袁隆平农业高科技股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | 党的组织 | 9 | | 第一节 | | 党组织机构设置 9 | | 第二节 | | 公司党委职权 9 | | 第三节 | | 公司纪委职权 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | ...

| 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 | 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,316,970,298 元。 | | 1,469,448,061 | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 1,316,970,298 | 第二十条 | | 公司股份总数为 1,469,448,061 | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 1,316,970,298 | 股，其他种类股 股。 0 | 1,469,448,061 | | 股，其他种类股 股。 0 | 证券代码： 000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-36 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-35 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第九届董事会第十九次（临时）会议和第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集 资金 3,386,792.45 元置换前期使用自筹资金支付的发行费用。本次募集资金置换的时 间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕700 号），公司已完成向特定 对象发行股份 152,477,763 股，发行价格人民币 7.87 元/股。本次发行共计募集资金 1,199,999,994.81 元，坐扣承销费（不含增值税）7, ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-37 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2025 年第一次（临时）股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2025 年 5 月 28 日召开第十九次（临时）会议，审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2025 年第一次（临时）股东大会符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间为：2025 年 6 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 16 日上午 9:15-9: ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-33 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2025 年 5 月 23 日送达 公司全体监事。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。截至 2025 年 5 月 28 日，公司董事会办公室共计收到 3 位监事的有效表决票， 现根据监事表决意见形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年度利润分配预案的议案》 鉴于近期公司已完成向特定对象发行 A 股股票事项，且向特定对象发行股 份事宜已于 2025 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成股份登记托管手续，并于 2025 年 5 月 14 日在深圳证券交易所上市，为积极 回报全体股东，分享公司经营成果，同意对 2024 年度利润分配预案进行调整。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2024 年度 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-32 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2025 年 5 月 23 日送达公司 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。截至 2025 年 5 月 28 日，公司董事会办公室共计收到 9 位 董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议： （一）审议通过了《关于调整 2024 年度利润分配预案的议案》 鉴于近期公司已完成向特定对象发行 A 股股票事项，且向特定对象发行股份 事宜已于 2025 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成股份登 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-34 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配预案的公告 经公司董事会审计委员会审议通过后，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第九届董 事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议审议通过《关于 调整 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次（临时） 股东大会审议。 二、调整前 2024 年度利润分配的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.2024 年度利润分配预案调整为：以袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第十九次（临时）会议召开日（2025 年 5 月 28 日）登记 的总股本 1,469,448,061 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本；若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 2.本次利润分配已经公司第九届董事会第十九次（临时）会议 ...

（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午15:00。 袁隆平农业高科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-31 网络投票时间为：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的 任意时间。 （七）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 736 人，代表股份 405,805,377 股，占公司总股份的 30.8136％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 80,208,569 股，占公司总股份的 6.0904％。通过网络投票的股东 732 ...

湖南启元律师事务所 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心63层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 二〇二五年五月 致：袁隆平农业高科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等我国现行法律、法规、规范性文 件以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受袁隆平农业高科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司2024年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议 人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见书。 关于本法 ...

关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释的提示公告 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2025-30 袁隆平农业高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 具体权益变动情况如下： 权益变动前 权益变动后 信息披露义务人 占总股本比例 占总股本比例 持股数量（万股） 持股数量（万股） （%） （%） 湖南杂交水稻研 究中心 北大荒中垦（深 圳）投资有限公 6,585.0000 5.00 6,585.0000 4.48 司 注 1：本次权益变动前数据按总股本 1,316,970,298 股计算；本次权益变动后数据按 2025 年 5 月 14 日股份上市后总股本 1,469,448,061 股计算，下同。 注 2：公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 二、本次权益变动情况表 （一）湖南杂交水稻研究中心的权益变动情况表 信息披露义务人 湖南杂交水稻研究中心 住所 长沙市芙蓉区马坡岭 权益变动时间 2025 年 5 月 14 日 股票简称 隆平高科 股票代码 000998 变动类型 ...