公告资料 公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和 长远发展的关系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持 续、稳定的利润分配政策。 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-032 九芝堂股份有限公司 2024 年—2026 年股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为维护公司股东依法享有的资产收益等权利,重视股东的合理投资回报,根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《公司章程》等的相关规定,结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素, 公司制定了本规划。具体内容如下: 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋 势、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、规划制定的原则 三、规划制定与审议程序 公司董事会根据章程规定的利润分配政策制定股东回报规划。公司的股东回 报规划和 ...

公告文件 第二章 董事会职权 第三条 召集股东大会，并向大会报告工作。 1、年度股东大会 6 月以前召开，临时股东大会不定期召开。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-036 九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则 （2005 年 5 月 20 日第二届董事会第二十四次会议通过； 2006 年 8 月 15 日第三届董事会第八次会议修正； 2008 年 1 月 8 日第三届董事会第二十一次会议修正； 2009 年 3 月 27 日第四届董事会第四次会议修正； 2014 年 4 月 17 日第五届董事会第十七次会议修正； 2016 年 1 月 16 日第六届董事会第十一次会议修正； 2016 年 7 月 27 日第六届董事会第十五次会议修正； 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第四次会议修正； 2019 年 8 月 29 日第七届董事会第十六次会议修正； 2021 年 8 月 12 日第八届董事会第五次会议修正； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修正) 第一章 总则 第一条 目的。 为了进一步完善公司法人治理结构，理顺公司管理体制，充分履行董事会经 营决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,961,017,652.73, a decrease of 2.38% compared to CNY 3,033,265,859.73 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.92% to CNY 297,411,075.45, primarily due to investment income from the 51% equity transfer of Jiuzhitang Pharmaceutical in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 132.09% to CNY 271,526,245.36, driven by increased product sales and improved gross margin[22]. - The net cash flow from operating activities fell by 78.23% to CNY 108,638,165.69, attributed to increased accounts receivable and inventory costs[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5,329,798,977.51, reflecting a 0.87% increase from CNY 5,238,415,577.39 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.77% to CNY 3,952,272,399.59 compared to CNY 3,985,715,529.20 at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.3475, down 16.91% from CNY 0.4198 in 2022[21]. - The weighted average return on equity was 7.55%, a decrease from 9.10% in the previous year[21]. - The company reported a significant decline in fourth-quarter net profit, primarily due to high year-end expenses[25]. - The company completed the transfer of 51% equity in Jiuzhitang Pharmaceutical in May 2022, which impacted the revenue and profit figures for 2023[21]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 4 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital after deducting repurchased shares[4]. - The company has not issued bonus shares from capital reserves during the reporting period[4]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 was CNY 297,411,075.45, with a total distributable profit of CNY 1,099,284,278.41[151]. - The company proposed a cash dividend of CNY 4.00 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of CNY 342,376,804.80, which represents 100% of the distributable profit[150][151]. - The total number of shares for the dividend calculation is based on 855,942,012 shares, with no shares repurchased[151]. - The company did not propose any cash dividends in the previous reporting period, indicating a focus on shareholder returns in 2023[150]. Internal Control and Compliance - The company reported significant internal control deficiencies during the reporting period, leading to a negative opinion in the internal control audit report[3]. - The company identified a major internal control deficiency related to the use of non-company bank accounts, which resulted in financial misstatements for 2022[66]. - The company has committed to strengthening training for key personnel to improve governance and compliance with regulations[161]. - The internal control evaluation report indicates that 91.69% of the total assets and 90.53% of the total revenue of the consolidated financial statements were included in the evaluation scope[161]. - The company has recognized one significant deficiency in financial reporting, which could potentially lead to economic losses[161]. - The company plans to enhance its internal control systems and risk management frameworks continuously[158]. - The company has implemented corrective measures, including internal processing of responsible personnel and strict communication with sales departments to prevent future occurrences[158]. - The company has committed to rectifying the identified internal control deficiencies as part of its governance improvement efforts[164]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry in China is experiencing significant growth due to increasing health awareness and an aging population, with a strong demand for healthcare services[31]. - The new policies from the National Medical Products Administration (NMPA) in 2023 aim to enhance the quality management of traditional Chinese medicine (TCM) and accelerate the approval process for TCM products[33]. - The 2023 version of the National Medical Insurance Drug List includes a total of 3,088 drugs, with 1,698 Western medicines and 1,390 traditional Chinese medicines, indicating a relaxation of restrictions on certain TCMs[37]. - The Chinese pharmaceutical industry is characterized as a weak cyclical industry, with demand being relatively inelastic and less affected by macroeconomic fluctuations[32]. - The government has initiated a year-long campaign to address corruption in the pharmaceutical sector, which is expected to enhance the governance system and promote long-term high-quality development[36]. Research and Development - The company has a strong R&D advantage, with multiple technology platforms and ongoing projects in national and provincial major science and technology initiatives[49]. - The company is actively involved in the development of stem cell technology and health management services, diversifying its business portfolio beyond traditional TCM[38]. - The company has initiated clinical trials for the YB209 project and received approval for the YB211 project, indicating progress in its innovation pipeline[55]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[178]. - Investment in research and development is prioritized to innovate and improve existing product lines[129]. Environmental Compliance - The company’s environmental management system complies with various national environmental protection laws and standards, ensuring major pollutants are discharged within limits[166]. - The company has implemented new strategies to enhance environmental compliance and reduce emissions across its operations[170]. - The company reported a stable water pollution discharge with a total COD of 1.17 tons and a concentration of 56.85 mg/L, which is below the regulatory limit of 500 mg/L[170]. - The company has implemented monitoring at three control points to ensure compliance with air and water quality standards[172]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with various plans registered with local environmental authorities[189]. Governance and Management - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management practices[123]. - The board of directors and supervisory board members fulfill their duties diligently, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[122]. - The company has established a mechanism for talent selection and development, promoting a professional and cohesive team environment[63]. - The company emphasizes talent as a strategic resource and has developed an annual talent training plan to enhance employee skills and capabilities[147]. - The company has a structured approach to shareholder meetings, providing online voting options to protect shareholder rights[121]. Strategic Planning - The company is strategically positioned to benefit from the expanding market opportunities in TCM due to supportive government policies and increasing public health needs[32]. - The company is focusing on policy research and institutional development to enhance management efficiency and organizational vitality[58][59]. - The management team highlighted a focus on expanding user data and enhancing customer engagement strategies for future growth[128]. - The company plans to introduce new products and technologies in 2024 to capture a larger market share[129]. - The company is considering potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[130].

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 宋廷锋 为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-014 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024 年4 月 12 日以 电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京九芝堂集团第一会议室以现 场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事薄金锋先生因工作 原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘春凤女士代为行使表决权。会议由董事 长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于前期会计差错更正的议案 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第八届董事会 审计委员会第八次会议审议通过。 详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨 潮资讯网 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-016 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京九芝 堂集团第一会议室以现场方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人，会 议由监事会召集人周鲁宝先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于前期会计差错更正的议案 详细内容请参见公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨 潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号： 2024-023）全文。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、2023 年度监事会报告 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-028 九芝堂股份有限公司 公告文件 特别提示：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 17 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司 实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本次部分 会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 关于部分会计政策变更的公告 （一）会计政策变更的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-041 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。 经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的占用资金； 非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关 联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的 资金。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 九芝堂股份有限公司防范关联方资金占用制度 （2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 ...

提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 孙健 为 九芝堂 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-049 上市公司独立董事提名人声明与承诺 1 / 6 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-030 九芝堂股份有限公司 关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财。 2．委托理财金额：公司投资期限内任意时点进行委托理财的本金都控制在 人民币10亿元之内，公司使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10 亿元本金可以滚动使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项委托理财 受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此委托理财的实际收益不可预期；相关工作人员的操作风险。 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金 安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（以下均指 包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，并授权公司财务 总监指导相关部门进行委托理财的具体实施及签署相关合同。10亿元本金可以滚 动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况如下： 一、委托理财概况 ...