公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-015 九芝堂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、会议出席对象 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-048 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋廷锋 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事 会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届 董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

审计报告 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-013 审计报告 九芝堂股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0756 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 审计报告 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0756 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了九芝堂公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于九芝堂公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-037 九芝堂股份有限公司董事会战略委员会实施细则 (2002 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议审议通过) 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正） 第一章 总则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适应公 司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 本公司章程以及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本《董事 会战略委员会实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对企业发展战略、营销战略、重大投资、企业文化和品牌建设进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名 ...

第一章 总 则 第一条 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为强化董 事会决策功能，完善公司法人治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本《董事会审计委员会实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内 部控制。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-038 九芝堂股份有限公司董事会审计委员会实施细则 (2004 年 11 月 5 日第二届董事会第二十次会议通过； 2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议修正； 2011 年 9 月 23 日第五届董事会第一次会议修正； 2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正) 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-024 公告文件 九芝堂股份有限公司 2023 年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第一部分 董事会2023年度日常工作情况 2023年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规 章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真 审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了3次会议，审议决议各类议案20项。对公司 2022年年度报告、2023年季度与半年度报告等事项做出了决策，各项决策审慎、 科学、迅速。 2、股东大会决议的执行情况 报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了2次股东大会，形成决议7 项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。 3、信息披露情况 报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告65份。内容 包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。 第二部分 公司2023年度工作总体回顾 1、公司"十四五"发展战略规划 "十四五" ...

公告文件 九芝堂股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-027 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 公司 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计后 2023 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 297,411,075.45 元，期末合并报表可供股东分配的利润为 1,099,284,278.41 元；审计后 2023 年度母公司财务报表实现净利润 440,339,345.32 元，根据《公司法》和《公司 章程》规定，2023 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，加上年初未分配 利润 1,483,799,481.16 元，减去已分配 2022 年度现金红利 3 ...

公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度概述 为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15 亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信 用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求， 在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务 品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确 定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据 具体情况选择银行，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信 事项由公司财务管理中心与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通 过之日起12个月内有效。 二、审批程序 本事项经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。根据深圳证券交易所和 《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、备查文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-029 九芝堂股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 ...

公告资料 公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和 长远发展的关系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持 续、稳定的利润分配政策。 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-032 九芝堂股份有限公司 2024 年—2026 年股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为维护公司股东依法享有的资产收益等权利,重视股东的合理投资回报,根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《公司章程》等的相关规定,结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素, 公司制定了本规划。具体内容如下: 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋 势、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、规划制定的原则 三、规划制定与审议程序 公司董事会根据章程规定的利润分配政策制定股东回报规划。公司的股东回 报规划和 ...

公告文件 第二章 董事会职权 第三条 召集股东大会，并向大会报告工作。 1、年度股东大会 6 月以前召开，临时股东大会不定期召开。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-036 九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则 （2005 年 5 月 20 日第二届董事会第二十四次会议通过； 2006 年 8 月 15 日第三届董事会第八次会议修正； 2008 年 1 月 8 日第三届董事会第二十一次会议修正； 2009 年 3 月 27 日第四届董事会第四次会议修正； 2014 年 4 月 17 日第五届董事会第十七次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2016 年 7 月 27 日第六届董事会第十五次会议修正； 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第四次会议修正； 2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正； 2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正) 第一章 总则 第一条 目的。 为了进一步完善公司法人治理结构，理顺公司管理体制，充分履行董事会经 营决 ...