股票代码:000998 股票简称:隆平高科 袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 (湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号) (修订稿) 保荐人(主承销商) 《IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十一月 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 投资者若对 ...

目 录 | 问题二………………………………………………………… 一、 | 第 1—37 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、问题三…………………………………………………………第 | 38—57 | 页 | | 三、问题四…………………………………………………………第 | 57—85 | 页 | | 四、问题五……………………………………………………… 第 | 85—119 | 页 | | 五、问题六………………………………………………………第 | 119—141 | 页 | 关于袁隆平农业高科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕2-160 号 深圳证券交易所： 由袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称隆平高科或公司)转来的《关于 袁隆平农业高科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核 函〔2024〕120045 号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函中所提 及的隆平高科财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 本说明中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差 异是由四舍五入造成的。 一、报告 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 袁隆平农业高科技股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 4 日下发的《关于袁隆平农业高科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120045 号）（以下简称 "审核问询函"）的要求，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" "上市公司""隆平高科""发行人"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）、湖南启元律师事务所（以下简称"律师"）、天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核 问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《袁隆平农业高科 技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现 回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年十二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 | 落 义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 六、保荐人对私 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 22 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 ...

s 湖南启元律师事务所 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（一） 二零二四年十二月 致：袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受袁隆平农业高科技股份有限 公司（以下简称"隆平高科""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人2024 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具《湖南启元律师事务所关于袁 隆平农业高科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）及《湖南启元律师事务所关于袁隆平农业高科 技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的律师工作报告》 ...

2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 官 曼 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7-16页 | | (一)合并资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………第 10 页 | | (五)合并现金流量表 … | | (六)母公司现金流量表 …………………………………………………………………………………………………第 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表 ………………………………… 第 13-14 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ……………………………… 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 17-151 页 | | 四、附件 ……………………………… ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-57 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于认购对象出具 特定期间不减持公司股份承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"隆平高科"）拟向 特定对象中信农业科技股份有限公司（以下简称"中信农业"）发行 A 股股票， 发行股票数量不超过 152,477,763 股（含本数），募集资金总额不超过 120,000 万 元（以下简称"本次发行"）。本次发行认购对象为公司控股股东中信农业，为 公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 27 日分别召开第九届董事会第十二次（临时）会议、2024 年 第一次（临时）股东大会审议通过本次发行相关议案。 2024 年 11 月，中信农业出具《关于特定期间不减持隆平高科股份的承诺函》， 承诺：1、自本次发行的定价基准日前 6 个月至本承诺函出具日，本公司不存在减 持所持隆平高科股份或其他股权性质证券的情况。在本次发行完成前，本公司也 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-55 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2024 年 11 月 27 日送 达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。截至 2024 年 11 月 29 日，公司董事会办公室共计收 到 9 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议： 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《内部审计制度》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 内部审计制度 （2024年11月） 1、总则 1.1 为加强袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提升内部审计工作质量，规范生产经营活动，防范生产经营风险，保证和促进内 部审计作用发挥，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中 国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《审计署关于内部审计工作的 规定》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及公司相关管理制度，制定本制度。 1.2 根据国家的法律法规、政策规定、中信集团的有关要求和公司的经营方针 和战略目标、规章制度，对公司及所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理，以及所属单位主要负责人履行经济责任情况实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、提高经济效益的目的。 1.3 公司及所属单位应当支持和保障内部审计机构和内部审计人员依法依规 履行职责，任何单位和个人不得拒绝和阻碍内部审计工作，不得打击报复内部审 计人员。 1.4 内部审计机构应当依照有关法律法规、行业规定和内部审计职业规范，结 合实际情况 ...