关于众泰汽车股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 致：众泰汽车股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受众泰汽车股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所张晏维律师、方冰清律师列席了公司于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师列席了本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《众泰汽 车股份有限公 ...

| 条款 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 董事会制定董事会议事规 | 董事会制定董事会议事规 | | | 则,以确保董事会落实股东大会 | 则,以确保董事会落实股东大会 | | | 决议,提高工作效率,保证科学决 | 决议,提高工作效率,保证科学决 | | | 策。 | 策。 | | | 董事会议事规则作为章程的 | 董事会议事规则作为章程的 | | | 附件,由董事会拟定,股东大会批 | 附件,由董事会拟定,股东大会批 | | | 准。 | 准。 | | | 公司董事会设立审计委员 | 公司董事会设立审计委员 | | 第一百零 | 会，并根据需要设立战略、提名、 | 会，并根据需要设立战略、提名、 | | 九条 | 薪酬与考核等相关专门委员会。 | 薪酬与考核等相关专门委员会。 | | | 专门委员会对董事会负责，依照 | 专门委员会对董事会负责，依照 | | | 本章程和董事会授权履行职责， | 本章程和董事会授权履行职责， | | | 提案应当提交董事会审议决定。 | 提案应当提交董事会审议决定。 | | | 专门委员会成员全部由 ...

众泰汽车股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 综上，我们一致同意聘任曹敏女士作为公司的高级管理人员。 (此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页) 独立董事签字： 曾晓霞 谢科范 顾文静 2023 年 12 月 19 日 2023 年 12 月 19 日，公司第八届董事会第七次会议聘任曹敏女士为公司副 总裁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司高级管理人员的 聘任发表独立意见如下： 1、经审阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。 2、本次聘任高级管理人员的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所 《股票上市规则》的有关规定；本次公司高级管理人员的提名、聘任方式符合法 定程序；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合有关法律、法规的规 定。 3、本次聘任的高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能 胜任 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏深商控股集团有限公司现就提名 曾晓霞女士为众泰 汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-081 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏深商控股集团有限公司现就提名 谢科范先生为众泰 汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-078 众泰汽车股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第七次临时会议决议公告 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年度第七次临时会 议通知于 2023 年 11 月 30 日发出。 2、会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。 3、公司董事 5 名，实际参加会议表决董事 3 名，董事楼敏先生、吕斌先生经通知后 因故未能参加会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事逐项审议并通过下列议案： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司控股股东提议召开临时 股东大会的议案》。 同意江苏深商控股集团有限公司（以下简称"江苏深商"）提出的召开临时股东大会 的提议。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将公司控股股东提案提交公 司临时股东大会审议的议案》。 江苏深商提议 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-084 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢科范 作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏深商控股集团有限公 司提名为众泰汽车股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ■是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-083 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人顾文静作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏深商控股集团有限公司 提名为众泰汽车股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 / 7 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-082 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾晓霞 作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏深商控股集团有限公 司提名为众泰汽车股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-080 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏深商控股集团有限公司现就提名 顾文静女士为众泰 汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过众泰汽车股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________________________ ...