非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-282 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的隆平高科公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 隆平高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 4 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合袁隆平农业高科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了自 我评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的 责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进发展战略目标的实现。 由于内部控制存在固有局限性，故只能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于客观 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-15 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0731-82183880 电子邮箱：lpht@lpht.com.cn 联系地址：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经 公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司董事会 同意聘任胡博先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生不再 代行董事会秘书职责。 胡博先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，已参加深圳证券交易所主 板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。经 公司董事会认定：其具备任职相应的专业知识和管理能力，不存在不得担任公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,072,229,466.76, representing a 16.56% increase compared to ¥1,777,831,964.57 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.95% to ¥76,881,670.91 from ¥150,599,027.43 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 29.47% to ¥72,511,432.29 compared to ¥102,811,693.14 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share both dropped by 48.95% to ¥0.0584 from ¥0.1144 in the same period last year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 82,857,088.94, a decrease of 60.9% from CNY 211,512,776.19 in Q1 2023[18] - The earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0584, down from CNY 0.1144 in the previous year[19] - The company reported a comprehensive income total of CNY -124,886,260.43 for Q1 2024, contrasting with CNY 320,732,849.79 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,087,450,278.03, a decrease of 21.25% from -¥896,884,520.73 year-on-year[4] - Total cash inflow from operating activities was 864,044,320.09 yuan, down 38.8% from 1,411,190,914.98 yuan in the previous period[20] - Cash outflow from operating activities totaled 1,951,494,598.12 yuan, a decrease of 15.5% compared to 2,308,075,435.71 yuan in the previous period[20] - The net cash flow from investing activities was -101,602,973.31 yuan, slightly worse than -98,378,674.43 yuan in the previous period[21] - Cash inflow from financing activities was 2,338,099,607.67 yuan, significantly up from 967,476,019.73 yuan in the previous period, indicating strong financing efforts[21] - Cash outflow from financing activities increased to 1,993,177,430.08 yuan, compared to 386,064,586.77 yuan in the previous period, reflecting higher debt repayments[21] - The net cash flow from financing activities was 344,922,177.59 yuan, down from 581,411,432.96 yuan in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 3,042,756,500.35 yuan, an increase from 2,713,969,764.30 yuan in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥26,897,844,131.87, down 3.06% from ¥27,747,979,262.55 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥5,592,333,999.69, a slight decrease of 0.24% from ¥5,606,042,166.95 at the end of the previous year[5] - The total liabilities amounted to CNY 16,893,020,959.91, a slight decrease from CNY 17,618,912,582.19 in the previous year[18] - The total current liabilities decreased to CNY 10,853,652,952.55 from CNY 12,675,690,947.03, reflecting a decrease of approximately 14.4%[15] - Short-term borrowings decreased to CNY 5,837,396,222.68 from CNY 6,399,009,821.07, a decline of about 8.8%[15] - Long-term borrowings increased to CNY 5,260,456,150.88 from CNY 4,097,646,005.64, an increase of about 28.3%[15] Operational Insights - The increase in operating revenue was attributed to the gradual volume increase of new product varieties and higher sales in the main business[8] - The company faced increased sales and management expenses due to market expansion and promotional efforts in Brazil, impacting profitability[8] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,033,396,074.30, up from CNY 1,534,429,812.53, indicating a year-over-year increase of 32.5%[17] - The research and development expenses for Q1 2024 were CNY 120,177,489.40, an increase from CNY 94,658,816.32 in the previous year, reflecting a focus on innovation[17] - The company experienced a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 243,870,839.80 from CNY 150,506,874.44, indicating increased marketing efforts[17] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains of ¥4,370,238.62, primarily from government subsidies and asset disposals[6] - The company reported a decrease in investment income, with a total of CNY 2,175,758.69 compared to a loss of CNY -7,006,242.64 in the previous year[18] Shareholder Information - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their shareholding percentages during the reporting period[12][13]

袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李少昆） 本人自 2023 年 7 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关法律、法规、业务规则和公司制度的规定和要求，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表同意意见。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司于 2023 年 7 月完成第九届董事会换届选举工作，第九届董事会共 9 名 董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、李皎予先生、刘贵富先生，占董事会人 数三分之一，符合相关法律法规和公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 李少昆：男，1963 年出生，中共党员，博士研究生学历、农学博士学位。 现任中国农业科学院作物科学研究所作物栽培与耕作 ...

李皎予，男，1958 年出生，中国国籍，中共党员，会计学博士，中国注册 会计师。曾任正前方企业管理顾问（上海）公司总裁；现任苏州鸿安机械股份有 限公司独立董事，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 （一）独立董事人员情况 公司于 2023 年 7 月完成第九届董事会换届选举工作，第九届董事会共 9 名 董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、李少昆先生、刘贵富先生，占董事会人 数三分之一，符合相关法律法规和公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李皎予） 本人自 2022 年 5 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会的独立 ...

公司于 2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 28 日召开第九届董事会第五次（临时） 会议、2023 年第四次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股 份有限公司 6.53%股份的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所以现金形式竞买 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平发展 6.53%的股份。交易完成后， 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于同一控制 下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第九届董事会第二次（临 时）会议、2023 年第三次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发 展股份有限公司 7.14%股份的议案》《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资 产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 15-16 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 17—151 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 152—155 | ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-281 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵娇 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，隆平高科公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-07 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2024 年 4 月 25 日召开第十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年度股东大会会议符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平 农业高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）本次股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11 ...