华润三九医药股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三 九"或"公司"）的内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规，及《公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于华润三九内幕信息及其知情人的管理事 宜。本制度未规定的，适用《华润三九医药股份有限公司信息披露事 务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义 务，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券 交易价格，并应严格遵循本制度的相关规定进行登记，配 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 1 第 一 章 总 则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事和高级管理人员人 选进行遴选、审核并提出建议。 第三条 提名委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度等必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主 ...

华润三九医药股份有限公司 现金理财管理制度 （经公司董事会 2025 年第十四次会议审议通过，待公司 2025 年第七 次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 目的 为规范华润三九医药股份有限公司（下称"华润三九" 或"公司"）的现金理财管理，提高资金运作效率，防范现 金理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《华润三九医药股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 定义 现金理财管理是指华润三九以提高资金使用效率和收 益水平为目标，对自有闲置资金通过投资短期银行理财（含 银行非保本浮动收益型理财产品）、银行结构性存款及其他 短期投资和理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动 性的基础上实现现金资产保值增值的过程。 第三条 原则 （一）现金理财管理应遵循安全性、流动性、收益性的 原则，其中以资金安全及保持合理的流动性以满足公司日常 运营和战略性投资需求为主要原则，并遵循规范程序，对投 资产品作充分评估后再进行运作，不片面追求高收益。 （二）在确定现金理财的运作方式及 ...

第一条 为强化内部控制，充分发挥华润三九医药股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和审核中的作用，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以 下简称深交所） 关于上市公司年度财务报告审计的相关规定及《华 润三九医药股份有限公司章程》《华润三九医药股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应认真履行 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应了解年度财务报告审计工作的时间安排， 对年审计划进行审核，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计 报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责 人的签字确认。 第四条 审计委员会应在负责公司年度审计工作的注册会计师 （以下简称"年审注册会计师"）进场前审阅公司财务部门编制的财 务会计报表，发表初步评价意见。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注 册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见前进行预沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后对公司财 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制体系，促进董事会对高级管理人员的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会对董事会负责并汇报工作。 第四条 审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度等 必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并至少有一 名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 审计委员会成员应当具备 ...

第三条 薪酬与考核委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制 度等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 华润三九医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 1 第 一 章 总 则 第一条 为进一步建立健全华润三九医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的业绩考核和评价体系，制订科 学有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《华润三九医药股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；研究、制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，薪酬与考核委员会成 员应当为外部董事，其中独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员（以 ...

华润三九医药股份有限公司 董事会授权管理制度 （五）质量与效率原则。授权应当结合实际，按照决策质量和效 率相统一的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业 务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及 权限划分标准。 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强华润三九医药股份有限公司（以下简称公 司）董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经 营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《华润三九医药股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等法律法规及制度规定，制订本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公 司章程》所赋予的职权授予董事长、总裁或其他符合法律、监管规定 的授权对象行使。本制度所称行权，指董事长、总裁或其他符合法律、 监管规定的授权对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—088 华润三九医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、基本概述 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的相关规定，结合公司实际情 况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职 权，公司《监事会议事规则》相应废止。 根据已实施完毕的 2024 年度权益分派及回购注销部分限制性股票相关事宜，公司股份 总 数 及 注 册 资 本 相 应 调 整 。 2024 年 度 权 益 分 派 实 施 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,284,298,685 股 增 加 至 1,669,588,290 股 ， 注 册 资 本 由 1,284,298,685 元 增 加 至 1,669,588,290 元。公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—087 华润三九医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2026 年度日常关联交易预计金额的基本情况 （一） 日常关联交易预计金额概述 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开董事会 2025 年第十四次会议审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，关 联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全 体成员同意并发表相关意见。 此项关联交易尚须获得股东会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东会 上对该议案的投票权。 为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计 2026 年度与受同一控制方中国华 润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 494,427.53 万元。其中，预 计公司及子公司向关联方销售产品、商品、 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—089 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第十四次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 26 日（星 期五）召开 2025 年第七次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由 公司第九届董事会 2025 年第十四次会议决定召开。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 ...