证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-058 新大陆数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议于 2024 年 12 月 3 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议 采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主 持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 465 名，代表股份 408,550,205 股，占公司有表决权股份总数的 40.3268%。其中，出席现场会议的 股东及股东授权委托代表人数 8 名，代表股份 316,532,353 股，占公司有表决权 股份总数的 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于新大陆数字技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新大陆数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新大陆数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《新大陆数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、 国浩律师（上海）事务所 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具法律意见书。 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼，200085 对本法律意见书的出具，本 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-057 新大陆数字技术股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东新大 陆科技集团有限公司函告，获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，并已 在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 股东名称 是否为 控股股 东 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 新大陆科技集 团有限公司及 其一致行动人 是 6,500,000 2.08% 0.63% 2022 年 3 月 24 日 2024 年 11 月 28 日 招商银行股份 有限公司福州 分行 三、备查文件 1、解除证券质押登记通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 新大陆数字技术股份有限公司 二、股东股份累计被质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-056 备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 新大陆数字技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容 详见公司 2024 年 10 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议公告》 （公告编号：2024-040）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号 2024-045）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-055 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 兹定于 2024 年 12 月 3 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，公司已在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。为确保公司股东充分了解本 次股东大会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司第九届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-052 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2017 年非公开发行 股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"商户服务系统与网络建设项目" 及"智能支付研发中心建设项目"已达到预期目标，公司董事会及监事会同意对该项 目进行结项，并将节余募集资金 47,898.81 万元（含利息和理财收入以及部分待支付 合同尾款，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新大陆数字技术股份有限公司募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"新大陆"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定，对新大陆募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1,578,629,284.07 元，扣除各项发行费用 17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。 上述募集资金于 2017 年 9 月 8 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第 35 ...

第三章 股份 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 新大陆数字技术股份有限公司 章 程 （经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 新大陆数字技术股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 新大陆数字技术股份有限公司章程 第七章 监事会 2 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 新大陆数字技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-051 新大陆数字技术股份有限公司 关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告 注：上表系中国证券登记结算公司深圳分公司出具的截止本公告日前的股本结构表。 四、本次注销回购股份对公司的影响 一、回购股份实施情况概述 公司于 2021 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第四十一次会议和第七届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金回购公司部分社会公众股份（A 股），用于后续实施股权激励计 划或员工持股计划。本次回购的资金总额为人民币 3 亿元（含）至人民币 6 亿元 （含），回购价格不超过人民币 23 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期 届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司独立董事就该事项发表了同意的独 立意见，公司于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过该回 购事项。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日、2021 年 2 月 9 日在《中国证 券报》、《证券时报 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-054 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召 开了第九届董事会第四次会议，会议决定于 2024 年 12 月 3 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司第九届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- ...