甘肃赛莱律师事务所关于甘肃皇台 酒业股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 甘肃·兰州 二〇二三年十二月 甘肃赛莱律师事务所关于 甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会之法律意见书 致：甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃赛莱律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司常年法律顾问，就贵 公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派安爱明、钟剑律师列席了贵公司本次股东大 会，根据《股东大会规则》之相关规定，核查了贵公司提供的与召开本次股东大 会有关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项 议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已 向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的， 有关原件及其上面的 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-053 甘肃皇台酒业股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限 公司三楼会议室。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 1 2、现场会议的出席情况 现场出席会 ...

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-056 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 2 人，收到有 效表决票 2 张。公司监事会主席杜利先生作为关联监事回避表决。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表 决通过以下议案： 一、审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》 1、第九届监事会第二次会议决议。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十九日 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（编号： 2023-054）。 二、备查文件 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经甘肃省人民政府 1998 年 9 月 15 日以甘政函[1998]63 号文件批 准，由甘肃皇台实业（集团）有限责任公司、北京丽泽隆科贸公司、上海人民印刷八 厂、安阳市长虹彩印企业集团和苍南县迪科技术发展公司共同作为发起人，以发起方 式设立；公司于 1998 年 9 月 29 日在甘肃省工商行政管理局登记注册，取得营业执照， 营业执照号为 6200001050182。2008 年 2 月 28 日，经甘肃省工商行政管理局核准， 本公司新注册号 620000000002650 启用，原注册号 6200001050182 作废。2015 年 8 月 7 日，按三证合一的要求，经甘肃省工商行政管理局核准，换发了新的营业执照， 统一社会信用代码为 91620000710265652T。 第三 ...

一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 及相关制度的议案》，同意对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订，并 制定《独立董事专门会议工作制度》。其中《公司章程》、《董事会议事规则》和 《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生 效。 《公司章程》及相关制度详见公司同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-050 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，收到有效表 决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议合法有效。经表决通过以下议案： 三、备查文件 1、第九届董 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所的《股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会审计专门委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制订本规则。 第二条 审计委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告和内部控制报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-052 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 本次股东大会将通 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，充分发 挥独立董事的作用，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 ...

第一章 总则 甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了规范公司运作，明确董事会的职责权限，提高董事会的议事效 率，保证董事会议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《甘肃皇台酒业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二条 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议，要以 经济建设为中心，实事求是，依法办事，确保工作效率，保障股东合法权益，讨 论决定公司重大事项。 第三条 董事会是公司的决策机构，是股东大会的执行机构，执行股东大会 通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作，公司董事会应当在《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权 形成决议。 第二章 董事会及董事长的职权 第四条 董事会依法行使下列职权 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公 ...