新大陆数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下 简称"《独董改革意见》"）等相关规定，制定本制度。 新大陆数字技术股份有限公司独立董事工作制度 第二条 公司设立独立董事，独立董事为 2 名，其中 1 名为具有高级职称或 注册会计师资格的会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-043 新大陆数字技术股份有限公司 关于修订公司部分制度及公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度及公司章 程的议案》。 因独立董事制度的全面改革，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和 具体经营需要，以及证券监督管理部门对独立董事制度的最新要求，拟对公司部 分制度进行相应调整。本次修订包括《独立董事工作制度》及《独立董事现场工 作制度》，并基于此拟同步对《公司章程》相关条款进行修改。上述议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 修订前 修订后 名称：福建新大陆电脑股份有限公司独立董 事工 ...

新 大陆数字技术股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第五章 董事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 新大陆数字技术股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 新大陆数字技术股份有限公司章程 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第十二章 附则 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 新大陆数字技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和 ...

独立董事现场工作制度 （经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 第一条 为进一步完善新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《新大陆数字技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《新大陆数字技术股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 新大陆数字技术股份有限公司独立董事现场工作制度 新大陆数字技术股份有限公司 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、 《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整 体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、 ...

第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 18 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知， 并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室现场召开。会议应到董事 5 人（其中独立 董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司部分制度及公司章程的议案》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因独立董事制度的全面改革，为配合证券监管部门对独立董事制度改革的指 导，进一步促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-042 新大陆数字技术股份有限公司 并基于上述修订，同步对《公司章程》相关条款进行调整，同时提请股东大 会授权公司董事会或其授权人士全权负 ...

务板块的综合能力，扎实做好商户数字化转型服务。同时公 司将继续坚持国际化发展战略，加快全球化布局，逐步实现 从支付终端出海到支付综合解决方案的国际化。本次交流互 动主要涉及以下问题： 问题 1：公司三季度业绩实现较好增长，尤其是商户运营 服务业务，请介绍下公司商户运营服务业务未来的整体规 划？ 回复：对公司商户运营业务未来的整体规划，将围绕商户 的数字化升级展开。数字化包括商户服务数字化和商户服务 生态化，具体来看：商户服务数字化，以支付服务为基础，通 过提供更多元的数字化能力帮助商户提升经营能力，比如 SaaS、数字营销等，通过为商户提供更多元的能力，来提升盈 利。商户服务生态化，通过整合产业资源，在某些垂直场景构 建商户、消费者、行业伙伴的场景生态。通过生态建设，来获 得综合收益。 公司在这方面的竞争优势有三点：第一，软硬件综合创新 能力，结合新大陆的产业资源，已具备在赋能商户数字化升 级的过程中持续创新的能力，尤其在硬件创新和核心技术方 面。第二，商户规模和服务商体系，随着这几年的发展积累了 大批优质的商户和服务商，这些都是未来数字化转型的基础。 第三，银行合作资源，公司积累了较好的银行合作资源，这有 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 新大陆数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 通过进门财经参与公司2023年三季度网上业绩说明会的投资 | | | 者，包括但不限于兴业证券、光大证券、海通证券、国盛证券、 | | | 华安证券、民生证券、华兴证券、大和证券、南方基金、建信 | | | 基金、富国基金、汇添富基金、融通基金、睿远基金、上银基 | | 人员姓名 | 金、国寿安保基金、长江养老保险、工银国际基金、中英人寿、 | | | 建信保险、东方红资管、中邮人寿保险、招商基金、中信保诚 | | | 基金、西部利得基金、红土基金、大朴资管、上海和谐汇一、 | | | 上海嘉世私募基金等 多家机构。 80 | | 时间 | 年 月 日（周一）16:00-17:00 2023 10 30 | | 地点 | 线上交流会 | | 上市公司接待人 | 副 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 reached ¥2,044,937,272.99, an increase of 9.17% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥253,630,618.37, up 86.39% compared to the same period last year[3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥294,370,805.03, reflecting a 75.58% increase year-over-year[3] - Total revenue for Q3 2023 reached ¥5,883,086,124.70, an increase of 6.43% compared to ¥5,527,447,982.71 in Q3 2022[15] - Operating income for Q3 2023 was ¥5,410,612,823.03, up from ¥5,005,364,934.34 in the same period last year, reflecting a growth of 8.09%[15] - The net profit for Q3 2023 was CNY 820,193,510.67, a significant increase of 109.5% compared to CNY 391,168,285.56 in the same period last year[16] - Operating profit reached CNY 896,672,469.78, up 114.5% from CNY 417,284,454.33 year-over-year[16] - The total profit for the period was CNY 898,126,760.46, an increase of 116.7% from CNY 414,021,089.52 in the previous year[16] - Earnings per share (EPS) rose to CNY 0.8076, up from CNY 0.3674, representing a growth of 119.9%[16] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 195.02% year-over-year, amounting to ¥1,781,235,226.54[7] - Cash flow from operating activities amounted to CNY 1,781,235,226.54, a substantial increase from CNY 603,773,100.72 in the previous year[17] - Cash and cash equivalents reached CNY 4.44 billion, up from CNY 3.77 billion at the start of the year, indicating a growth of approximately 17.93%[12] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 2,584,915,256.09, up from CNY 1,183,732,850.00, marking an increase of approximately 118.5%[18] - The beginning cash and cash equivalents balance was CNY 1,297,199,074.92, showing a growth from CNY 1,196,422,065.90 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,906,807,089.17, a 11.39% increase from the end of the previous year[3] - Non-current assets totaled ¥5,153,793,183.92 as of September 30, 2023, compared to ¥3,937,532,979.36 at the beginning of the year, indicating a growth of 30.93%[14] - The total liabilities increased to ¥6,620,522,560.94 from ¥5,827,046,945.66, reflecting a rise of 13.56%[14] - The company's retained earnings reached ¥3,291,499,488.85, up from ¥2,756,962,987.17, an increase of 19.36%[14] Shareholder Information - The largest shareholder, Newland Technology Group Co., Ltd., holds 29.93% of the shares, totaling 308,879,440 shares[9] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 51,702[9] - The company held 18,965,022 shares in its repurchase account, accounting for 1.84% of total shares[10] - There are no significant changes in the shareholder structure that would affect the company's strategic direction[10] Market and Business Expansion - Cumulative payment service transaction volume exceeded ¥19.3 trillion, representing a year-over-year growth of 13.23%[6] - Overseas business revenue accounted for 74% of the total revenue of the smart terminal cluster, indicating strong international market expansion[6] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology developments[10] Financial Management and Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses by 42.53% due to exchange rate fluctuations[7] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥441,344,069.78, slightly down from ¥449,442,264.92 in Q3 2022, a decrease of 1.43%[15] Other Financial Activities - The company recorded a net cash outflow from investment activities of CNY -1,229,656,652.67, compared to CNY -642,929,616.97 in the previous year[17] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 1,276,419,939.40, an increase from CNY 1,173,996,801.86 in the previous period, reflecting a growth of approximately 8.7%[18] - Net cash flow from financing activities was CNY 757,080,370.78, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 10,625,011.52 in the prior period[18] - The company received CNY 803,421.97 from minority shareholders' investments, indicating new capital inflow for the first time[18] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the third quarter report, indicating a potential area for future scrutiny[18] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact future financial reporting[18]

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信的 议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-039 新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 17 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知， 并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室现场召开。会议应到董事 5 人（其中独立 董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

1 [此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年第三季度报告有关 事项的审核意见签署页] 新大陆数字技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第三季度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司2023年第三季度报告》的审核意见 经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2023 年第三季度报告的编 制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （以下无正文） 林整榕 许成建 陈继胜 2 监事签名： 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 27 日 ...