2023 年度，本人作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。因公司第八届董事会 任期届满，本人自 2023 年 7 月起不再担任公司独立董事、战略发展委员会委员、 风险控制委员会委员、审计委员会委员，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （戴晓凤，已离职） 一、独立董事年度述职概况 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受公司控股股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席董事 会会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行 认真审查，并及时向公司董事及管理 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-08 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议于2024年4月25日上午11点在湖南长沙以现场与视频相结合的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席袁定江主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成 如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本报告的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案的表决结果是：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会 有 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-06 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在湖南长沙以现场与视频相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审 议，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长刘志勇先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （高义生，已离职） 2023 年度，本人作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。因公司第八届董事会 任期届满，本人自 2023 年 7 月起不再担任公司独立董事、提名与薪酬考核委员 会委主任委员、风险控制委员会委员，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事年度述职概况 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受公司控股股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席董事 会会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行 认真审查，并及时向公司董事及管理层询 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-17 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、 中低风险理财产品。 2.投资金额：额度不超过 15 亿元，额度范围内可滚动使用。 为提高短期闲置自有资金的使用效率，袁隆平农业高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过 了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）在 不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金向非关联 方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。该额度自本次年 度董事会审议通过之日起，至下一年度董事会审议通过之日止，在使用期限及额 度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 在满足公司运营资金需要及风险可控的前提下，为提高资金使用效率和资金 ...

二、被担保方基本情况 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-11 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司 Amazon Agri Biotech HK Limited（以下简称"隆平香港"）的资金需求、降低境外融资 成本，公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司（以下简称"隆平发展"）及 其实际经营主体 LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.（以下简称 "隆平巴西"）就隆平香港申请的 3,000.00 万美元贷款提供连带责任保证并签署 了《最高额保证合同》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表 范围内的子公司提供担保，隆平发展已就担保事项履行了相应的审议程序，该事 项无需提交公司董事会或股东大会审议。 Amazon Agri Biotech H ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,072,229,466.76, representing a 16.56% increase compared to ¥1,777,831,964.57 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.95% to ¥76,881,670.91 from ¥150,599,027.43 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 29.47% to ¥72,511,432.29 compared to ¥102,811,693.14 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share both dropped by 48.95% to ¥0.0584 from ¥0.1144 in the same period last year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 82,857,088.94, a decrease of 60.9% from CNY 211,512,776.19 in Q1 2023[18] - The earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0584, down from CNY 0.1144 in the previous year[19] - The company reported a comprehensive income total of CNY -124,886,260.43 for Q1 2024, contrasting with CNY 320,732,849.79 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,087,450,278.03, a decrease of 21.25% from -¥896,884,520.73 year-on-year[4] - Total cash inflow from operating activities was 864,044,320.09 yuan, down 38.8% from 1,411,190,914.98 yuan in the previous period[20] - Cash outflow from operating activities totaled 1,951,494,598.12 yuan, a decrease of 15.5% compared to 2,308,075,435.71 yuan in the previous period[20] - The net cash flow from investing activities was -101,602,973.31 yuan, slightly worse than -98,378,674.43 yuan in the previous period[21] - Cash inflow from financing activities was 2,338,099,607.67 yuan, significantly up from 967,476,019.73 yuan in the previous period, indicating strong financing efforts[21] - Cash outflow from financing activities increased to 1,993,177,430.08 yuan, compared to 386,064,586.77 yuan in the previous period, reflecting higher debt repayments[21] - The net cash flow from financing activities was 344,922,177.59 yuan, down from 581,411,432.96 yuan in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 3,042,756,500.35 yuan, an increase from 2,713,969,764.30 yuan in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥26,897,844,131.87, down 3.06% from ¥27,747,979,262.55 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥5,592,333,999.69, a slight decrease of 0.24% from ¥5,606,042,166.95 at the end of the previous year[5] - The total liabilities amounted to CNY 16,893,020,959.91, a slight decrease from CNY 17,618,912,582.19 in the previous year[18] - The total current liabilities decreased to CNY 10,853,652,952.55 from CNY 12,675,690,947.03, reflecting a decrease of approximately 14.4%[15] - Short-term borrowings decreased to CNY 5,837,396,222.68 from CNY 6,399,009,821.07, a decline of about 8.8%[15] - Long-term borrowings increased to CNY 5,260,456,150.88 from CNY 4,097,646,005.64, an increase of about 28.3%[15] Operational Insights - The increase in operating revenue was attributed to the gradual volume increase of new product varieties and higher sales in the main business[8] - The company faced increased sales and management expenses due to market expansion and promotional efforts in Brazil, impacting profitability[8] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,033,396,074.30, up from CNY 1,534,429,812.53, indicating a year-over-year increase of 32.5%[17] - The research and development expenses for Q1 2024 were CNY 120,177,489.40, an increase from CNY 94,658,816.32 in the previous year, reflecting a focus on innovation[17] - The company experienced a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 243,870,839.80 from CNY 150,506,874.44, indicating increased marketing efforts[17] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains of ¥4,370,238.62, primarily from government subsidies and asset disposals[6] - The company reported a decrease in investment income, with a total of CNY 2,175,758.69 compared to a loss of CNY -7,006,242.64 in the previous year[18] Shareholder Information - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their shareholding percentages during the reporting period[12][13]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 15-16 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 17—151 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 152—155 | ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-07 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2024 年 4 月 25 日召开第十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年度股东大会会议符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平 农业高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）本次股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-282 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的隆平高科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 隆平高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 4 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...