证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-19 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00 时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会 议室 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：公司董事长唐强 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 19 日经公司 2023 年年度股东大会通过修订） | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会秘书 | 28 | | 第四节 | 独立董事 | 29 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 | 监事 | ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－18 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00 时 2.网 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024年04月09日（星期二）15:30-16:30 | | | 地点 | 公司通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）采用网络远程 | | | | 的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总裁 马平三 | | | | 独立董事 肖继辉 | | | | 财务总监 刘杏萍 | | | | 副总裁、董事会秘书 何水秀 1.今年的发展战略方向是什么？ | | | | 答：您好！公司"十四五"发展战略定位是专注于高分子功能薄 | | | 投资者关系活动主要内容 | 膜与复合材料的研发与生产，成为高分子功能薄膜与复合材料产业 | | | 介绍 | 的引领者。公司将紧紧围绕"高分子功能薄膜与复 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-17 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁马平三，独立董事肖继辉，财务总监 刘杏萍，副总裁、董事会秘书何水秀。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月9日前通过网址 https://eseb.cn/1dgwiDnnTby或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，也可通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：dmb@fspg.com.cn。在信息披露允许的范围内，公司将在 本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （业绩说明会小程序码） 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告》及其摘要于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-16 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十一届董事 会于2024年3月29日收到公司副总裁黄活阳先生递交的书面辞职报告，黄活阳先 生因个人原因，辞去公司副总裁职务。黄活阳先生辞职不会对公司正常生产经营 活动造成影响。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定，黄活阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，公 司另作安排。截至本公告披露日，黄活阳先生没有持有"佛塑科技"股票。 特此公告。 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 前 7 67 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024年03月 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 1 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 … | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任… | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 … | | 第十节 财务报告 | 2 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 (一 ) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 。 公司负责人唐强、主管会计工作负责人刘杏萍及会计 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二○二四年三月二十三日 经核查独立董事周荣、李震东、肖继辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相 关要求。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事周荣、李震东、 肖继辉对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-10 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2024 年预计购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险等级不超过 R2 的短期中低风险 银行理财产品。 2.投资金额：在公司董事会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 5 亿元（含 本数）。 3.风险提示：公司购买的银行理财产品属于短期中低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）为了实现资金效益最大化，根据经 营和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司 2024 年拟 使用暂时闲置资金不定期购买银行理财产品。 2.投资金额 公司及控股子公司在公司董事会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 5 亿 1 元（含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额 ...

佛塑科技2023年度环境、社会和治理报告(简称"佛塑科技2023年度ESG报告")是对佛 塑科技于2023年度ESG实践绩效的系统陈述和2024年度ESG实践战略的展望,以供企业 所有利益相关方了解佛塑科技在ESG方面的战略思路、行动理念和年度实践绩效。 FSPG 佛塑科技 佛塑科技 环境、社会和治理(ESG) 报告 10 ਦ 0 llin D 关于本报告 组织词 本报告陈述的主体机构是"佛山佛塑科技集团股份有限公司",行文中或涉公司控股股东、 公司控股及参股公司、分公司等机构，相关简称及释义如下: | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 公司、佛塑科技、我们 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | | 广新集团 | 广东省广新控股集团有限公司，系公司的控股股东 | | 东方电工膜分公司 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方电工膜分公司,系公司的分公司 | | 东方包装膜分公司 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方包装膜分公司，系公司的分公司 | | 经纬分公司 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司，系公司的分公司 | | 三水东电分公司 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公 ...