袁隆平高科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和袁隆平高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业 务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业 审计业务的会计师事务所之一；注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李少昆） 本人自 2023 年 7 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于 2023 年 7 月完成第九届董事会换届选举工作，第九届董事会共 9 名 董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、李皎予先生、刘贵富先生，占董事会人 数三分之一，符合相关法律法规和公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 李少昆：男，1963 年出生，中共党员，博士研究生学历、农学博士学位。 现任中国农业科学院作物科学研究所作物栽培与耕作 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合袁隆平农业高科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了自 我评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的 责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进发展战略目标的实现。 由于内部控制存在固有局限性，故只能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于客观 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-13 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2.本次利润分配以本次董事会召开日（2024 年 4 月 25 日）登记的总股本为基数。 若在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例。 一、2023 年度利润分配预案 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计并出具的 2023 年度标准无保留意见审计报告：截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 200,054,689.58 元，合 并报表反映的未分配利润为 1,691,963,557.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规 定，按 母公 司实现 净利润 114,631,016.98 元提 取 10% 的法 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于中信财务有限公司 2023年度风险持续评估报告 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据有关法律政策的规 定和深圳证券交易所的要求，通过查验中信财务有限公司（以下简称"中信财务"） 提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅中信财务 2023 年度财 务报表，对中信财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中信财务基本情况 1．公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代码为 91110000717834635Q。中信财务于 2012 年 10 月 11 日取得国家金融监督管理总 局北京局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 | | | | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 124,603.07 | 26.22 | | 中信建设有限责任公司 | 60,000.00 | 12. ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-10 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有多年上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2023年度财务报告及内部控制审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计 相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现 出了良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状 ...

1 经核查公司上述独立董事任职经历、在公司的履职情况及签署的相关自查文 件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规 定，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李皎予、李少昆、刘贵富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 28 日召开第九届董事会第五次（临时） 会议、2023 年第四次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股 份有限公司 6.53%股份的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所以现金形式竞买 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平发展 6.53%的股份。交易完成后， 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于同一控制 下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第九届董事会第二次（临 时）会议、2023 年第三次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发 展股份有限公司 7.14%股份的议案》《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资 产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （颜色，已离职） 本人自 2022 年 5 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。因公司第 八届董事会任期届满，本人自 2023 年 7 月起不再担任公司独立董事、提名与薪 酬考核委员会委员、审计委员会委员，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事年度述职概况 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受公司控股股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席董事 会会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行 认真审查，并及时向公司董事及管理层询 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-15 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0731-82183880 电子邮箱：lpht@lpht.com.cn 联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经 公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司董事会 同意聘任胡博先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生不再 代行董事会秘书职责。 胡博先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，已参加深圳证券交易所主 板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。经 公司董事会认定：其具备任职相应的专业知识和管理能力，不存在不得担任公司 ...