关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第七次临时会 议审议通过了《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-085 众泰汽车股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、召集人履行的召集程序：公司于 2023 年 11 月 30 日收到公司控股股东江苏深商 控股集团有限公司（以下简称"江苏深商"）发送的《江苏深商控股集团有限公司关于 提议众泰汽车股份有限公司召开临时股东大会的函》，控股股东江苏深商提议召开临时 股东大会，审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第 八届董事会独立董事的议案》和《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》， 控股股东江苏深商持有公司 14.81%的股份。公司董事会于 2023 年 ...

众泰汽车股份有限公司董事会 众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到独立董事崔 晓钟先生、王务林先生的书面辞职报告。崔晓钟先生因个人原因申请辞去公司第 八届董事会独立董事职务，同时一并辞去提名委员会、审计委员会及薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王务林先生因个人原因申请 辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去战略委员会、提名委员会、 审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 独立董事崔晓钟先生、王务林先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《上市公司独立董事规则》等相关规定，在公司股东大会 选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，崔晓钟先生、王务 林先生仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责，崔晓钟先 生、王务林先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生 效。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-077 众泰汽车股份有限公司 关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告 江苏深商控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"众泰汽车"）于 2023 年 11 月 30 日收到公司控股股东江苏深商控股集团有限公司（以下简称"江苏深商"）发来 的《江苏深商控股集团有限公司关于提议众泰汽车股份有限公司召开临时股东大会 的函》，函件主要内容及后续处理如下： 一、函件主要内容： 鉴于：1、深圳深商鹏程科技实业有限公司（以下简称："鹏程实业"）通过受 让深圳市深商控股集团股份有限公司（以下简称："深商控股"）持有的本公司 67% 股权，已获得本公司控制权，而本公司为贵公司的控股股东，因此鹏程实业实际上 已间接控股贵公司。 2、叶长青先生、刘娅女士已提出辞去贵公司董事及相关职务；崔晓钟先生和王 务林先生已提出辞去贵公司独立董事及相关职务；金荣皓先生已于 2023 年 6 月 9 日 辞 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023-075 众泰汽车股份有限公司 关于独立董事辞职生效的公告 鉴于目前公司董事叶长青先生、刘娅女士已辞职，辞职后公司董事会成员减少，赵万 华先生的辞职不再使公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，故赵万华先生 的辞职已生效。截止本公告披露日，公司董事会成员共 5 人，其中独立董事 2 人，董事会 人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的相关规定。同时公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快 选举产生新任董事、独立董事。 特此公告。 众泰汽车股份有限公司董事会 二〇二三年十一月三十日 1 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》、 《证券日报》等及巨潮资讯网等信息披露媒体刊登了《关于独立董事辞职的公告》（编号： 2023-057），赵万华先生因个人原因向公司董事会提出请申请辞去公司第八届董事会独立 董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到公司董事叶 长青先生和董事、副总裁刘娅女士提交的书面辞职报告。叶长青先生因个人原因 申请辞去公司第八届董事会董事职务、代行的董事长职务，同时一并辞去战略委 员会委员职务。叶长青先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。刘 娅女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及副总裁职务，同时一并辞去 提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。刘娅女士辞去上述相关 职务后，将不再担任公司任何职务。 证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023—074 众泰汽车股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 截止本公告披露日，叶长青先生持有公司股票 14,671,288 股，占公司目前 总股本的 0.29%。叶长青先生为公司控股股东江苏深商控股集团有限公司的一致 行动人，其受让的转增股票自登记至其名下之日起三十六个月内不减持。后续叶 长青先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 叶长青先生、刘娅女士的辞职不会导致公司董事会 ...

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023—073 众泰汽车股份有限公司 关于披露详式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、权益变动的基本情况 众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"众泰汽车"）于 2023 年 9 月 6 日 收到公司控股股东江苏深商控股集团有限公司（以下简称"江苏深商"）的通知，其股 权结构发生变更。变更前，江苏深商的股东为深圳市深商控股集团股份有限公司（以下 简称："深商控股"），持股比例 100%；变更后，江苏深商的股东变为深商控股（持 股 33%）和深圳深商鹏程科技实业有限公司（以下简称"鹏程实业"，持股 67%）两家。 江苏深商的股东变化后，江苏深商持有本公司的股份数量未发生变化，仍为本公司控股 股东。具体内容详见 2023 年 9 月 7 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司关于控股股东股权结构发生变化的公 告》（公告编号：2023—066）。 二、信息披露义务人的基本情况 1、鹏程实业的 ...

上市公司：众泰汽车股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：众泰汽车 股票代码：000980 众泰汽车股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人一：深圳深商鹏程科技实业有限公司 住所/通讯地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 168 号国际商会 中心 1209R30 信息披露义务人二：深圳市深商时代科技有限公司 住所/通讯地址：深圳市福田区福田街道福安社区民田路 171 号新华保险大 厦 26 层 2603V7 信息披露义务人三：深圳深商极越实业有限公司 住所/通讯地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区建设路 2016、2018 号南方 证券大厦 AB 栋 16 层 03C70 权益变动性质：持股数量及比例增加，成为间接控股股东 签署日期：2023 年 11 月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 —上市公司收购报告书》 ...

4、查阅 2023 年 10 月 31 日的股东名册，核实深商控股及其一致行动人目前 持有公司股份的情况。 （二）核查意见 众泰汽车股份有限公司独立董事 关于对深圳证券交易所问询函相关事项的核查意见 众泰汽车股份有限公司（以下简称"众泰汽车"、"公司"或"上市公司"） 于近期收到深圳证券交易所《关于对众泰汽车股份有限公司的问询函》（以下简 称"《问询函》"），我们作为公司独立董事，对《问询函》所涉及的事项高度 重视，向公司了解情况并经仔细核查相关资料，审慎分析后，发表独立意见如下： 一、深商控股（即：江苏深商控股集团有限公司，下同）等相关方与黄继 宏解除表决权委托协议的主要考量、筹划过程，是否存在违反原协议或承诺的 情况，是否存在通过解除一致行动协议规避股份减持及相关限制性规定的情形， 是否存在其他利益安排。 独立董事核查意见 （一）核查程序 1、了解、核实深商控股等相关方与黄继宏先生签订一致行动协议及表决权 委托协议的签署过程，后续解除表决权委托协议事项发生的主要考量及筹划过程。 2、查阅 2021 年 9 月 30 日，上市公司及管理人与深商控股签署的《众泰汽 车股份有限公司重整投资协议》。 3、查阅上市 ...

详式权益变动报告书 深圳市启富证券投资顾问有限公司 关于 众泰汽车股份有限公司 之 财务顾问核查意见 财务顾问 深圳市启富证券投资顾问有限公司 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 126 号卓越梅林中心广场（南区） 卓悦汇 B2203、2204 二〇二三年十一月 | | | | 声明 - | | --- | | 释 义… | | 一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查 | | 二、对信息披露义务人基本情况的核查… | | 三、对本次权益变动目的的核查 ……………………………………………………………………………………………………… 12 | | 四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况……………………………………13 | | 五、对本次权益变动方式的核查 …………………………………………………………………………………………… 14 | | 六、对信息披露义务人资金来源及其合法性的核查 . | | 七、对信息披露义务人后续计划的核查………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

康达律师事务所 法律意见书 致:众泰汽车股份有限公司 北京市康达(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受众泰汽车股份有 限公司(以下简称"公司"或"众泰汽车")的委托,根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定, 就众泰汽车近期收到深圳证券交易所下发的《关于对众泰汽车股份有限公司的问 询函》(下称"问询函")涉及的有关事项进行核查,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所特作如下声明: 本所是在中国注册的律师事务所,有资格依据中国的法律、法规提供本法律 意见书项下之法律意见。 l 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM َ 东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC, 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 ...