证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-074 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第五次股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、于股权登记日 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （一）股东大会届次：2024 年第五次股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 9 月 13 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有 限公司（以下简称"红色番茄"），为确保流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向五家渠 国晟投资管理有限责任公司（以下简称"国晟公司"）申请借款，借款金额为人民币 500.00 万 元（大写：伍佰万元整）；借款利率为年利率 6.0%；借款用途为满足日常经营周转需求；借 款期限为自签订合同日起至 2024 年 9 月 30 日；借款由红色番茄五家渠分公司 2024 年生产的 1430 吨大桶酱做抵押。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事袁家东先生为国 晟公司监事，国晟公司与公司形成关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次借款 事项尚需提交公司股东大会批准确认。 二、交易对方基本情况 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-077号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之一的公告 单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司 企业类型： ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-083 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基 健康番茄科技产业园会议室，召开公司 2024 年第六次临时股东大会。 （六）出席对象： 1、于股权登记日 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15—下午 15:00； （五）召开方式：本次股东大会采取 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-082号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有 限公司（以下简称"红色番茄"）因业务需要，拟向平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下 简称"平安银行"）申请借款人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整）以内，借款期限 12 个月， 借款利率为年利率 4.0%以内。 为支持子公司红色番茄发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保金额为 3,000 万元 （大写：叁仟万元整），担保期限为主债权履行期限届满之日起三年，资金用途为红色番茄周 转流动资金、缓解资金压力（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-081号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、日常关联交易基本情况 为进一步盘活存量资产，保障业务发展资金需求，丰富融资渠道，中基健康产业股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"） 下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称"中基天兴"）拟作为承租人 与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称"邦银金融租赁"）以中基天兴的固定资产为标的开 展固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 3,500 万元（大写：叁仟伍佰万元整）。 租赁期限为 3 年，公司和大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简 称"六师国资公司"）提供担保。 六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。按照《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表 决。本次开展售后回租融资租 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-078号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之二的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有 限公司（以下简称"红色番茄"），为确保流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向五家渠 国晟投资管理有限责任公司（以下简称"国晟公司"）申请借款，借款金额为人民币 500.00 万 元（大写：伍佰万元整）；借款利率为年利率 6.0%；借款用途为满足日常经营周转需求；借 款期限为自签订合同日起至 2024 年 10 月 30 日；借款由红色番茄五家渠分公司 2024 年生产的 1430 吨大桶酱做抵押。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事袁家东先生为国 晟公司监事，国晟公司与公司形成关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次借款 事项尚需提交公司股东大会批准确认。 二、交易对方基本情况 单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司 企业类型 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-075号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次临时会议于 2024 年 9 月 9 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》， 关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应 回避表决。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

法律意见书 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席 会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 本所假设：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 （2024）新元盛法意字第 194 号 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》" ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-073 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会 议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加 了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-066号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 三、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第五次股东大会通知的公告》。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 详见公司于同日 ...