福建闽东电力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 1 第八条 公司人力资源部、财务部负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的 有关决议。 第一条 为进一步建立健全福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考 ...

福建闽东电力股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名或在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 ...

福建闽东电力股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工 程师、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-07 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次临时会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3.董事出席会议的情况 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下： 陈凌旭、许光汀、陈胜、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、 温步瀛。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于公司租赁办公场所的议案》； 鉴于公司总部现租赁的办公场所已出售，为保证我公司生产经营 工作的正常开展，董事会同意公司以评估价为基础，租赁东晟广场 9#写字楼 14-16 层作 ...

福建闽东电力股份有限公司总经理工作细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范总经理等高级管理人员的经营管理行为， 保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，提高决策效 率和科学决策水平，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件和《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，根据《公司章程》、本细则的规 定及董事会的授权主持公司日常经营管理工作，执行股东大会、董事 会决议，接受监事会的监督。 第三条 总经理应当充分考虑并根据优势互补、互惠互利、公平、 公正原则，妥善处理与关联方的关系。 第四条 总经理应充分调动全体员工的积极性，竭力优化经营管 理，努力开拓市场，全面促成公司经营管理目标，不断提高公司的综 合经济效益，确保公司可持续发展，促进公司资产增值。 第五条 总经理应当严格自律，遵守公司章程，依法依规经营， 忠实履行 ...

福建闽东电力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次临时会议 相关事项的独立意见 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次临时会议2023年10月24日以现场会议的方式召开，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会 议审议的《关于放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司11.9048% 股权优先购买权的议案》发表如下独立意见： 刘 宁 郑守光 温步瀛 我们认为公司本次放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司 11.9048%股权优先购买权符合公司整体利益，不会对公司本年度经营 状况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。因此，我们同意放弃海交中心 11. 9048%股权的 优先购买权。 二〇二三年十月二十四日 福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）： ...

福建闽东电力股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 福建闽东电力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 01 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 √ ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 √网上 ☐电话会议 线上参与公司2022年年度报告网上业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 时间 2023年04月03日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 总经理 许光汀先生 董事会秘书 陈胜先生 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临- 福建闽东电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买结构性存款或大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可 滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 临-09）。 根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品 的相关事宜公告如下： 二、关联关系说明 公司及子公司与厦门银行宁德分行不存在关 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023临-21 福建闽东电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%暨减持计划实施完毕 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 8 日披露 了《关于 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023 临-02）（以下 简称"减持计划"），公司持股 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司 （以下简称"省投集团"）拟在减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内 通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过 9,159,029 股, 减持比例不超 过公司总股本的 2%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司 总股本的 1%。 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 17 日，省投集团通过集中竞价交易方式减 持闽东电力股份 4,579,500 股，占公司总股本的 1%，减持金额 47,881,939.00 元，具体内容请见巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持计划减持时间 ...