伙协议》，共同投资设立杭州国舜健恒创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"、"合伙企业"或"国 舜健恒创投"），认缴出资总额为人民币 21,000 万元。公司将作为该 合伙企业的 LP 认缴出资人民币 4,000 万元，认缴出资比例为 19.05% （以下简称"本次投资"）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日 披露在巨潮资讯网上的《关于与专业投 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 华东医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系□媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 华东医药2023年三季报业绩交流会 参与单位：华泰证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、中金公司、 银河证券、东吴证券、中信证券、长江证券、国信证券、方正证券、国 金证券、西南证券、兴业证券、中信保诚基金、中欧基金、中金资管、 中金基金、中加基金、中海基金、银华基金、易方达基金、兴证全球基 金、天弘基金、高毅资产、鹏华基金、农银汇理基金、南方基金、摩根 士丹利基金、摩根基金、民生加银基金、金元顺安基金、交银施罗德基 金、建信养老金管理、建信理财、建信基金、惠理基金、汇添富基金、 华夏基金、华泰证券（上海）资产管理、华泰柏瑞基金、华商基金、天 治基金、国投瑞银基金、国泰君安资产管理、长信基金、国联基金、国 华人寿保险、国海证券、国海富兰克林基金、广发基金、光大证券、光 参与单位名 大保德信基金、工银瑞信基金、工银安盛资产管理、富国基金、富安达 称及人员姓 基金、浙商基金、招商基金 ...