证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-035号 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十四次临时会议于 2024 年 6 月 21 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 2024 年 6 月 21 日 详见公司于同日披露的《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候 选人的公告》，此项议案尚需股东大会审议。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议 案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选 人的公告》，此项议案尚需股东大会审议 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-040 号 中基健康产业股份有限公司 关于公司监事会换届选举暨 提名公司第十届监事会非职工监事的公告 二、备查文件 一、本次换届选举非职工监事候选人 1、公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（持股数量 124,769,223，比例 16.1768%），提名张婷婷女士为公司第十届监事会监事候选人。 2、公司第三大股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司（持股数量 50,103,596，比例 6.4961%），提名潘菁女士为公司第十届监事会监事候选人。 通过对上述第十届监事会非职工监事候选人的审查，监事会未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的 资格，符合担任公司监事的任职要求。 公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事任 期自公司股东大会决议通过之日起三年。 上述选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累 积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。经股东大会审议通过的非职工代表监事将 ...

关于职工代表大会选举第十届监事会职工监事的决议公告 中基健康产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 鉴于公司第九届监事会任期于2024年5月30日届满，根据《公司法》、公司《章程》规定 应进行监事会换届选举，公司监事会由3名监事组成，其中公司职工监事不少于监事会成员的 三分之一，即不少于一名职工监事。公司于2024年6月20日（星期四）召开职工代表大会，会 议就选举公司第十届监事会职工监事人选的事宜进行讨论并表决。出席会议的职工代表选举公 司财务管理部副部长梁旭先生为公司第十届监事会职工监事，任期自审议通过之日至第十届监 事会届满之日。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-041 号 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 21 日 附：第十届监事会职工监事简历 第十届监事会职工监事简历 梁旭，男，汉族，1978 年 2 月 9 日生，中共党员，本科学历，中级会计师。2000 年 7 月 至 2006 年 6 月就职于新疆驰远天合会计师事务所，担任审计助理；2006 年 8 月至 2 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-037 号 中基健康产业股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨 提名公司第十届董事会非独立董事候选人的公告 通过董事会提名委员会对上述第十届董事会非独立董事候选人的审查，2024 年 5 月 11 日， 因刘洪先生在新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"）担任董事、总经理期间， 中泰化学 2022 年年度报告中存在虚假记载等相关违法行为，收到中国证监会新疆监管局做出 的《行政处罚决定书》（2024-06 号）处以警告处罚，并处 60 万元罚款，刘洪先生因非本公司 事项收到上述行政处罚；刘洪先生自 2022 年 9 月担任本公司董事长以来，带领公司重塑战略 目标，健全完善合规治理体制机制，实现公司业绩扭亏为盈并稳步提升，为公司的稳定和发展 做出了不可或缺的重要贡献；提名人六师国资公司及公司实控人新疆生产建设兵团第六师国有 资产监督管理委员会一致认为刘洪先生具备被提名为公司董事的条件，且不会对公司的日常经 营活动及规范运作造成不利影响。依据中国证监会、深圳证券交易所相关管理办法及自律监管 指引，刘洪同志不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-034号 中基健康产业股份有限公司 关于公司拟向银行申请借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、银行借款情况概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟 向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐天山支行（以下简称"民生银行"）申请授信并借款，授 信金额 14,000 万元（大写：壹亿肆仟万元整），本次借款金额为人民币 4,000 万元（大写：肆 仟万元整）；借款利率为年利率 3.9%；借款用途为补充流动资金；借款期限为 12 个月；借款 由公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"），以位于乌鲁 木齐天山区青年路 17 号 1-4-401 办公楼，作为此次借款的抵押物。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会审议批准。 （一）综合授信合同的主要内容： 授信金额：14,000 万元（大写：壹亿肆仟万元整）； 二、银行借款抵押担保的情况 抵押物 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-033号 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟向银行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大会审 议。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十三次临时会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下决议： 一、审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》。 2024 年 6 月 4 日 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-031号 中基健康产业股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）将参 加由新疆上市公司协会按照中国证监会新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6月14日（周五）16:00-18:00。届时公司高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

特此公告。 中基健康产业股份有限公司 中基健康产业股份有限公司董事会 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 2024 年 5 月 29 日 在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会成员及 高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、 监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-030 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会和监事会工 作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及 高级管理人员的任期亦相应顺延。同时，公司将加快推进第十届董事会和第十届监事会换届选 举工作进程。 ...

中基健康产业股份有限公司 关于董事长因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-029 号 中基健康产业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 刘洪先生自 2022 年 9 月以来担任本公司董事长，上述行政处罚事项与本公司无关，不会 对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长刘洪先生告知，其近 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称"新疆证监局"）下达的《行政处罚决 定书》（〔2024〕6 号）。刘洪先生在新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"） 担任董事、总经理期间（2020 年 12 月-2022 年 12 月），因中泰化学 2022 年年度报告中存在 虚假记载等相关违法行为，依据《人民银行、证监会、发展改革委关于进一步加强债券市场执 法工作的意见》（银发〔2018〕296 号）及《证券法》第一百九十七条第二款的规定，新疆证 监局决定对刘洪给予警告，并处 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-028 号 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25， 中基健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15～下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况 根据现场 ...