佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 8 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关 事项提示如下： 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－37 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第二次临时股东大会 1.现场会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 11:30 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 1 2024 年 9 月 3 日上 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－35 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）监事会于 2024 年 8 月 5 日以电话通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第 八次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司总部会议室以现场会议方式召开， 由监事会主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 经审核，公司董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年半年 度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-34 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华兴会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审 计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家 上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施 管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮 政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司 审计客户 64 家。 2.投资者保护能力 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-36 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 8 月 15 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 11:30 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 202 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位:万元 2 法定代表人:唐强 主管会计工作负责人:张镜和 会计机构负责人:简志豪 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024年1-6月占用累 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6月度 | 2024 年 6 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 三非经营性资金占用 十资金占用方名称 | | 公司的关联关 | | | 计发生金额(不含利 | 月占用资金 | | 月末占用 | | | | | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 息) | 的利息 | 偿还累计 | 资金余额 | 原因 | 性质 | | | | | | | | | 发生金额 | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－32 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 8 月 5 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第 十一届董事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司总部会议室召开， 由董事长唐强先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要 本议案中的财务报告已经公司董事会审计监察委员会审议通过。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人唐强、主管会计工作负责人张镜和及会计机构负责人(会计主 管人员)简志豪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 日 录 | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | | 第二节 公司简介 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－30 本议案已经公司董事会发展战略与投资审议委员会审议通过。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 7 月 26 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第 十一届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司董事会预算管理委员会成员的议案》 因公司第十一届董事会成员发生变化，对董事会预算管理委员会成员进行调整。 调整后的情况如下： 预算管理委员会成员：马平三、肖继辉、成有江，召集人为马平三。 除上述调整外，董事会下属提名委员会、审计监察委员会、薪酬与考核委员会、 发展战略与投资审议委员会不作调整。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-31 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于设立项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料 升级扩产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司于 2023 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编 号：2023-26）。截至目前，本项目新厂房及消防改造工作已完成，生产设备及配套 设施采购中，各项工作正在按计划推进。 2024 年 7 月 29 日，经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立 项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》。为建立健全长效 激励机制，促进公司长远发展，调动员工的积极性，形成佛塑科技与项目核心团队在 项目中共享收益和共担风险的投资模式，公司拟成立项目公司（名称暂定佛山佛塑经 纬新材料有限公司，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称项目公司）承 接本项目的建设和运营，其中经纬分公司业务核心员工以自有现金形式设立员工跟投 平台（简称跟投平台）参加本项目跟投，佛塑科技与跟投平台以自有现金形式共同设 立 ...

广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 邮编：510623 北京大成（广州）律师事务所 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司二〇二四年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及 ...