袁隆平农业高科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合袁隆平农业高科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了自 我评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的 责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进发展战略目标的实现。 由于内部控制存在固有局限性，故只能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于客观 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-20 4.风险提示：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不 进行以投机为目的的套期保值业务，但进行衍生品交易仍存在市场风险、流动性 风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司隆平农业 发展股份有限公司（以下简称"隆平发展"）及其下属子公司拟向银团申请中长 期贷款人民币 40 亿元（或等值外币）。本次贷款旨在置换巴西跨境人民币直贷以 及本地雷亚尔高利率贷款，以达到优化借款结构，降低贷款利率、减低汇率波动 对财务报表造成的重大影响为主要目的。隆平发展下属子公司日常经营中使用外 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.投资种类：拟开展的衍生品交易品种包括远期结售汇、货币及利率掉期等产 品或上述产品的组合。 2.投资金额：拟开展的货币类衍生品交易业务总金额不超过 40 亿元人民币（或 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-23 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会及股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，对公司财务报表无影响，不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）， ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-19 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、 中低风险理财产品。 2.投资金额：额度不超过人民币 10 亿元，额度范围内可滚动使用。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 为提高短期闲置自有资金的使用效率，袁隆平农业高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司） 在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金向非关 联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。该额度自本次 董事会审议通过之日起，至下一年度董事会审议同类议案之日止，在使用期限及 额度范围 ...

（一）因生产经营需要，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 需与相关银行、证券机构开展持续性的金融服务合作。基于中信银行股份有限公 司（以下简称"中信银行"）、中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）、 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）在业内的实力，公司拟与上述 三家银行、证券机构、财务公司开展存贷款等业务。鉴于中信农业科技股份有限 公司（以下简称"中信农业"）为公司第一大股东，其与中信银行、中信财务、 中信证券均为中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"）控股子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-17 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于2025年度与关联方开展存贷款等业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （二）因公司业务发展需要，公司拟与中信农业、中信农业产业基金管理有 限公司（以下简称"中信农业产业基金"）开展贷款业务。鉴于中信农业为公司 第一大股东、公司董事长刘志勇先生在中信农业产业基金担任董事长 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-18 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，拟担 保对象为合并报表范围内子公司，且为子公司间相互担保，资金主要用于子公司 业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司 2025 年度向银 行申请综合授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。相关 事项具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 为提高决策效率、规范资金使用、满足控股子公司隆平农业发展股份有限公 司（以下简称"隆平发展"）2025 年生产经营和业务发展的资金需求、降低境 外融资成本，隆平发展拟向银行申请综合总额不超过 1,450,000 万元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，其中：信用额度 770,000 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的相关 规定所赋予的职责权限，本着对全体股东负责的态度，认真 履行监督职责，积极参与公司重大决策、决定的研究，对公 司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履 职情况等进行有效监督，列席了公司召开的所有董事会和股 东大会，积极维护了公司和股东利益。现将 2024 年度公司 监事会履职情况报告如下： 一、报告期内监事会召开会议的情况 2024 年度，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》 等有关规定，共召开 4 次监事会会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规 范性文件及公司内部制度的相关规定，公司监事均亲自出席 了监事会会议，切实履行自身职责，对公司各项重大议案进 行了严格、细致的监督并客观、公正地发表了意见。具体情 况如下： 1 | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 袁隆平高科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和袁隆平农业高 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业 务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业 审计业务的会计师事务所之一；注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，执行事务合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-22 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于公司 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准 备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《企业会计准则第 8 号——资产减值》的有关规定，为真 实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度及 2025 年第一季度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进 行清查和减值测试。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）2024 年度计提减值情况 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产 减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产范围包括： 应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、其他非流动资 产等。具体情况如下： 单位：万元 | 资产名称 | 计提减值准备金额（冲回或转回以"-"列 | ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）随着国际化进程积极推进， 国际业务布局不断深入，公司在海外拥有多家子公司，其中重要控股子公司主要业务位 于境外，境外经营主体经营收支均以当地货币进行结算，同时其持有美元和人民币借款， 借款到期时需以当地货币结汇后偿还。公司及重要控股子公司日常经营中使用外币结算， 预计将持续面临汇率、利率波动的风险。为更好的对冲汇率和利率波动风险，锁定交易 成本，降低经营风险，公司在遵守国家政策法规的前提下，综合考虑持有外币借款和外 币交易的规模以及未来外汇波动预测，不以投机为目的，基于严守保值原则，开展外汇 衍生品业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增 加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司及控股子公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低持续面临的汇率波动的风险。公司及控 股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，不进行以投机为目的外汇交易，与 日常经营需 ...