袁隆平农业高科技股份有限公司 关于中信财务有限公司 2023年度风险持续评估报告 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据有关法律政策的规 定和深圳证券交易所的要求，通过查验中信财务有限公司（以下简称"中信财务"） 提供的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅中信财务 2023 年度财 务报表，对中信财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中信财务基本情况 1．公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代码为 91110000717834635Q。中信财务于 2012 年 10 月 11 日取得国家金融监督管理总 局北京局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 | | | | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 204,000.00 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 124,603.07 | 26.22 | | 中信建设有限责任公司 | 60,000.00 | 12. ...

袁隆平高科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和袁隆平高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业 务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天 健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业 审计业务的会计师事务所之一；注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-04 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公 司广西恒茂农业科技有限公司（以下简称"广西恒茂"）向中国光大银行股份有 限公司南宁分行申请的借款提供连带责任担保，担保本金额度 6,500 万元，担保 额度有效期为 12 个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实 现该笔债权的费用；保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 （二）公司第九届董事会于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开了第九次（临 时）会议，审议通过了《关于为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司提供担保 的议案》，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署 相关法律文件。 （三）公司为广西恒茂提供担保事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 （二）广西恒茂主要财务数据 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-03 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有 效表决票数的 100%。 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》 根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司的资金需求和降低融资成本， 同意公司及子公司向银行申请综合授信共计人民币 1,367,000 万元，该综合授信保 证方式为信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额 度范围内代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求 情况使用该授信额度。授信额度具体情况如下： 2 单位：万元 授信银行 授信额度 授信品种 贷款利率 授信期限 保证 方式 中国农业发展银 行湖南省分行 120,000 短期流动资金贷款 不高于市场 同期的 LPR 利 率 本 次 董 事 会 审 议 通 过之日起， 至 2024 年 年 度 董 事 会 审 议 通 过之日止 信用 保证 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 袁隆平农业高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券：盛 夏、罗 寅 人员姓名 长江证券：陈 佳、高一岑 银河证券：谢芝优、陆思源 信达澳亚基金：张兆函 财通资管：林 伟 中信资管：丁天凯 中金资管：王 凯 工银安盛资管：吕佳音 时间 2024年2月28日-29日 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并由副总裁兼财务总监代行董 事会秘书职责的公告 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会秘 书陈光尧先生的辞职报告，陈光尧先生因个人原因向董事会辞去董事会秘书职务， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈光尧先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。辞职后，陈光尧先生仍继续在公司任职，其辞职不会影响公司的 正常运营。 截至本公告披露日，陈光尧先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的职责权限。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快完 成董事会秘书的聘任工作。在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁 兼财务总监黄冀湘先生代行董事会秘书职责。 公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生代行董事会秘书期间的联系方式如下： 电话：0731-82183880 传真：0731-82183880 电子邮箱：lpht@lpht.com.cn 特此公告 袁隆平农业高科技股份 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-92 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于转让隆平生物技术（海南）有限公司部分股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中央企业乡村产业 投资基金股份有限公司（以下简称"央企基金"）分别是隆平生物技术（海南） 有限公司（以下简称"隆平生物"、"目标公司"）的第三和第一大股东，双方 在生物育种领域达成深度战略合作。央企基金拟进一步提高对隆平生物的持股比 例，公司也基于整体战略需要，优化公司生物技术领域投资结构，与央企基金签 订《袁隆平农业高科技股份有限公司和中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 关于隆平生物技术（海南）有限公司的股权转让协议》（以下简称"《股权转让 协议》"），将持有的隆平生物技术（海南）有限公司（以下简称"隆平生物"） 10.9400%股权（对应注册资本 892.1570 万元）转让给央企基金，转让价格为 36,101.4650 万元。本次转让完成后，公司对隆平生物持股由 15.9411%变更为 ...

审议通过了《关于转让隆平生物技术（海南）有限公司部分股权的议案》 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-91 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 （临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2023 年 12 月 26 日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 12 月 28 日，公司董事会办公室共 计收到 9 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议： 二、备查文件 《第九届董事会第八次（临时）会议决议》 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月三十日 2 同意公司与中央企业乡村产业投资基 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-90 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于诉讼事项撤诉暨完结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"隆平高科"）于近 日收到安徽省高级人民法院（以下简称"法院"）出具的《民事裁定书》（（2022） 皖民初 2 号、（2022）皖民初 3 号），裁定准许公司及全资子公司湖南隆平种业 有限公司（以下简称"湖南隆平"）撤诉。现就相关情况公告如下： 一、诉讼事项的基本情况 2022 年 4 月 11 日，公司全资子公司湖南隆平收到安徽省高级人民法院送达 的《民事裁定书》[（2022）皖民辖 89 号]，安徽荃银高科种业股份有限公司（以 下简称"荃银高科"）以侵害植物新品种权为由向湖南隆平提起诉讼。荃银高科 的起诉严重侵害了湖南隆平的品种许可使用权，湖南隆平提起了反诉。公司以荃 银高科单方违约为由向安徽省合肥市中级人民法院提起植物新品种实施许可合 同纠纷诉讼，安徽省高级人民法院同意提级管辖，审理此案。具体内容详见公司 在《中国证券报》、《证券时 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-89 袁隆平农业高科技股份有限公司 长期服务计划之第一期员工持股计划第三次持有人 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）长期服务计划之第一期 员工持股计划第三次持有人会议采用通讯方式召开和表决。根据《长期服务计划 之第一期员工持股计划管理办法》规定，本次会议的通知和表决票以电子邮件方 式于 2023 年 11 月 21 日提交全体持有人。截至 2023 年 11 月 27 日，本次会议实 际参加表决的持有人共计 493 名，代表长期服务计划之第一期员工持股计划（以 下简称"员工持股计划"）份额 10,702,131 份，占公司员工持股计划总份额的 66.43%。 本会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。本次会议以 记名投票表决方式，作出如下决议： 审议通过了《关于变更公司长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会 委员的议案》 长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会（以下简称"管理委员会"） 主任刘晓青 ...