RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 新大陆数字技术股份有限公司 容诚专字|2025|350Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行查 ：" 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新大陆数字技术股份有 限公司(以下简称新大陆股份公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了容诚审字 「2025]350Z0029 号的无保留意见审计报告。 关于新大陆数字技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]350Z0068 号 新大陆数字技术股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,新大 ...

RSM 容诚 审计报告 新大陆数字技术股份有限公司 容诚审字[2025]350Z0029 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mk.gov.cn）"进行_智 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 120 | 审计报告 容诚审字[2025]350Z0029 号 新大陆数字技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新大陆数字技术股份有限公司(以下简称新大陆股份公司)财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利 ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（许永东） 作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，本人许永东在2024年任职期间，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪守职责，勤勉参 会审议，立足专业独立研判决策事项，客观公正发表意见，依法行使职权监督公司 治理，切实维护上市公司及中小股东权益。现将2024年度履行独立董事职责情况述 职如下： 本人参与2024年董事会历次会议、2次股东大会、5次独立董事专门会议，认真 仔细审阅议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。对会议各项议 案及公司其他事项没有异议；对会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席会议的 情况。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、审计委员会履职情况 作为审计委员会委员，本人恪守法律专业素养，严格按照中国证监会《上市公 司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运 ...

新大陆数字技术股份有限公司 衍生品投资管理制度 （2021 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品 投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《新大陆数字技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际业务情况，特制定本制 度。 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币、商品等标的，也可是上述标的的组合；既可采取实物交割，也可采取现金 差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵 押的信用交易。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的衍生品投资。未经公司同 意，公司下属控股子公司不得进行衍生品投资。 第三条 对开展衍生品业务的相关信息，公司应按照证券监督管理部门的相 关规定在临时报告或者定期报告中予以披露。 第二章 衍生品投资的风险控制 第七条 公 ...

一、本人的基本情况 程代强，男，1965 年出生，中共党员，大学文化，中国注册会计师。曾工作于 闽侯五交化公司、福州开发区商储发展总公司、福州开发区会计师事务所、福建众 诚有限责任会计师事务所，现任福建众诚有限责任会计师事务所主任会计师。 二、是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 新大陆数字技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（程代强） 作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，本人程代强在2024年任职期间，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-022 新大陆数字技术股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持各子公司经营及业务发展，提高公司决策效率，公司预计 2025 年度 将为全资子公司和控股子公司提供额度不超过 341,000 万元人民币的连带责任保 证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项，其中为资产 负债率为 70%以上的子公司提供担保额度为 26,000 万元（或其他等值货币）， 为资产负债率为 70%以下的子公司提供担保额度为 315,000 万元（其中 26.5 亿 为原有担保事项的续期）。上述预计担保额度系公司在担保额度有效期内向被担 保人提供的担保总额度上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为 准。 上述年度担保额度预计事项经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事 会第七次会议审议通过（5 票同意，0 票弃权，0 票反对），尚须提交股东大会审 议。有效期自 2024 年年度股东大会审议通过 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司独立董事程代强先生、许永东先生的独立性情况进行核查。 经核查独立董事程代强先生、许永东先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-023 新大陆数字技术股份有限公司 关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第九届董事会第七次会议和第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通 过了《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》。该议案尚需提交股 东大会审议，具体情况如下： 一、融资性担保情况概述 全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称"网商融担公司"）是一 家根据《融资性担保公司管理暂行办法》取得中华人民共和国融资性担保机构经 营许可证的融资性担保公司，对外开展融资性担保业务是其主营业务。为更好地 支持子公司经营及业务发展，提升公司决策效率，现申请公司股东大会关于网商 融担公司的融资担保业务对董事会做如下授权： 网商融担公司2025年度对外提供担保的融资性担保额度不超过18.50亿元， 有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事 会可以在上述授权范围内决定网商融 ...

新大陆数字技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，新大陆数字技术股份股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）资质条件 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要 ...

新大陆数字技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，全球经济处于周期性调整之中，我国经济经历了一条"前高、中低、后 扬"的曲线，国民经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值（GDP）首次突破130 万亿元，同比增长5%。面对复杂多变的国际经济局势，新大陆秉持着"结硬寨，打呆 仗"的经营思维，始终聚焦主业，2024年公司实现营业总收入77.45亿元，归属于上市 公司股东的净利润10.10亿元，剔除引入的商户运营管理团队少数股份因素影响，实现 同比增长10%；公司拟每10股派发现金2.20元（含税），2024年度合计每10股现金分 红5.50元（含税），年度累计现金分红金额超归母净利润的55%。 在全球化战略进程中，公司充分发挥产品、技术、服务以及供应链的全产业链优 势，推动海外业务的本地化部署做深做实，不断强化组织建制在欧洲、北美等区域市 场的落地生根；面对第三方支付行业加速出清的时代背景，公司以合规运营、健康可 持续发展为第一要务，紧抓中小微商户、行业客户等用户的数字化需求，以"支付+增 值服务"为抓手，通过链接银行、SaaS服务商、平台服务商等合作伙伴，建设数字商业 服务生态，推动支付行业高质 ...