股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—015 华润三九医药股份有限公司 2025 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 3 月 11 日在华润三九 医药股份有限公司综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 3 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成 决议： 一、 关于公司总裁 2024 年度工作报告的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于公司 2025 年度商业计划的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 1 该议案将提交 2024 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—018 华润三九医药股份有限公司 关于公司 2024 年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司 2024 年度权益分派预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 每 10 股派送现金 3.2 元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施 权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股 权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调 整。 2. 公司权益分派方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能 被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开董事会 2025 年第四次会议、监事会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度权益分派 预案的议案》，该议案将提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 利润分配和资本公积金转增股本 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 27.617 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 11.63% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 3.368 billion yuan, marking an 18.05% increase compared to the previous year [1] - Basic earnings per share were reported at 2.63 yuan [1] Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of 3.2 yuan (including tax) for every 10 shares [1] - Additionally, the company will increase capital by issuing 3 additional shares for every 10 shares held [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥27.62 billion, an increase of 11.63% compared to ¥24.74 billion in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3.37 billion, reflecting an 18.05% increase from ¥2.85 billion in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains was ¥3.12 billion, up 15.01% from ¥2.71 billion in 2023[20]. - The cash flow from operating activities amounted to ¥4.40 billion, a 5.02% increase from ¥4.19 billion in the previous year[20]. - Basic earnings per share rose to ¥2.63, representing a 17.41% increase from ¥2.24 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were ¥40.08 billion, a slight decrease of 0.17% from ¥40.15 billion in 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.93% to ¥19.90 billion from ¥18.97 billion in the previous year[21]. - The company reported a total of ¥250 million in non-recurring gains for 2024, compared to ¥141.95 million in 2023[26]. - The company achieved a diluted earnings per share of ¥2.63, up 17.94% from ¥2.23 in 2023[21]. - The weighted average return on equity was 17.33%, an increase from 15.86% in the previous year[21]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.2 RMB per 10 shares (including tax) and will issue 3 additional shares for every 10 shares held from capital reserves[5]. - The total cash dividend for the first three quarters of 2024 amounts to 1,284,298,685 RMB (including tax), with an annual total of 1,695,274,264.20 RMB (including tax), representing 50.34% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company completed its profit distribution for the first three quarters of 2024 in November 2024[5]. - Cumulative cash dividends from 2022 to 2024 will represent 144.15% of the average net profit attributable to shareholders over the last three years[127]. - The company implemented a cash dividend of 13.20 yuan per 10 shares, totaling approximately 1.284 billion yuan, which accounts for 50.34% of the net profit for the year[127]. Market and Industry Insights - The Chinese pharmaceutical retail market is projected to reach a sales scale of 501.9 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 0.8%[30]. - The hospital pharmaceutical market size for the first nine months of 2024 is estimated at 751 billion yuan, with a year-on-year decline of 3.3%[31]. - The e-commerce channel for pharmaceutical sales reached 64.5 billion yuan in 2024, with a growth rate of 4.6%, outpacing physical stores[30]. - The pharmaceutical sector contributed ¥23.70 billion, accounting for 85.82% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.78%[71]. - The self-care (CHC) segment generated ¥12.48 billion, making up 45.20% of total revenue, with a growth rate of 14.13%[72]. Research and Development - R&D investment has increased from 581 million yuan in 2020 to 953 million yuan in 2024, representing a growth of 63.97%[39]. - The company invested 0.953 billion yuan in R&D, with 131 ongoing projects focused on oncology, orthopedics, dermatology, respiratory, and anti-infection treatments[48]. - The company has established a systematic R&D framework with multiple research institutes focusing on innovative drug development and traditional Chinese medicine[39]. - The company conducted 131 new product research projects, including 4 Class 1 chemical drugs and 7 Class 1 traditional Chinese medicines, aimed at meeting clinical needs[81]. - The total amount of R&D investment in 2024 was ¥952,976,326.13, a 7.20% increase from ¥888,951,186.66 in 2023, with R&D investment accounting for 3.45% of operating income[81]. Strategic Initiatives - The company aims to become a leader in the public pharmaceutical health industry, focusing on high-quality product innovation and smart manufacturing[32]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions, including a 51% stake in Kunming Pharmaceutical Group, to enhance its presence in the chronic disease management sector[63]. - The company is implementing a quality management system (QMS) upgrade across over ten production units, aiming to improve overall quality management levels[56]. - The company is focusing on digital quality management capabilities to strengthen its long-term sustainable development mechanisms[54]. - The company is committed to continuous product innovation and clinical research to support its commercial promotion activities[110]. Corporate Governance and Investor Relations - The company’s financial report has been confirmed for accuracy and completeness by its board of directors and senior management[3]. - The company is focused on enhancing corporate governance and investor relations, ensuring high standards of information disclosure and communication with investors[130]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, personnel, assets, and finance, ensuring a clear separation of interests[133]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with clear responsibilities and adherence to legal requirements[130]. - The company has established a market value management system to enhance investment value and protect the rights of stakeholders[124]. Sustainability and Compliance - The company is actively pursuing green and sustainable development, ensuring all pollutant emissions comply with national and local standards[54]. - The company is committed to biodiversity protection and promoting sustainable development of traditional Chinese medicine materials[55]. - The company is enhancing its compliance management system to mitigate legal risks and improve operational governance[68]. - The company is committed to environmental sustainability, including the creation of green and low-carbon factories[104]. - The company is focused on maintaining compliance with relevant laws and regulations to ensure sustainable growth[124]. Future Outlook - The company anticipates continued pressure in the pharmaceutical industry in 2025, focusing on sustainable growth and mergers and acquisitions[103]. - The company expects a capital expenditure of approximately 1 billion CNY for fixed asset projects, with a total operating capital requirement of about 2.9 billion CNY for 2025[108]. - The company plans to enhance innovation investment and accelerate pipeline innovation, with a focus on traditional Chinese medicine and new drug development[103]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and diversify its product offerings[141]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[151].

华润三九医药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华润 三九医药股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

华润三九医药股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501575 号 华润三九医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的华润三九医药股份有限公司 (以下简称"华润三九") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

独立董事 2024 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人为 2024 年 5 月 15 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会换届选举产生的新任独 立董事，现任公司独立董事、董事会战略投资委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。 现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 贺震旦先生（2024 年 5 月 15 日-2024 年 12 月 31 日）：曾在中国科学院昆明植物研究 所国家重点实验室从事药用植物化学研究和香港中文大学从事天然产物及中药领域的研究 工作，在美国伊利诺州立大学药学院参加国际生物多样性合作研究组（ICBG）开展天然活性 物质结构的研究工作。2003 年 8 月，加盟香港赛马会中药研究院从事中药研究工作 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满，于 2024 年 5 月 15 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。现 将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 张强先生（2024 年 5 月任期届满离任）：现任中国工程院院士、北京大学博雅特聘教授， 中国医学科学院学部委员，中国药学会常务理事，中国药学院纳米药物专委会副主委，国家 药典会制剂专委会副主任，北京市重点实验室主任。2023 年 9 月至 2024 年 5 月任华润三九 医药股份有限公司独立董事。 2. 关于独立性自查情况 根据《 ...

华润三九医药股份有限公司 华润三九医药股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 3 月 11 日经公司 2025 年第四次董事会审议制定） 华润三九医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为推动提升华润三九医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理活动，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票 上市规则》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的 若干意见》《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应 当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 ...