征集投票权实施细则 佛山佛塑科技集团股份有限公司 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过， 尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与佛 山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）管理，完善公 司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时， 享有征集投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票 权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规 定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会 1 （三）持有百分之一以上有表决权股份的股东； （四）依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的 投资者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证券服 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变 动行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和深圳 证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》《交易规则》 《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份；不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法 1 （五）深交所要求的其他时间。 规、部门规章、规范性文件关于内幕交 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司和公司所属全资子公司、绝对 控股及相对控股子公司（以下简称子公司）。 第三条 本制度所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等 产品或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产包括汇率、利 率、货币。公司及子公司主要是利用银行给予的授信额度，在 银行办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的的保值 增值操作，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权及其组合产品等。 外汇衍生品业务内部控制管理办法 （2025 年 8 月 27 日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 并实施） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简 称公司）外汇衍生品业务的操作，防范和规避汇率和利率波动 产生的风险，强化公司内部风险控制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规 定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 2 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司及子公司不 得开展外汇衍生品业 ...

2025 年 8 月 27 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）召开第十一届董事会第二十八次会议及第十一届监事会第十六次会议，分别审 议通过了《关于公司 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，具 体内容如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查。为了客 观、真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情 况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，2025 年半年度 计提信用减值损失及资产减值损失总额 1,378.07 万元，具体计提项目如下： | 项目 | 本报告期计提额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 92.35 | | 其中：应收账款坏账准备 | 44.53 | | 其他应收款坏账准备 | 9.40 | | 应收款项融资 | 38.42 | | 二、资产减值损失 | 1,285.72 | | 其中：存货跌价准备 | 1,285.72 | | 合 计 | 1,378.07 | 1 证券代码：000973 证券 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制人:贺山华超科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 早仅:月元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | The Proper 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025年期初占 | 2025年1-6月占用累计 发生金额(不含利 | 2025年1-6月占用 资金的利息(如 | 2024年1-6月偿还 2025年6月末占 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | A Comments of | | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 自) | 有) | | | | | | 控股股东、实际缩制人及翼 战 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 财务报告 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 593,732,587.33 | 733,023,673.60 | | 结算备付金 | - | - | | 拆出资金 | - | - | | 交易性金融资产 | 295,530,817.31 | 159,944,587.80 | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | - | - | | 应收账款 | 291,841,643.95 | 284,037,051.36 | | 应收款项融资 | 120,477,151.04 | 152,099,661.57 | | 预付款项 | 83,520,406.18 | 58,366,269.04 | | 应收保费 | - | - | | 应收分保账款 | - | - | | 应收分保合同准备金 | - | - | | 其他应收款 | 11,313 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-48 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关配套制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开第 十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》及 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈公司董事会议事规 则〉的议案》等修改相关配套制度的议案，具体内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，公司根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，结合 公司实际情况，修改《公司章程》及相关配套制度如下： | 序号 | 制度名称（修改后） | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 东大会审议 | ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-49 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年 第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 8 月 27 日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第三次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 11:30 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－46 二、审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 为了客观、真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值 及经营情况，基于谨慎性原则，公司 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损 失共计 1,378.07 万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》 1 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 8 月 15 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第 十六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室以现场会议方式召开， 由监事会主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025－44 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的 议案》 本议案已经公司董事会审计监察委员会审议通过。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资 1 产减值损失的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2025 年 8 月 15 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开 第十一届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室 召开，由董事长唐强先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体 监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 ...