甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司 应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主 席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-040 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过了《公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经核查，监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七会议 于2023年10月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件等网络方式送达全体董事、监事。公 司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，本次会议由董事、 总经理代继陈先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 甘肃皇台酒业股份有限公司 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-039 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对甘肃皇台酒业股份有限公司 及相关当事人的监管函 公司部监管函〔2023〕第 158 号 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会、赵海峰、代继陈、魏万栋、 陈兵、段文新： 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 6.3.6 条的规定。赵海峰、代 继陈违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条的规定，魏万栋、陈兵、段文新违反了《股 票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司及全体 董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法 律以及本所《股票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、 及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 根据甘肃证监局《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司采取责 令改正监管措施的决定 》（〔2023〕4 号）和《关于对赵海峰、 代继陈、魏万栋、陈兵、段文 ...

1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-037 甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，收到有 效表决票 7 张。公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。 符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日 1 公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于补充 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-038 甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 人，收到有 效表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经 表决通过了以下议案： 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司监事会 二〇二三年九月十四日 1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认审议关联交易的公告》。 2、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 （本页无正文，为《甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 十六次会议相关事项的的事前认可及独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的要求，我们对公司《关于补充确认 2022 年度关联交易的议 案》及《关于补充审议关联交易的议案》进行了认真审议，我们作为公司独立董 事一致认为:此次关联交易均是基于双方正常经营和业务发展的需要，属于正常 经营业务；交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害 公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动 及上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。公司关 联董事及关联人应在审议此议案时回避表决，我们同意该事项提交公司董事会审 议。 二、独立意见 经审核，公司董事会审议的《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》及 《关于补充审议关联交易的议案》，主要为公司业务发展及生产经营的正常所需， 交易价格均按照公开、公平、公正的原则，并经过了询价、比价的过程，保证交 易价格公允，交易条件平等，不存在 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-036 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于补充确认审议关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对 2022 年度及 2023 年以 来关联交易审批决策及信息披露情况进行了自查和确认，因公司业务部门对认定 规则理解不到位，未及时向公司披露相关关联方信息，公司就相关关联交易事项 补充提交董事会和监事会审议。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》及《关 于补充审议关联交易的议案》，公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关 联董事回避表决。本次补充确认审议的关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，关联交易金额 2258.21 万元，该事项无需提交 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易情况 1、2022 年度关联交易情况 2022 年度公司向泸州市巴舟酒类销售有限责任公司采购基酒，涉及金 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 74,486,852.91, representing a 5.51% increase compared to CNY 70,598,189.80 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 3,038,463.92, which is a 2.20% increase from CNY 2,973,091.00 year-on-year[22]. - The total revenue for the first half of 2023 was CNY 74,486,852.91, representing a year-on-year increase of 5.51%[50]. - The company reported a net loss of CNY 599,508,443.63, slightly improved from a loss of CNY 602,546,907.55 at the beginning of the year[143]. - The total comprehensive income for the current period was a decrease of 3,125 million yuan compared to the previous period[168]. - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY -1,229,762.94, compared to CNY -2,103,883.64 in the same period last year[156]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 74,486,852.91, an increase of 5.4% compared to CNY 70,598,189.80 in the same period of 2022[149]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.02, unchanged from the same period in 2022[151]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 4,411,268.10, a decline of 242.78% compared to a positive cash flow of CNY 3,089,576.29 in the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to -¥7,078,531.02 from ¥2,632,220.63, reflecting a 368.92% decline[60]. - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 11,924,833.43, down from CNY 19,003,364.45, a decline of about 37.06%[141]. - The company experienced a net cash outflow from operating activities of CNY -4,411,268.10, compared to a net inflow of CNY 3,089,576.29 in the same period last year[155]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 488,967,170.33, reflecting a 0.58% increase from CNY 486,159,483.66 at the end of the previous year[22]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 351,031,424.27 from CNY 351,363,551.60, a reduction of about 0.09%[143]. - The company's total liabilities decreased to CNY 255,333,107.78 from CNY 259,178,473.01, a reduction of 1.5%[150]. - The inventory increased to CNY 177,370,914.56 from CNY 164,115,120.61, reflecting a growth of about 8.06%[141]. Market and Competition - The company operates in the traditional Chinese liquor industry, which includes various types of liquor production and sales channels[30]. - The white wine market is characterized by a high degree of competition, with national brands like Moutai and Wuliangye showing rapid growth, indicating a trend towards market concentration[31]. - The company faces increased competition in the liquor industry, with major players like Kweichow Moutai and Wuliangye significantly outperforming[75]. - The white wine industry is experiencing a shift from government consumption to business and mass consumption, with a growing demand for high-end products[31]. Product Development and Marketing - The company has focused on developing new products based on consumer feedback to meet diverse market demands[43]. - The company has implemented a comprehensive marketing strategy, including large-scale brand promotion activities and direct consumer engagement initiatives[45]. - The product structure includes low-end, mid-low-end, mid-high-end, and high-end categories, with mid-high-end products showing a significant revenue increase of 40.07%[49]. - The company aims to enhance production standards and eliminate outdated capacities, promoting industry upgrades and structural adjustments[31]. Subsidiaries and Investments - The subsidiary Gansu Rixin Huangtai Wine Sales Co., Ltd. reported a net profit of approximately CNY 1.81 million[73]. - The subsidiary Gansu Longsheng Huangtai Wine Industry Co., Ltd. reported a net profit of approximately CNY 2.52 million[73]. - The subsidiary Gansu Huangtai Wine Brewing Co., Ltd. reported a net profit of approximately CNY 0.67 million[73]. - The company has not reported any significant mergers or acquisitions during the current period[161]. Legal Matters - The lawsuit involving Wuxi Meilin Color Printing and Packaging Factory has a disputed amount of RMB 1,411.42 million[102]. - The case is currently under retrial proceedings initiated by the Gansu Provincial High People's Court[102]. - The ongoing litigation does not impact the current period's profit and loss[102]. - The company remains committed to resolving the litigation while managing its financial implications[102]. Shareholder Information - The company’s total shares remain at 177,408,000, with no changes in the shareholding structure[123]. - The largest shareholder, Beijing Huangtai Trading Co., Ltd., holds 13.90% of the shares, totaling 24,667,908 shares, with 24,100,000 shares pledged[126]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[130]. - The top 10 shareholders, including Shengda Group, Western Assets, and Huangtai Trading, are considered acting in concert[128]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report has not been audited[100]. - The company has committed to maintaining the independence of the listed company in terms of business, assets, and governance, ensuring compliance with relevant laws and regulations[96]. - The company emphasizes compliance with labor laws and invests in employee training to enhance skills and performance[89]. - The company has established a comprehensive product quality control system, ensuring high product quality with no food safety incidents reported during the reporting period[92].

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 | 页 | 编制单位:甘肃望台湾业股份有限公司 | | | | | | | | | | 雕盘:月元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10511 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年 切占 用资金余额 | 2023年半年度占用累 2023年半年度占 计发生金额(不含 | 用资金的利息 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金 余额 | 占用形成员因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 控股L 头所控制人从其原因 | | | | | | | | | | | | 前控股股 ~ 实际控制人及其附属宜 | | | | | | | | | | | | 其他关联在及其附属个 | | | | | | | | | | | | 自计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联 | 资金 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-034 一、财务总监更换的基本情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务 总监魏万栋先生提交的书面辞职报告。魏万栋先生因工作变动原因申请辞去公司 财务总监职务，魏万栋先生的辞职报告自送达董事会时生效，离职后不再担任公 司任何职务。公司对魏万栋先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于更换及聘任公司高管的议案》，同意聘任刘会平女士为公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、聘任高级管理人员的情况 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换及 聘任公司高管的议案》，决定聘任张金道先生为公司副总经理、营销总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...