华东医药股份有限公司 环境、社会和治理(ESG)报告 2024 Environmental, Social and Governance Report HUADONG MEDICINE | 环境篇： | | | --- | --- | | 绿色发展，生态共融 | | | 环境管理 | 36 | | 应对气候变化 | 41 | | 排放管理 | 49 | | 绿色运营 | 53 | | 01 | 环境篇： | 02 | 产品篇： | 03 | 员工篇： | 04 | 社会篇： | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 绿色发展，生态共融 | | 卓越创新，质量护航 | | 才聚智汇，共筑华章 | | 大爱无疆，情暖社会 | | | 26 | 环境管理 | 36 | 研发创新 | 58 | 员工雇佣 | 86 | 助力医疗惠民 | 98 | | 30 | 应对气候变化 | 41 | 质量安全 | 66 | 人才发展 | 88 | 推广全民健康 | | | 31 | 排放管理 | 49 | 责任服务 | 76 | 员工关怀 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-031 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策 变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报 表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况 2025年4月16日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十二次会议，审 议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无须提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计变更概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会【2023】21号，以下简称"准则解释第17号"），对 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-029 华东医药股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健事务所"）作为 公司 2023 年度及 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健 2024 年开展的审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况公告如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 特殊普通合 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 2011 | 7 | 18 | 伙 | | | 注册地址 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-032 华东医药股份有限公司 关于新增公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月16日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于新增公司部分 制度的议案》，具体情况如下： 一、新增制度的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司 规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同意公司新增部分制 度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 修改类别 | 是否尚需提交股东会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 市值管理制度 | 新增 | 否 | | 2 | 舆情管理制度 | 新增 | 否 | 上述制度自董事会决议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-025 华东医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）。 2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）的规定。 2025年4月16日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十二次会议 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健事务所"）为 公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司2024年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业 务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自本公司上市以来，一 直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循 相关法律、法规和政策， ...

华东医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...

( 000963) 2024 年年度财务报告 华东医药股份有限公司 二 〇 二 五 年 四 月 华东医药股份有限公司 2024 年年度财务报告 目 录 | 一、审计报告………………………………………………………第 | 3-8 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 | 8-30 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………第 | 8-11 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………第 | 11-13 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………第 | 13-14 | 页 | | （四）母公司利润表 …………………………………………第 | 15-16 页 | | | （五）合并现金流量表…………………………………………第 | 16-17 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………第 | 17-18 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 | 18-24 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………… ...

一、2024 年审会计师事务所的基本情况 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-030 华东医药股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和华东医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | 特殊普通合 | | | | | | 伙 ...

关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-026 华东医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因华东医药股份有限公司此次担保预计中被担保对象华东医药 宁波销售有限公司、华东医药温州有限公司、华东医药丽水有限公司、 华东医药岱山有限公司、华东医药存德（舟山）有限公司、杭州华东 大药房连锁有限公司、杭州华东武林大药房有限公司、华东医药金华 有限公司、柏瓴健康科学（杭州）有限公司的资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第三十二次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》， 具体情况如下： 一、担保情况概述 公司相关子公司因经营业务发展的需要，2025 年需补充流动资 金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-033 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 华东医药股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...