证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-031 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市 公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）72,647,459 股，发行价格每股 ...

新大陆数字技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-028 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林整榕先生主 持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘 要》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《公司 2 ...

新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 15 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室现场召开。会议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了 此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘 要》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年上半 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-032 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第八届董事会第十九次会议，会议决定于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第 一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 12 日。其中： ① 通过深圳证券交易所交易系 ...

新大陆数字技术股份有限公司独立董事 二、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 25 日召开。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的相关资 料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于资金占用以及对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司 2023 半年度控 股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况进行了必要的问询和检查，发表 如下专项说明和独立意见： （一）专项说明 《公司章程》已制定了关于控股股东所持股份"占用即冻结"的条款。此外， 公司还建立了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，防范大股东及关联 方资金占用行为。截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在非 经营性占用公司资金的情况。 公司 ...

新大陆数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 2023 年 08 月 目录 2023 年第一次临时股东大会现场会议流程 议案一：公司 2023 年半年度利润分配预案 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 12 日 14:30 现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室 主持者：董事长王晶女士 会议议程： 1、审议《公司 2023 年半年度利润分配预案》； 七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决 程序等事项进行见证 八、股东大会结束 一、现场到会股东登记，高管签到 二、统计现场到会股东人数、持股数 三、确定唱票人、计票人、监票人 四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案： 五、现场休会，大家交流 六、监票人公布现场表决结果 议案一：公司 2023 年半年度利润分配预案 各位股东: 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 564,573,299.51 元， 其中，母公司实现的净利润为 52,053,536.97 元。截止 2023 年 6 月 30 日，母公 司累计可供股东分配的利 ...

新大陆数字技术股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：新大陆数字技术股份有限公司 | | | | 2023年初占用资 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | | 计发生金额(不含利 | 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 息) | 有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

新大陆数字技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年半年度报告有关事项的审核意见 一、关于《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》的审 核意见 经过认真严格的审核，监事会认为董事会关于公司 2023 年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于 2023 年半年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合公司的实际情况 和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。 （以下无正文） 1 [此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年半年度报告有关事 项的审核意见签署页] 监事签名： 林整榕 许成建 陈继胜 新大陆数字技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 25 日 2 ...

关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税）。 ·本次利润分配拟以享有利润分配权的股份总额（总股本扣除公司回购专用 账户中的股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ·若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股 分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 一、本次利润分配预案的具体内容 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-030 新大陆数字技术股份有限公司 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 564,573,299.51 元， 其中，母公司实现的净利润为 52,053,536.97 元。截止 2023 年 6 月 30 日，母公 司累计可供分配的利润为 1,923,679,028.79 元，合并报表中可供股东分配的利润 为 3,321,536,286.68 元。（以上财务数据未经审计） 为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-024 新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提 供担保的公告》（公告编号：2023-025）。 二、审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向四川新网银 行股份有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因业务发展需要，公司董事会同意公司为全资子公司广州网商商业保理有限 责任公司向四川新网银行股份有限公司提供连带责任担保，担保金额合计不超过 人民币 20.00 亿元，全部为原有担保事项的续期。具体内容详见同日披露于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《为全资子公司提 供担保的公告》（公告编号：2023-026）。 三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议 案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司因正常经营需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司福州分行申 请综合授信额 ...