本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-29 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 18 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会议室 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：公司董事长唐强 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 1．现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－28 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 2024 年 5 月 30 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到公司非独立董事王磊先生、周磊先生的书面辞职报告。因工作调整，王 磊先生辞去公司第十一届董事会董事、预算管理委员会委员的职务，周磊先生辞去公 司第十一届董事会董事职务。王磊先生、周磊先生辞去董事职务没有导致公司董事会 成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，不会对公司董事会的正 常运作及公司正常生产经营造成影响。王磊先生、周磊先生没有持有"佛塑科技"股 票。辞职后，王磊先生、周磊先生不再担任公司其他职务。 王磊先生、周磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司 董事会对他们为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 5 月 30 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 选举公司董事的议案》，同意推荐成有江先生、熊勇先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-26 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 5 月 30 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-25 佛山佛塑科技集团股份有限公司 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 1 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 5 月 27 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第 十一届董事会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 5 月 30 日在公司总部会议室以现 场会议方式召开。会议由唐强董事长主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全 体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》 因王磊先生、周磊先生辞去公司非独立董事职务，按照《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-23 公司董事会对刘杏萍女士在担任公司财务总监期间为公司财务资金管理、风 险控制、合规运作等方面作出的积极贡献表示衷心地感谢！ 公司董事会将尽快聘任新的财务负责人，在聘任新的财务负责人之前，暂由 公司财务资金中心总经理张镜和先生代行公司财务负责人职责。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十五日 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十一届董事 会于2024年5月24日收到公司财务总监（财务负责人）刘杏萍女士递交的书面辞 职报告。刘杏萍女士因工作原因辞去公司财务总监（财务负责人）职务。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，刘杏萍女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。刘杏萍女士没有持有"佛塑科技"股票。辞 职后，刘杏萍女士将不再担任公司其他职务，其 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-22 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次变更注册地址的情况说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，同意公 司根据经营发展需要，对注册地址进行变更。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号： 2024-12、2024-19）。 二、进展情况 2024 年 5 月 16 日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了佛 山市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册地址由"广东省佛山市禅城 区汾江中路 85 号"变更为"佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号 楼"。 除上述注册地址变更的事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 三、备查文件 1.核准变更登记通知书 2.公司《营业执照》 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-21 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 职工代表监事简历如下： 魏乐先生，1984 年 11 月出生，大学本科学历，助理国际商务师，现任本公 司纪委委员、监事、纪检审计部总经理、党群工作部党支部书记；曾任广东省丝 丽国际集团兆丰物流有限责任公司内销部副经理、经理；广东省丝绸纺织集团有 限公司纪检监察室业务副经理；广东省广新控股集团有限公司纪检监察室项目副 经理、经理。 区慧芳女士，1987 年 6 月出生，大学本科学历，现任本公司监事、工会副 主席、团委书记、研发中心党支部书记；曾任公司工会副经理、经理，团委副书 记。 魏乐先生、区慧芳女士均没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；不存在不得提名为监 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-20 佛山佛塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 500,927,918.29 | 609,400,222.07 | -17.80% | | | 归属于上市公司股东的净 | 18,105,70 ...

广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 北京大成（广州）律师事务所 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司二〇二三年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表 ...