袁隆平农业高科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及其参 加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需 要，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法 规的规定，制定本规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会职权 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会会议的召开时限 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》 第五十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会办公室负责人保管 董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立审计委员会，并依据需要设立战略发展委员会、提名与薪酬考核 委员会等专门委员会。 各委员会主要职责如下： （一）战略发展委员会的主要职责权限： （1）了解并掌握公司经营的全面情况； （3）研究公司近期、中期、长期发展战略或者其它相关问题并提出建议； （4）对公司重大投资、重大资本运作、重大改革创新等重大决策提供咨询 建议； （5 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第七条 本制度适用于以下人员和机构： 1.公司董事和董事会； 第六条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理 1 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第一条 为加强对袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务工作管理，进一步规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披 露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，制定本议事规则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司设立审计委员会，由三名董事组成，审计委员会委员为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数，其中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。审计委员会主任委员（召集人）由独立董事中的会计专业 人士担任，由董事会审议产生。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司章程 1 | 第一节 | 股份发行 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 9 | | 第二节 | 公司党委职权 | 10 | | 第三节 | 公司纪委职权 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | | 第二节 | 内部审计 | 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | | 第一节 | 通知 | 51 | | 第二节 | 公 ...

第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会战略发展 委员会（以下简称"战略发展委员会"）专业能力，强化战略发展委员会职能， 确保袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）稳定、健康、持续、 快速发展，根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定战略发展委员会议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投、融资决策等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2025年11月） 第一章 总则 第三条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任， 负责召集和主持战略发展委员会相关会议。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为战略发展委员会秘书机构，负责战略发展委员会日 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于中信财务有限公司风险评估报告 中信财务经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相 1 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 中国中信有限公司 283,870.29 42.94 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23 中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63 中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79 中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.65 2.88 中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62 洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36 中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31 北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31 中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31 中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31 合计 661,160.00 100.00 中信财务注册资本为 661,160.00 万元，股权结构如下： 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-76 特聘顾问简历如下： 袁定江：男，1968年2月生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南 财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海 市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。历任公司副 董事长，曾兼任公司常务副总裁。现任本公司监事会主席。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任公司特聘顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司特聘顾 问的议案》，具体情况如下： 根据公司发展需要，董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战 略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任期与第九届董事会一致。 本次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定 的董事及高级管理人员。本次聘任将在 2025 ...

证券代码： 000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-78 二、相关制度修订情况 为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》修订情况，公司进一步修订部 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 分管理制度，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召 开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的 议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。部分修订制度尚需提交公司股东 大会审议，现将具体修订内容公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会战略发展委员会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | | 5 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》部分条款进行相应修订。 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，相关修 订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条 列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响 条款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示。因删减、合并和新增部分条款， 《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。 《公司章程》具体修订内容对照如下： | 原条款 | | | | | | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | ...