公告资料 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高 决策效率，根据日常经营业务需要，预计公司及公司控股子公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间与益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"益 丰药房"）及其控股子公司发生金额不超过 17,500 万元的日常关联交易。公司董 事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具 体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日实际发生的日常关联交易总额为 13,242.16 万元。 2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、 2024 年 4 月 23 日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。出席第八届董事 会第十九次会议的关联董 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-054 九芝堂股份有限公司董事会关于对会计师事务所 出具内部控制审计报告否定意见所涉事项的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为九芝堂股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司董事 会对相关事项做出专项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中"导致否定意见的事项" 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 贵公司未能有效执行保证金及关联方非经营性资金占用的相关公司管理制 度，通过非公司账户收取保证金，并与关联方发生非经营性资金往来。截至 2023 年 12 月 31 日，贵公司通过非公司账户收取保证金余额 4,270.00 万元，关联方非 经营性资金占用余额为 3,700.00 万元。截至本报告出具之日，非公司账户收取的 保证金已全部退回，关联方非经营性占用资金及占用期间利息已全部偿还。上述 事项违反了《上 ...

公告文件 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事，现将本人 2023 年度工作情况述职如下： 一、 本人基本情况 本人 1959 年 11 月出生，博士，教授，已取得独立董事资格证书。现任本公 司独立董事、对外经济贸易大学保险经济学院教授、博士生导师；曾任中国海洋 大学副教授、教授、经贸学院副院长、经济学院院长，对外经济贸易大学保险经 济学院党委书记、副院长、院长。本人从事与经济、公司管理相关的专业研究数 十年，有着丰富的经济相关专业知识，能利用专业所长为公司发展提供建议。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-043 九芝堂股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙健） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、 独立性情况自查 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-019 九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

九芝堂股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 实施细则 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-039 第一章 总 则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指本公司董事、高管人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-046 声明人 孙健 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-040 九芝堂股份有限公司独立董事制度 （2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议审议通过； 2022 年 8 月 29 日第八届董事会第十一次会议修订； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实保护中小股东 的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 第二章任职资格 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

√是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-047 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢丰 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-017 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0481 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 关于九芝堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0481 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了九芝堂股份有限公司（以 下简称九芝堂公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]100Z0756 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，九芝堂公司管理层编制了后附的 九芝堂股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-050 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 谢丰 为 九芝堂 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...