证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-46 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于修改<公司提供担保管理办法>的议案》 为了进一步加强公司提供担保业务管理，根据《中华人民共和国公司法》《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，修订《公司提供担保管理办法》有关担保原则、审批权限、禁止提供 担保的情形等内容。 1 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司提供担保管理办法（2023 年修订）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 9 月 19 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 十次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司拟资产 处置所涉及的位于佛山市三水区云东海街道丰 业路 5 号的土地使用权及房屋建筑物、构筑物、 机器设备市场价值 资产评估报告 粤卓越评[2023]资产 08 第 0622 号 2023 年 08 月 16 日 | 第一部分 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 摘 | 要 | 3 | | 第三部分 正 | 文 | 7 | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 | | 7 | | 二、评估目的 | | 8 | | 三、评估对象与评估范围 | | 8 | | 四、价值类型及其定义 | | 14 | | 五、评估基准日 | | 14 | | 六、评估依据 | | 14 | | 七、评估方法 | | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 20 | | 九、评估假设 | | 21 | | 十、评估结论 | | 22 | | 十一、特别事项说明 | | 22 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 25 | | 十三、评估报告日 错误!未定义书签。 | | | | 附 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-47 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 重新公开挂牌转让所持三水分公司土地使用权等资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次资产转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、最终成交价格 仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规 定履行信息披露义务。 2.公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并 报表范围，公司按照权益法核算投资收益。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次资产转 让事项在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 4.本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 （一）前期审批情况及交易进展情况 2021 年 12 月 20 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技） 第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股公司佛山市金辉 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 提供担保管理办法 （2023年9月22日经公司第十一届董事会第十次会议审议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司） 提供担保管理，规范担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风 险，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司 业务实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司以及公司所属全资子公司、绝对控股 及相对控股子公司（以下统称子公司）。 第三条 本办法所称的提供担保是指公司及子公司为满足被担保 人银行融资需要所提供的担保；担保形式包括但不限于保证、抵押、质 押以及其他方式提供的担保。额度分切函、额度转授权书和不具备担保 效力的安慰函视同提供担保管理。公司及子公司禁止向没有产权关系或 没有业务往来的任何单位或个人提供担保。 第四条 提供担保的原则 （一）公司提供担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批 准，公司及子公 ...

证券代码: 000973 证券简称:佛塑科技 佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|--------------------| | | | 编号:2023-05 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | | 类别 | □ 媒体采访 | | | | □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"( | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1.作为贵公司股东,请问上市公司如何提升自身市值,回报 广大股民。 您好!公司始终坚定推动公司改革 ...

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2023-46 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了进一步加强与投资者的互动交流,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下 简称公司)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合 举办的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告 如下: 本次活动将采用网络远程文字互动的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次交流活动。活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。届时公司高管人员将在线就公司 2023 年半年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与 交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月十五日 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-45 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 11:30 时 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 8 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会 议室 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 6．主持人：公司董事长唐强 7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人 1 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-44 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 8 月 17 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 11:30 ...

FSPG 佛塑科技 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人唐强、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主 管人员)张镜和声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 佛山佛塑科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 中信证券研究所王喆，玄元投资宋之国、胡泽滢 时间 2023 年 7 月 13 日（星期四）上午 11:00 至 11:45 地点 佛塑科技总部大楼数字化展厅、A1 会议室 上市公司接待人 1. 总裁助理、董事会办公室主任刘燕婷 2. 证券事务代表、董事会办公室副主任陆励 员姓名 一、参观公司数字化展厅，总裁助理、董事会办公室主任刘燕婷 介绍公司历史沿革、经营情况、主要产品等基本情况。 二、参与人员提出的问题及公司回复情况 公司就参与人员提出的问题进行了沟通交流： 1.公司是否有资本支出（投资）计划？ 投资者关系活动 答：公司正在进行的投资项目有纬达光电偏光膜三期项目、经纬 主要内容介绍 分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目、新能源镀膜生产线设备扩产 项目。未来将围绕公司"十四五"发展规划，密切关注经济环境、行 业及市场动态，结合公司实际情况进行研判， ...