关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—059 华润三九医药股份有限公司 附件：冯原先生简历 冯原，硕士学历，华泰联合证券经理。作为项目主要成员参与的项目包括：东阳光 重大资产出售、通力股份首次公开发行等，以及多家拟上市公司的规范、辅导工作。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）为华润三九医药股份有 限公司（（以下简称（"公司"）收购昆药集团股份有限公司 28%股权构成重大资产重组项目 （以下简称"本次重组"）的独立财务顾问。截至目前，本次重组已实施完毕，法定持 续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于本次重组关于同业竞争等承诺尚未完成，华泰 联合证券需要对相关事宜继续履行持续督导义务。 近日，公司收到华泰联合证券《关于变更独立财务顾问主办人的函》，本次重组的 持续督导独立财务顾问主办人之一董念东先生因个人工作变动原因离职，华泰联合证券 委派冯原先生担任本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。本次变更 后，华泰联 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—057 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 监事会 二○二四年五月十六日 华润三九医药股份有限公司 2024 年第九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会 2024 年第九次会议于 2024 年 5 月 16 日上午在华润 三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 13 日发出。会议由公司全体监事共同推举监事陶然先生主持，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于选举监事会主席的议案 会议选举陶然先生继续担任公司监事会主席。 1 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—056 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会 2024 年第 十次会议于 2024 年 5 月 16 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现 场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 13 日发出。本次会议由公司全体 董事共同推举董事邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会 议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方 式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于选举公司董事长的议案 会议选举邱华伟先生继续担任公司董事长。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 二、关于选举董事会审计委员会委员的议案 会议选举独立董事孙健先生、董事于舒天先生以及独立董事王轶先生担任审计委员 会委员，其中独立董事孙健先生为审计委员会主任委员。任期与公司第九届董事会任期 一致。 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第九届董事会非独立董 事、选举公司第九届董事会独立董事、选举公司第九届监事会非职工监事等提案；同时 近日经公司职工代表投票选举，选举张继红先生、赵兰女士为公司第九届监事会职工代 表监事；现将有关事项公告如下： 一、公司第九届董事会成员：邱华伟先生、白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、 杨旭东先生、周辉女士、梁征先生为公司第九届董事会非独立董事，贺震旦先生、李梦 涓女士、孙健先生、王轶先生为公司第九届董事会独立董事。上述 11 名董事共同组成公 司第九届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 以上董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合 相关法律法规的要求。独立董事任职 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场 ...

张继红先生：出生于 1971 年 3月，武汉中南财经政法大学统计学专业本科毕业、北京 大学经济学院研究生在职学习，经济师、非执业注册会计师。曾任深圳三九医药贸易有限公 司审计办主管、副主任、审计监察办审计主任、审计监察部部长，华润三九医药股份有限公 司财务管理中心风险管理副总监、总监，内控与道德合规部副总经理。现任华润三九医药股 份有限公司监事、法律合规部副总经理。 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司第八届监事会任期已经届满，近日经公司职工代表投票选举，选举张继红先生、 赵兰女士为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 的非职工监事共同组成本公司第九届监事会，任期三年。简历附后。 特此公告。 附件：简历 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—054 华润三九医药股份有限公司 赵兰女士：出生于 1993 年 12 月，南京审计大学审计学专业本科毕业。曾任华润三九医 药股份有限公司财务管理中心项目专员、税务专员，审计部审计高级专员。现任华润三九医 药 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—053 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 315 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 711,236,058 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.9741 | | 其中 | | | 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 | 5 | | 代表股份数（股） | 623,598,171 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩电话会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 工银瑞信、Wellington Management、申万宏源、国海、招商等证券、投资机构 及人员姓名 时间 2024年5月6日- 5月11日 地点、方式 综合办公中心（现场会议） 上市公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—051 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）召 开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2024 年第九次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 5 月 31 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30— ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 | 声明事项 | 5 | | | --- | --- | --- | | | 正文 7 | | | 一、 | 本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 | 7 | | 二、 | 本次调整授予数量和授予价格、回购注销及解除限售条件成就的批准与授权 10 | | | 三、 | 本次调整授予数量和授予价格的情况 11 | | | 四、 | 本次回购注销的情况 13 | | | 五、 | 本次解除限售条件成就的情况 15 | | | 六、 | 结论意见 20 | | 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 关于 华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予数量和授予价格、回购注销部分限制性股票及第 一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予数量和授予价格、回购注 销部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售条 ...