袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，制定本议事规则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司设立审计委员会，由三名董事组成，审计委员会委员为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数，其中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。审计委员会主任委员（召集人）由独立董事中的会计专业 人士担任，由董事会审议产生。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司章程 1 | 第一节 | 股份发行 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 9 | | 第二节 | 公司党委职权 | 10 | | 第三节 | 公司纪委职权 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | | 第二节 | 内部审计 | 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | | 第一节 | 通知 | 51 | | 第二节 | 公 ...

第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会战略发展 委员会（以下简称"战略发展委员会"）专业能力，强化战略发展委员会职能， 确保袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）稳定、健康、持续、 快速发展，根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定战略发展委员会议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投、融资决策等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2025年11月） 第一章 总则 第三条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任， 负责召集和主持战略发展委员会相关会议。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为战略发展委员会秘书机构，负责战略发展委员会日 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于中信财务有限公司风险评估报告 中信财务经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相 1 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 中国中信有限公司 283,870.29 42.94 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23 中信建设有限责任公司 83,491.26 12.63 中信戴卡股份有限公司 25,047.38 3.79 中信重工开诚智能装备有限公司 19,072.65 2.88 中信兴业投资集团有限公司 17,338.78 2.62 洛阳中重自动化工程有限责任公司 15,604.90 2.36 中信医疗健康产业集团有限公司 8,669.39 1.31 北京中信国际大厦物业管理有限公司 8,669.39 1.31 中信兴业投资宁波有限公司 8,669.39 1.31 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31 中信建筑设计研究总院有限公司 8,669.39 1.31 合计 661,160.00 100.00 中信财务注册资本为 661,160.00 万元，股权结构如下： 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-76 特聘顾问简历如下： 袁定江：男，1968年2月生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南 财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海 市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。历任公司副 董事长，曾兼任公司常务副总裁。现任本公司监事会主席。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任公司特聘顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司特聘顾 问的议案》，具体情况如下： 根据公司发展需要，董事会同意聘任袁定江先生为公司特聘顾问，为公司战 略规划、品牌管理等重大事项提供指导建议，任期与第九届董事会一致。 本次聘任的特聘顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定 的董事及高级管理人员。本次聘任将在 2025 ...

证券代码： 000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-78 二、相关制度修订情况 为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》修订情况，公司进一步修订部 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 分管理制度，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召 开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的 议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。部分修订制度尚需提交公司股东 大会审议，现将具体修订内容公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会战略发展委员会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | | 5 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》部分条款进行相应修订。 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，相关修 订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条 列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响 条款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示。因删减、合并和新增部分条款， 《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。 《公司章程》具体修订内容对照如下： | 原条款 | | | | | | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-79 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）因生产经营需要，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）签订《金融服务协议》，中信 财务向公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。 （二）鉴于中信农业科技股份有限公司为公司第一大股东，其与中信财务的 实际控制人均为中国中信集团有限公司，本事项构成关联交易。 （三）公司分别召开了2025年独立董事专门会议第三次会议、第九届董事会 第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服 务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事刘志勇、黄征、桑瑜已回避表决。此项 交易构成关联交易，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 人在股东大会审议该议案时需回避表决。 （四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 | 公司名称 | ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-77 袁隆平农业高科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：董事会 公司第九届董事会已于 2025 年 11 月 24 日召开第二十四次（临时）会议，审议通过 了《关于提请召开 2025 年第四次（临时）股东大会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第四次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-75 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次（临时）会议于 2025 年 11 月 24 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 1 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 19 日 以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘 志勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成 如下决议： （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为贯彻落实监事会改革的相关要求，进一步优化公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市 ...