国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 公司 2024 年第五次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 27 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2024 年 9 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到 2 人，其中汤湘希独立董事现场出席本次会议，张红独 立董事通过网络视频参加会议，王宗军独立董事因公务未能出席 本次会议，书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。 会议由汤湘希先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、 公司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经 举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储 配中心部分资产暨关联交易的议案》 经审查，会议认为：本次购买关联方资产是为更好满足荆州 公司二期项目投产后水运煤转运需求，满足其扩大经营规模和长 远发展的需要，将进一步提升其综合竞争力，具有合理性与必要 性；本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理， 不存在损害公司、股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-075 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 公司2024年第四次临时股东大会现场会议于2024年9月27日下午2:50在湖 北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次 会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所 交易系统于2024年9月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络 投票；使用互联网投票系统于2024年9月27日上午9:15～下午3:00期间接受网络投 票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2. 本次会议通过现场和网络投票的股东868人，代表股份1,918,305,028股，占 公司有效表决权股份总数的69.7736％。其中，参 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-076 公司第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 27 日在湖北省武汉市洪山区 徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中王冬董事、李海滨董事、汤湘希董事现场出席会议，郑峰董事、 刘晋冀董事、王娟董事、张红董事通过网络视频参加会议，李亮董事因公务未能出 席本次会议，书面委托李海滨董事代为出席会议并行使表决权；王宗军独立董事因 公务未能出席本次会议，书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。会 议由公司董事长王冬先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储配中心部分资产 暨关联交易的议案》 会议认为，荆州公司购买国电武汉燃料有限公司沙市煤炭储配中心部分资产， 能够更好满足其生产经营 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司购买国电武汉燃料有限公司 沙市煤炭储配中心部分资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 为有效解决公司所属子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司） 二期扩建项目（2×35 万千瓦）投产后水路来煤转运需求增加的问题，形成稳定 来煤渠道，荆州公司拟购买国电武汉燃料有限公司（以下简称武汉燃料）沙市煤 炭储配中心部分资产，收购完成后开展转运能力提升等技术改造。标的资产主要 包括房屋建筑物、构筑物、机器设备等，交易价格以评估值为基础确定为 9,041.56 万元（不含税）。 由于武汉燃料是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控股的企业，因此武汉燃料属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。本次关联交易发生后，本公司与同一关联人连续十二个 月内累计发生的关联交易金额将达到 25,826.55 万元，占最近一期经审计净资产 的 3.00%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 此项交易需提交公司董事 ...

湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）接受国家能源集团长 源电力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召 集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东大会，审查 了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关 事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺， 其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意 见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关 副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源集团长源 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-074 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件 更新财务数据的提示性公告 鉴于公司已于 2024 年 8 月 28 日披露了《2024 年半年度报告》，根据《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》等相关要求，公司会同相关中介机构对募集说 明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新。具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2024 年半年度财务数据更新版）》等相 关公告文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 1 | | | 公司向特定对象发行股票的申请已收到中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）出具的《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申 ...

近日，公司所属子公司国能长源荆州新能源有限公司（以下简称荆州新能源） 所属国能长源荆州市纪南镇 100MW 渔光互补光伏发电项目（以下简称纪南光伏 项目）取得国家能源局华中监管局核发的电力业务许可证并完成涉网试验，项目 实现全容量并网发电。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-073 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国能长源荆州市纪南镇 100MW 渔光互补光伏发电项目 全容量并网发电的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 纪南光伏项目全容量并网，将进一步增加公司新能源装机容量，优化电源结 构。项目全容量并网发电后，荆州新能源将严格按照公司工程建设管理的有关要 求，做好工程结算、专项验收、达标投产等各项工作。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 1 二、项目情况简介 纪南光伏项目位于湖北省荆州市，投资该项目的有关情况详见公司于 2023 年 1 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公 告编号：2023- ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇二四年九月 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明. | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 ………………………………………… ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。经 2024 年 9 月 10 日召开的公司第十届董事会第 二十六次会议决议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2024 年 第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-072 于股权登记日2024年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员 ...