证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－28 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 2024 年 5 月 30 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到公司非独立董事王磊先生、周磊先生的书面辞职报告。因工作调整，王 磊先生辞去公司第十一届董事会董事、预算管理委员会委员的职务，周磊先生辞去公 司第十一届董事会董事职务。王磊先生、周磊先生辞去董事职务没有导致公司董事会 成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，不会对公司董事会的正 常运作及公司正常生产经营造成影响。王磊先生、周磊先生没有持有"佛塑科技"股 票。辞职后，王磊先生、周磊先生不再担任公司其他职务。 王磊先生、周磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司 董事会对他们为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 5 月 30 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 选举公司董事的议案》，同意推荐成有江先生、熊勇先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-26 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 5 月 30 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-25 佛山佛塑科技集团股份有限公司 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 1 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 5 月 27 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第 十一届董事会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 5 月 30 日在公司总部会议室以现 场会议方式召开。会议由唐强董事长主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全 体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》 因王磊先生、周磊先生辞去公司非独立董事职务，按照《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-23 公司董事会对刘杏萍女士在担任公司财务总监期间为公司财务资金管理、风 险控制、合规运作等方面作出的积极贡献表示衷心地感谢！ 公司董事会将尽快聘任新的财务负责人，在聘任新的财务负责人之前，暂由 公司财务资金中心总经理张镜和先生代行公司财务负责人职责。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十五日 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十一届董事 会于2024年5月24日收到公司财务总监（财务负责人）刘杏萍女士递交的书面辞 职报告。刘杏萍女士因工作原因辞去公司财务总监（财务负责人）职务。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，刘杏萍女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。刘杏萍女士没有持有"佛塑科技"股票。辞 职后，刘杏萍女士将不再担任公司其他职务，其 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-22 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次变更注册地址的情况说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，同意公 司根据经营发展需要，对注册地址进行变更。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号： 2024-12、2024-19）。 二、进展情况 2024 年 5 月 16 日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了佛 山市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册地址由"广东省佛山市禅城 区汾江中路 85 号"变更为"佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号 楼"。 除上述注册地址变更的事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 三、备查文件 1.核准变更登记通知书 2.公司《营业执照》 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-21 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 职工代表监事简历如下： 魏乐先生，1984 年 11 月出生，大学本科学历，助理国际商务师，现任本公 司纪委委员、监事、纪检审计部总经理、党群工作部党支部书记；曾任广东省丝 丽国际集团兆丰物流有限责任公司内销部副经理、经理；广东省丝绸纺织集团有 限公司纪检监察室业务副经理；广东省广新控股集团有限公司纪检监察室项目副 经理、经理。 区慧芳女士，1987 年 6 月出生，大学本科学历，现任本公司监事、工会副 主席、团委书记、研发中心党支部书记；曾任公司工会副经理、经理，团委副书 记。 魏乐先生、区慧芳女士均没有持有本公司股份；不是失信被执行人；没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；不存在不得提名为监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥500,927,918.29, a decrease of 17.80% compared to ¥609,400,222.07 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,105,700.86, reflecting a slight increase of 1.48% from ¥17,842,114.14 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,537,634.23, which is a 13.33% increase from ¥14,592,412.60 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 24,512,238.59, a decrease of 3.16% compared to CNY 25,314,850.01 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for the period was CNY 24,544,428.26, compared to CNY 25,095,314.62 in the previous year, reflecting a decrease of 2.19%[21] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0187, compared to CNY 0.0184 in Q1 2023, indicating a slight increase[21] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash outflow of ¥33,913,568.32, a 3.33% reduction from the outflow of ¥35,083,270.21 in the same period last year[4] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 731,627,576.88 from CNY 834,354,131.94 at the beginning of the period, a decline of 12.3%[19] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 714,437,953.28 at the end of the quarter, down from CNY 889,433,778.78 year-over-year[24] - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,569,716,184.81, a decrease of 0.43% from ¥4,589,243,095.58 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 1,107,690,456.72 from CNY 1,151,761,795.75, a reduction of 3.8%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 68,166[11] - Guangdong Guangxin Holdings Group Co., Ltd. holds 26.75% of shares, totaling 258,760,512 shares[11] Investments and Projects - The company is investing 232.99 million RMB in the high-performance composite barrier material upgrade and expansion project to enhance market competitiveness[14] - The company is investing 195.70 million RMB in the high-precision ultra-thin capacitor film phase II project to expand production capacity[15] - The company is investing 498.88 million RMB in the polarizer phase III project to increase production capacity and enhance R&D capabilities[16] - The company is investing 80.88 million RMB in the breathable film expansion project to strengthen market position[17] - The project for the new factory and supporting facilities for the polarizer phase III project is underway, with the main factory construction completed[13] - The funding for the projects comes from the company's own funds and bank loans[13][14][15][16][17] - The projects are progressing as planned according to the company's announcements[13][14][15][16][17] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 467,289,976.48, down 18.9% from CNY 577,200,618.81 year-on-year[20] - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 6.5%, compared to 5.3% in Q1 2023[20] - The total revenue from operating activities was CNY 637,596,928.90, slightly down from CNY 638,358,391.09 in the previous year[23] - The operating profit increased to CNY 28,756,416.94, up from CNY 27,607,314.01, reflecting a growth of 4.15%[21] Tax and Receivables - The company experienced a significant increase of 367.49% in tax refunds received, primarily due to an increase in export tax rebates[9] - The income tax expense for the quarter was CNY 4,044,909.25, an increase from CNY 2,868,109.09 in Q1 2023, representing a rise of 41.0%[21] - Accounts receivable increased to CNY 297,225,149.54 from CNY 259,508,358.21, reflecting a rise of 14.5%[19] - Inventory decreased to CNY 417,229,095.05 from CNY 467,844,990.25, a reduction of 10.8%[19] Borrowings - Short-term borrowings increased to CNY 219,023,096.34 from CNY 184,499,275.18, an increase of 18.6%[19]

佛山佛塑科技集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 19 日经公司 2023 年年度股东大会通过修订） | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会秘书 | 28 | | 第四节 | 独立董事 | 29 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 | 监事 | ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-19 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00 时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会 议室 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：公司董事长唐强 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格 ...