证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-022 华东医药股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 的《2024年年度报告》中第十节"财务报告"部分。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 十二次会议的通知于2025年4月3日通过书面和邮件的方式送达各位 监事，于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。会议由公司 监事会主席主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"之"八、监事会工作情况"。 表决结果：6票同意，0票反对，0票 ...

华东医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 本次公司为关联参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供关 联担保，系为满足其日常经营和业务发展所需，重庆派金生物科技 有限公司其他股东按照持有股权提供同比例担保。本次关联担保事 项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易事项对公 司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股 东和非关联股东利益的情形。 我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十 二次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产 经营所需，公司 2024 年度日常关联交易体现了公开、公平、公正和 互惠互利的原则，交易价格公平合理，2024 年公司与各关联方公司 实际发生日常关联交易总金额与预计总金额不存在较大差异，基本 符合公司预计。 公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2024 年实际 发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，为 公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规 ...

华东医药股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十二次会议的通知于2025年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。 会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-021 董事会就以下议案进行了审议，经书面方式表决，通过决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司落实股东大会及 董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和 成绩。董事会成员一致同意该报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-024 华东医药股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 一、2024年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报 告》确认，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度合并 口径实现净利润3,494,185,631.76元，归属于母公司股东的净利润 3,512,104,678.06元。 2024年度母公司实现净利润1,177,885,057.97元，按10%提取法定 盈余公积 117,788,505.80 元 ， 减 去 2024 年 已 分 配 的 股 利 1,631,425,657.64元，加上以前年度结转的未分配利润6,629,739,641.30 元，年末实际可供股东分配的利润为6,058,410,535.83元，资本公积金 为2,346,443,494.22元。根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件 ...

目 录 为了更好地理解华东医药公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、本所营业执照复印件……………………………………………… 第 7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5207 号 华东医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华东医药股份有限公司（以下简称华东医药公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 华东医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华东医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人王如伟，1967 年出生，日本国立岛根大学医学博士，教授级 高工、博士生导师（浙江大学、沈阳药科大学、浙江中医药大学）。 曾任温州医科大学附属六院业务副院长，浙江康恩贝制药股份有限公 司副董事长、总裁，嘉和生物股份有限公司副董事长、总裁，杭州泰 格医药科技股份有限公司执行副总裁，杭州泰珑创业投资合伙企业 （有限合伙）创始合伙人、董事总经理等职务。2010 年至今任国家药 典委员会委员，2022 年 6 月 1 日至今任本公司独立董事，同时兼任 中科院特聘研究员，现任浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事、扬 华东医药股份有限公司 独立董事王如伟 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或 "华东医药"）第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制 度的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠 诚地履 ...

作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或 "华东医药"）第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度 的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚 地履行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司 的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 华东医药股份有限公司 独立董事黄简 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人黄简，1968 年 10 月出生，注册会计师、高级会计师，硕士 研究生。曾任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板 第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 5 月 8 ...

华东医药股份有限公司 独立董事高向东 2024 年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为华东医药的独立董事，报告期内，本人不在华东医药担任除 独立董事外的其他职务，与华东医药及其主要股东不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受华东医药及其主要股东等单位或者个人的影响。 各位股东及股东代表： 作为华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"或"华 东医药"）第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的相 关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚地履 行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司的发 展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事会规 范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本 ...

华东医药股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规和规范 性文件及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司治 理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式并利用资本运作、投资者关系管理等 手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 公司 ...

华东医药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升华东医药股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《华东医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际制订本 制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 ...